АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

В США к 20 годам приговорили украинца за отмывание денег

В США к 20 годам приговорили украинца за отмывание денег
В США к 20 годам приговорили украинца за отмывание денег

Суд в Нью-Йорке приговорил к 20 годам лишения свободы бывшего киевлянина Артура Будовского, основателя компании Liberty Reserve (LR), которую федеральные прокуроры называют одной из крупнейших в истории "прачечных" для отмывания денег.

Об этом пишет русская служба ВВС.

Стоит отметить, что по делу LR в общей сложности проходят семь человек. Среди них - другой основатель "прачечной" - Владимир Кац, с которым 42-летний Будовский познакомился подростком в Бруклине, где они были вожатыми в летних детских лагерях.

По словам защитников Будовского, Кац сотрудничает со следствием. Ему вынесут приговор 13 мая.

В своей рекламе Liberty Reserve называла себя "крупнейшей системой платежей и денежных переводов" и, согласно судебным документам, действительно отмыла в общей сложности примерно 8 млрд долларов.

Клиентами компании были не только киберпреступники, организаторы различных пирамид, похитители чужих личных данных, но и честные люди, случайно оказавшиеся в такой компании.

В общей сложности клиентами LR были более 5,5 млн человек.

Мысль о создании LR впервые возникла у Каца и Будовского в 2001 году, но воплотили ее в жизнь в 2005-м. Расцвет фирмы приходится на 2012 год, когда она отмывала по 350 млн долларов в месяц. В мае 2013 года компания была прикрыта властями Коста-Рики, где она в то время базировалась.

Тогда же Будовский был арестован по просьбе США в Испании. В октябре 2014 года он был экстрадирован в Америку, где у его компании было больше всего аккаунтов – около 660 тысяч. LR отмыла между 1 и 1,8 млрд долларов с этих счетов.

Стоит отметить, что Будовскому грозило от 30 лет тюрьмы до пожизненного срока.

bykvu.com


Теги статьи: отмывание денегБудовский АртурСША

Дата и время 08 мая 2016 г., 17:03     Просмотры Просмотров: 1014
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Порошенко признался, что Трамп не дает Украине Javelin
Трамп считает, что Порошенко плохо борется с коррупцией
Порошенко на FoxNews: Путин уничтожил безопасность в мире

"Укротим сумасшедшего огнем": Ким Чен Ын разразился громкими угрозами в адрес Трампа
Предлагаю дружить семьями: чета Порошенко и Трампа в одном фото
В Міноборони РФ офіційно попередили, що стрілятимуть по військовим спецназу США в Сірії

Богуцкая: Порошенко в США поставили ультиматум
Порошенко и Трамп начали встречу в Нью-Йорке: первые комментарии президентов
"Наши деньги украдут ваши власти". Другая сторона визита Порошенко в США

Прокурор в розовом пальто Владислав Куценко шлет привет из Штатов
Посольство США предлагает россиянам получать американские визы в Киеве
В «Центренерго» придумали кримінальну «схему», як заробити на вугіллі з США

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.080641