АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: -3°C
Днепр: -2°C
Одесса: 2°C
Чернигов: -1°C
Сумы: -3°C
Львов: 3°C
Ужгород: 7°C
Луцк: 3°C
Ровно: 1°C

В Штатах за мошенничество арестован кадр беглого министра Януковича

В Штатах за мошенничество арестован кадр беглого министра Януковича
В Штатах за мошенничество арестован кадр беглого министра Януковича

Девон Арчер, инвестор и директор совета директоров Burisma, был арестован по подозрению в мошенничестве с ценными бумагами. Об этом сообщает журналист The Wall Street Journal Оливер Булоу, пишет "Дело".

Девона Арчера и шестерых его партнеров Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет в обмане инвесторов — в продаже более более $43 млн фиктивных облигаций, выпущенных в 2014 и 2015 годах филиалом Oglala Sioux Nation.

Комиссия в ценным бумагам и биржам США обвиняет указанных бизнесменов в том, что они убедили в марте 2014 года американских индейцев, владеющих Wakpamni Lake Community Corp. выпустить облигации.

С августа 2014 года по апрель 2015 года Джон и Джейсон Галанис выпустили три транша облигаций.

Вырученные средства должны были реинвестировать в Wakpamni Lake Community Corp. и приносить достаточный доход, чтобы выплачивать проценты и погашать задолженность.

Доходами должна была управлять независимая компания, однако, как оказалось, Джейсон Галанис создал подставное лицо и, получив контроль над доходами облигаций, перевел средства на свои счета во Флориде.

По данным комиссии, деньги были потрачены на предметы роскоши для участников схемы, а также — на оплату услуг адвокатов за уголовном деле по подозрению в мошенничестве, в котором комиссии обвиняла отца и сына ранее.

Девон Арчер назначен директором в совет директоров Burisma в апреле 2014 года. По данным The Wall Street Journal, Арчер был советником в президентской кампании Джона Керри в 2004 году.

Burisma Holdings принадлежит экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому. Против него ведет досудебное расследование Национальное антикоррупционное бюро Украины. Экс-министра подозревают в незаконном обогащении.

Burisma владеет украинскими добывающими компаниями "Эско-Пивнич", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания" и "Нафтогаз Гарант". В портфеле Burisma также разрешения на разработку месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах. Всего компания владеет и разрабатывает 20 лицензий на добычу углеводородов в Украине, и 99% добычи приходится на природный газ.

По материалам: "Дело"


Теги статьи: Девон АрчерЯнукович

Дата и время 13 мая 2016 г., 09:45     Просмотры Просмотров: 911
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Юрий Касьянов: «Когда нас убеждают, что ничего не будет, значит, вот-вот рванёт»
Глава Минюста Петренко гарантировал безопасность Януковичу в Украине
В украинском обществе мало сил, которые поддерживают президента Порошенко, – политолог

Четыре года спустя: как на Майдане создали новую Украину
Тем, кто разочаровался. Посмотрите эти исторические кадры — как 21 ноября 2013 года начинался Майдан, — Касьянов
Янукович распродает имущество? С молотка пошли его золотые часы

Внутренние дела министра. Как расцвел бизнес главы МВД Арсена Авакова
Под Киевом ограбили дом главы Госгеонедр времен Януковича
Суд поддержал НБУ в споре с Александром Януковичем

План Фукса провалился
Суд залишив без розгляду позов щодо засекречення рішення про конфіскацію коштів Януковича
Зачем Илье Киве крымский профсоюз соратника Януковича?

Комментарии:

comments powered by Disqus
24 ноября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.063774