АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Panamagate. Кто из украинцев засветился в Панамских архивах

Panamagate. Кто из украинцев засветился в Панамских архивах
Panamagate. Кто из украинцев засветился в Панамских архивах

9 мая журналисты международного консорциума ICIJ, как и обещали, опубликовали вторую часть «Панамского архива», где можно найти данные об оффшорке нескольких сотен украинцев.

Как это работает

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ представил свои данные в видеинтерактивной базы данных. Ее также можно скачать с их сайта для работы офлайн.

Информации в базе очень много — в целом она включает данные более чем о 320 тысяч оффшорных компаний и 360 тысяч фамилий. Это граждане многих стран мира. Поэтому для удобства пользователей ее можно фильтровать по стране регистрации владельца оффшорки или по месту регистрации компании (Багамы, Британские Виргинские острова и так далее).

В списке владельцев именно украинских офшорок 643 записи, но не везде указаны фамилии. Некоторые фамилии, наоборот, повторяются. Авторы базы в курсе и заранее предупредили пользователей — собранная ими информация требует дополнительной работы, уточнений и корректировок.

Также авторы отмечают, что в базе указані не все владельцы оффшорных компаний.

«Это потому, что информация о собственности часто похоронена в электронных письмах и внутренних записях сотрудников Mossack Fonseca, ее можно легко добыть и систематизировать. В дополнение, Mossack Fonseca часто не могла собрать необходимую информацию о всех владельцах компаний, полагаясь вместо этого на банки и другие посредники», — указано на сайте ICIJ.

База охватывает очень большой временной промежуток — с 1977 до 2015 годов.

Регионалы и другие бывшие

Среди указанных в базе украинцев очень много бывших членов Партии регионов, их партнеров и членов семей.

Например, в базе можно найти Алексея Азарова (указан как гражданин, зарегистрированный в Австрии) и 26 его офшорных компаний.

Также там можно найти бывшего главного налоговика Александра Клименко, бывшего министра транспорта во времена премьерства Януковича Игоря Урбанского.

Бывший вице-премьер Борис Колесников упоминается в базе как владелец KONTI CONFECTIONARY LIMITED. Ее бенефициарами, по данным базы, выступают также жена Колесникова Светлана, брат Рината Ахметова Игорь Ахметов, бывшие нардепы-регионалы Сергей Кий и Юрий Чертков, сын покойного донецкого бизнесмена Михаила Ляшко Вячеслав, а также жена покойного генерального директора ФК «Шахтер» Жигана Такташева Раисаи ее дети Эльмира и Ренат.

Колесников по этому поводу заявил, что этой информации «уже полгода» — она стала публичной с декабря 2014 года, когда было выдано лицензию Нацбанка на переоформление активов. На то время он уже не был госслужащим или депутатом, сказал Колесников, поэтому «как управлять предприятиями — это мое личное дело».

Также в базе есть бывший регионал, а сейчас депутат «Оппозиционного блока» Сергей Матвиенков. Во времена президентства Януковича он возглавлял в Верховной Раде комитет по вопросам предпринимательства.

Порошенко и его окружение

В базе есть президент Петр Порошенко и глава его администрации Борис Ложкин.

Про офшоры Порошенко писалось уже много, поскольку о его компании на БВО рассказали еще в первой порции данных с «Панамского архива». В базе Порошенко указанный владельцем компании Prime Asset Partners Limited. Осенью 2014 года эта оффшорка основала на Кипре компанию CEE Confectionery Investments Limited, а та, в свою очередь, основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV.

Как следует из дальнейших комментариев самого Порошенко, его юристов и инвестиционной компании Rothschild Trust, вся эта схема нужна была для передачи доли президента в компании Roshen в управление «слепому трасту» с целью ее дальнейшей продажи.

Кроме того, в документах есть оффшоры, зарегистрированные на окружение Петра Порошенко. Там упоминается компания Intraco, бенефициаром которой указан Сергей Зайцев. «Человек с таким же именем и фамилией является заместителем генерального директора корпорации «Рошен», — пишет журналист Следствия-инфо Дмитрий Гнап.

Ссылаясь на данные коллег, он пишет, что упомянутая оффшорная компания оплачивала отдых и обучение за рубежом дочери бизнес-партнера президента Игоря Кононенко, перелеты чартерами Порошенко, уже когда тот стал президентом.

«Также фирма была замечена в различных сомнительных операциях, в частности, по данным Liga.net, она покупала горючее осенью 2014-го у дочерней компании российского «Газпрома», — пишет Гнап.

Журналист Сергей Щербина упоминает еще одну оффшорную компанию, связанную с партнерами Порошенко — TURITELLA CORPORATION. Одним из ее собственников указан руководитель «Укртранснафта» Николай Гавриленко, «абсолютно чужой человек» Александру Грановскому, Игорю Кононенко и Юрию Иванющенко, иронизирует журналист.

Наконец, в базе упоминается бизнес-партнер президента Олег Гладковский (до 2014 года — Свинарчук). Они вместе с Порошенко владели корпорацией «Богдан». В 2009 году будущий президент продал партнеру свою долю.

Другие представители нынешней власти

В списке офшорок можно найти собственность мэра Одессы Геннадия Труханова. В базе он указан как зарегистрированный в России гражданин.

