АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -6°C
Харьков: -7°C
Днепр: -1°C
Одесса: 4°C
Чернигов: -6°C
Сумы: -7°C
Львов: -5°C
Ужгород: -1°C
Луцк: -6°C
Ровно: -6°C

В Штатах за мошенничество арестован кадр беглого министра Януковича

В Штатах за мошенничество арестован кадр беглого министра Януковича
В Штатах за мошенничество арестован кадр беглого министра Януковича

Девон Арчер, инвестор и директор совета директоров Burisma, был арестован по подозрению в мошенничестве с ценными бумагами. Об этом сообщает журналист The Wall Street Journal Оливер Булоу, пишет "Дело".

Девона Арчера и шестерых его партнеров Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет в обмане инвесторов — в продаже более более $43 млн фиктивных облигаций, выпущенных в 2014 и 2015 годах филиалом Oglala Sioux Nation.

Комиссия в ценным бумагам и биржам США обвиняет указанных бизнесменов в том, что они убедили в марте 2014 года американских индейцев, владеющих Wakpamni Lake Community Corp. выпустить облигации.

С августа 2014 года по апрель 2015 года Джон и Джейсон Галанис выпустили три транша облигаций.

Вырученные средства должны были реинвестировать в Wakpamni Lake Community Corp. и приносить достаточный доход, чтобы выплачивать проценты и погашать задолженность.

Доходами должна была управлять независимая компания, однако, как оказалось, Джейсон Галанис создал подставное лицо и, получив контроль над доходами облигаций, перевел средства на свои счета во Флориде.

По данным комиссии, деньги были потрачены на предметы роскоши для участников схемы, а также — на оплату услуг адвокатов за уголовном деле по подозрению в мошенничестве, в котором комиссии обвиняла отца и сына ранее.

Девон Арчер назначен директором в совет директоров Burisma в апреле 2014 года. По данным The Wall Street Journal, Арчер был советником в президентской кампании Джона Керри в 2004 году.

Burisma Holdings принадлежит экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому. Против него ведет досудебное расследование Национальное антикоррупционное бюро Украины. Экс-министра подозревают в незаконном обогащении.

Burisma владеет украинскими добывающими компаниями "Эско-Пивнич", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания" и "Нафтогаз Гарант". В портфеле Burisma также разрешения на разработку месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах. Всего компания владеет и разрабатывает 20 лицензий на добычу углеводородов в Украине, и 99% добычи приходится на природный газ.

По материалам: "Дело"


Теги статьи: Девон АрчерЯнукович

Дата и время 13 мая 2016 г., 09:45     Просмотры Просмотров: 1246
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

"Такие, как ты, сопли мертвяков сосали". Луценко рассказал об угрозах Януковича
У справі Лавриновича зачитали список суддів, які ходили в адміністрацію Януковича
Как охраняют Януковича-младшего в Крыму: видео VIP-могилы

«Шо ты, с*ка, знаешь про чифир?»: Луценко рассказал, как пил с Януковичем
Cекретность в зоне риска. Что порождает коррупцию в ВПК
Пинчук оплатил отчет американских юристов о “справедливом суде” над Тимошенко

Позвільняйте, до бісової мами, всіх ваших політтехнологів: українці — дорослі
Полковник Гриценко потрапив в оточення регіоналів
«На это не решился даже Янукович»: стало известно как власти раздеребанили три десятка газовых месторождений

Украина, Турция и ЕС продолжают спонсировать «ЛДНР», совершая сделки с людьми Юрия Зюкова
Янукович вновь может стать президентом Украины, - журналист
Жена Януковича открыла в Крыму новое развлекательное заведение

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.167022