АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -3°C
Харьков: -3°C
Днепр: 0°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -2°C
Сумы: -1°C
Львов: 0°C
Ужгород: 1°C
Луцк: 0°C
Ровно: -1°C

Украинку подозревают в причастности к краже $8 млн. с банковских карт

Украинку подозревают в причастности к краже $8 млн. с банковских карт
Украинку подозревают в причастности к краже $8 млн. с банковских карт

Суд обязал интернет-провайдера открыть доступ к персональной информации подозреваемой.

Об этом стало известно из решенияСвятошинского райсуда Киева от 25 апреля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как видно из материалов досудебного расследования, в 2011-2012 годах в Минске действовала преступная группировка, занимавшаяся махинациями с банковскими карточками. Во главе группировки стоял гражданин Республики Беларусь, относительно которого беларусская милиция в настоящее время проводит предварительное следствие. В ходе следствия выяснилось, что сообщникам удалось украсть реквизиты более чем 15 тыс. платёжных карточек принадлежащих гражданам 84 различных государств.

Почти 8 млн. долларов, снятых с этих карточек, мошенники аккумулировали на счёте открытого акционерного общества в беларусском Приорбанке. С него деньги переводились на счет в кипрском банке  Marfin Popular Bank Public CO LTD (сейчас его правопреемником является Bank of Cyprus), принадлежащий компании Keyrona International Limited. В дальнейшем деньги распределялись по разным счетам, один из которых был открыт в латвийском Rietumu Banka. На этот счет, принадлежащий фирме Atewen Trading LTD, поступило, в общей сложности, больше 90 тыс. долларов. По данным следствия, уполномоченным представителем фирмы является гражданка Украины, а управление счетами компании совершалось с IP-адресов, выделенных украинскому провайдеру Bilink.

Для дальнейшего расследования преступной схемы, следствие обратилось в суд с просьбой предоставить доступ к электронной переписке подозреваемой. Рассмотрев материалы ходатайства, суд обязал провайдера предоставить следствию всю необходимую информацию.

1i.com.ua


Теги статьи: МошенникиМошенничествоМахинации

Дата и время 15 мая 2016 г., 13:27     Просмотры Просмотров: 867
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Михаил Подоляк: «Теперь у него всего два выхода»
НБУ видел все, что происходило в "Приватбанке", – экономист о махинациях Коломойского
Глава столичного управления ГФС подделала себе справку об участии в АТО

Пастор Мохненко о конфликте с Мунтяном: аферист, называющий себя целителем – это позорище околохристианское
Водители «еврономеров» столкнулись с новой проблемой
Коломойский отреагировал на обвинения в мошенничестве

Нездоровое здравоохранение Харьковской области. Кто у руля?
Как украинцев обманывают в Сети: самые популярные схемы
«Ваш родственник в полиции»: Глава киберполиции Украины рассказал как мошенники выманивают деньги у украинцев

Не ведитесь на это! Названы самые популярные способы "развода" украинцев
Банда из СИЗО снимает еврономера по всему Киеву
На украинском энергорынке назревает грандиозная афера с «зелеными тарифами»

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы больше всего ожидаете в следующем году?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.075261