АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Правоохранители задержали предпринимателя, который провернул аферу с банковскими средствами

Правоохранители задержали предпринимателя, который провернул аферу с банковскими средствами
Правоохранители задержали предпринимателя, который провернул аферу с банковскими средствами

Работники Управления защиты экономики в Одесской области задержали директора общества, который на основании поддельных документов оформил кредитный счет, с которого потом снял деньги и исчез.

Об этом сообщили в пресс-центре НПУ. Новость передает «Пресса Украины».

Правоохранители установили, что руководитель ООО предоставил в банк поддельную балансовую справку о наличии у предприятия имущества, на основании которого был открыт счет с лимитом в один миллион гривен. Впоследствии он снял все кредитные средства и исчез вместе с ними.

Сотрудники УЗЕ установили место нахождения предпринимателя-афериста и задержали его. В его квартире был проведен обыск, в ходе которого правоохранители изъяли черновые заметки, документы по деятельности общества, банковские карты и 30 тысяч гривен.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ст. 366 (Служебный подлог) и ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.


Теги статьи: МошенничествоАферистыАфера

Дата и время 07 мая 2016 г., 12:16     Просмотры Просмотров: 692
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Новая схема: в Киеве мошенники выманивают деньги у стариков
В Житомире «снимательницы порчи» выманили у пенсионерки 100 тыс грн
В Мариуполе будут судить сотрудницу Укрпочты, присвоившую более 100 тыс грн

ПриватБанк и мошенники: история «обнуленной» карточки
Воровство с кредитных карт: адвокат пояснил, как мошенники обходят защиту
Как коллекторы Фонда гарантирования вкладов едва не лишили жизни годовалого ребенка заемщицы банка «Михайловский»

Организатор пирамиды Questra World Павел Крымов подозревается в наличии двойного гражданства
Глава JPMorgan о биткойне: Это мошенничество, кто-то обязательно будет убит
Семья аферистов Саввовых из Харькова 17 лет безнаказанно торговала липовыми наградами Оксфорда

Журналисты раскрыли сигаретную аферу главы АМКУ Юрия Терентьева на 3 млрд.грн
Что делать, если украли банковскую карту и как вернуть украденные мошенниками деньги
В центре Киева орудует наглый мошенник: не попадитесь на удочку

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.056778