Упоминаются в списке бизнесмен Вадим Гриб и его сын Роман. Последний осенью 2015 года был назначен начальником управления по вопросам корпоративных отношений Фонда госимущества. Его отец жил и работал в российском городе Тольятти, а в 1995 году переехал в Украину и получил украинское гражданство. Был советником СБУ в 2010 году, когда «контору» возглавлял Хорошковский, и заместителем председателя правительства Крымской автономии Анатолия Матвиенко.

Также в базе есть такие интересные персонажи, как мэр Константиновки (Донецкая область) Сергей Давыдов. Он руководит городом с 2010 года, оставаясь при власти как во время оккупации, так и после освобождения города силами АТО.

Другие бизнесмены

Наиболее одиозный фигурант базы, который формально не входил во власть, — это Дмитрий Фирташ. Его оффшорки, собственно, засветились еще в 2013 году. Тогда в Group DF информацию опровергли, отметив что это «образец малопрофессиональной желтой журналистики».

В базе можно найти несколько записей о киевском бизнесмене Гарике Корогодском, который фигурирует в одном случае как гражданин, зарегистрированный в Украине, а в другом — в Израиле. Есть в базе также его партнер Александр Меламуд, указан как гражданин Израиля.

Также в базе есть Андрей Пальчевский. В базу собственников оффшорных компаний, составленную ICIJ, он попал еще в 2013 году. Тогда он пояснял, что указанные в списке компании ему не принадлежат. Но поскольку занимается бизнесом с 1992 года, оффшорные компании у него были, поскольку это не запрещено законом.

Вообще, надо отметить, что многие из упомянутых в списке фамилий — это украинские юристы или аудиторы, которые регистрировали оффшорки для предпринимателей, желающих остаться инкогнито.

Другие страны

Украинцы далеко не первые по количеству оффшорных компаний в базе. Например, в России такими компаниями владеет 6288 человек. В США — 7325 человек. Правда, и среди первых, и среди вторых можно найти наших людей. Некоторые из них уже не ведут бизнес в Украине.

Автор «слива»

В пятницу, 6 мая, впервые вышел на связь мужчина, который передал журналистам документы панамской компании Mossack Fonseca. Он написал статью на 1800 слов, подписав ее псевдонимом Джон Доу.

Он призвал представителей власти всех стран к конкретным шагам по борьбе с «налоговым раем», как называют оффшорные зоны. По его мнению, одним из таких шагов должен стать свободный доступ к реестрам компаний с указанием владельцев.

По его словам, офшорные компании осознавали незаконность своих действий, и поэтому должны понести наказание «без каких-либо поблажек».

Доу пишет, что в результате скандала скомпрометированы множество ветвей власти и сфер бизнеса: банки, финансовые регуляторы и налоговые органы, суды, медиа и юридические компании.

«Общим итогом всех этих поражений стало полное вымывание этических стандартов, которое в конечном счете ведет к тому, что мы называем капитализмом, но на самом деле равносильно экономическому рабству», — написал разоблачитель.

Антикоррупционные меры

Дата публикации второй части «Панамского архива» выбрана не случайно. В среду и четверг в Лондоне пройдет большой антикоррупционный саммит. 11 мая проблему будут рассматривать представители крупных международных общественных организаций, мировых правительств и предприниматели. На следующий день ее рассмотрят лидеры стран Большой семерки и многих других.

Как пишет британский журнал Times, ожидания от саммита слабые. Цитируя свои источники, издание пишет, что, по их словам, самое важное в саммите, — сам его факт. Это будет впервые, когда мировые лидеры соберутся для обсуждения одной единственной проблемы — борьбы с коррупцией.

По итогам саммита должна быть принята совместная антикоррупционная декларация. Лидеры стран также, как ожидается, возьмут на себя обязательства бороться с коррупцией в собственных странах. Но, собственно, это и все.

Если дела дальше таких деклараций не пойдут, то оффшорные зоны и в дальнейшем останутся местом, где будут прятать свои доходы разнообразные дельцы со всего мира. Разве что учитывая скандал, теперь они будут действовать более осторожно.

Дмитрий Гомон, опубликовано на сайте телеканала Espreso.tv


Теги статьи: ПанамаОффшорОффшорыПанамские документы

Дата и время 10 мая 2016 г., 23:19     Просмотры Просмотров: 1521
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Россияне хранят в офшорах 62 трлн руб — данные США
Депутат від БПП десять років керував кіпрським офшором Порошенка
Нардеп: Через кіпрські та белізькі офшори Ляшко та його касир Авер’янов пограбували українців на мільярди

Замминистра экономики по фамилии Нефедов "засветился" на Кипре с оффшорами
Журналисты обнаружили у Порошенко еще пять оффшоров
НАБУ подозревает экс-замгенпрокурора в причастности к офшорным счетам

«Конкорд» может пополнить ряды банков-банкротов
Нардеп от РПЛ выводит миллионы в офшоры через российское предприятие
У країні, де Президент з оточенням крадуть мільярди доларів, вони відкривають справи проти тих хто не підтримує антинародні реформи, – Ляшко

Афера века в Днепре: как заработать 500 млн на отоплении
«Баядера», Нечитайло, оффшоры и «ДНР»
Крупнейшим инвестором для Украины являются кипрские оффшоры

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.05813