АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -7°C
Харьков: -14°C
Днепр: -6°C
Одесса: -1°C
Чернигов: -9°C
Сумы: -14°C
Львов: -5°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -8°C
Ровно: -9°C

В США к 20 годам приговорили украинца за отмывание денег

В США к 20 годам приговорили украинца за отмывание денег
В США к 20 годам приговорили украинца за отмывание денег

Суд в Нью-Йорке приговорил к 20 годам лишения свободы бывшего киевлянина Артура Будовского, основателя компании Liberty Reserve (LR), которую федеральные прокуроры называют одной из крупнейших в истории "прачечных" для отмывания денег.

Об этом пишет русская служба ВВС.

Стоит отметить, что по делу LR в общей сложности проходят семь человек. Среди них - другой основатель "прачечной" - Владимир Кац, с которым 42-летний Будовский познакомился подростком в Бруклине, где они были вожатыми в летних детских лагерях.

По словам защитников Будовского, Кац сотрудничает со следствием. Ему вынесут приговор 13 мая.

В своей рекламе Liberty Reserve называла себя "крупнейшей системой платежей и денежных переводов" и, согласно судебным документам, действительно отмыла в общей сложности примерно 8 млрд долларов.

Клиентами компании были не только киберпреступники, организаторы различных пирамид, похитители чужих личных данных, но и честные люди, случайно оказавшиеся в такой компании.

В общей сложности клиентами LR были более 5,5 млн человек.

Мысль о создании LR впервые возникла у Каца и Будовского в 2001 году, но воплотили ее в жизнь в 2005-м. Расцвет фирмы приходится на 2012 год, когда она отмывала по 350 млн долларов в месяц. В мае 2013 года компания была прикрыта властями Коста-Рики, где она в то время базировалась.

Тогда же Будовский был арестован по просьбе США в Испании. В октябре 2014 года он был экстрадирован в Америку, где у его компании было больше всего аккаунтов – около 660 тысяч. LR отмыла между 1 и 1,8 млрд долларов с этих счетов.

Стоит отметить, что Будовскому грозило от 30 лет тюрьмы до пожизненного срока.

bykvu.com


Теги статьи: отмывание денегБудовский АртурСША

Дата и время 08 мая 2016 г., 17:03     Просмотры Просмотров: 1089
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Замгоссекретаря США объяснил, зачем Америка предоставляет Украине оружие
В Госдепе знают, как Украине решить языковой вопрос в образовании
Трамп поддержал идею вооружения учителей после стрельбы во Флориде

В США скончался один из самых влиятельных христианских проповедников 20-го века Билли Грэм
В США объяснили, зачем именно дают Украине оборонительное оружие
Заместитель Тиллерсона призвал Украину ускориться с Антикоррупционным судом

В США начали расследование против окружения Порошенко
"Смутные времена": украинский дипломат предрек распад России
Отмывание денег, воровство средств ЕС и коррупция на войне. Зарубежные СМИ обрушились с новой волной критики на украинскую власть

Власти США намерены ужесточить правила для криптовалют
ГФС ликвидировала «конверт» с оборотом 300 млн
Госдеп: Из-за санкций российская оборонка потеряла $3 млрд

Комментарии:

comments powered by Disqus
22 февраля 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Имеют ли право Порошенко и Луценко тратить миллионы на отдых?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.082299