АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Украинку подозревают в причастности к краже $8 млн. с банковских карт

Украинку подозревают в причастности к краже $8 млн. с банковских карт
Украинку подозревают в причастности к краже $8 млн. с банковских карт

Суд обязал интернет-провайдера открыть доступ к персональной информации подозреваемой.

Об этом стало известно из решенияСвятошинского райсуда Киева от 25 апреля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как видно из материалов досудебного расследования, в 2011-2012 годах в Минске действовала преступная группировка, занимавшаяся махинациями с банковскими карточками. Во главе группировки стоял гражданин Республики Беларусь, относительно которого беларусская милиция в настоящее время проводит предварительное следствие. В ходе следствия выяснилось, что сообщникам удалось украсть реквизиты более чем 15 тыс. платёжных карточек принадлежащих гражданам 84 различных государств.

Почти 8 млн. долларов, снятых с этих карточек, мошенники аккумулировали на счёте открытого акционерного общества в беларусском Приорбанке. С него деньги переводились на счет в кипрском банке  Marfin Popular Bank Public CO LTD (сейчас его правопреемником является Bank of Cyprus), принадлежащий компании Keyrona International Limited. В дальнейшем деньги распределялись по разным счетам, один из которых был открыт в латвийском Rietumu Banka. На этот счет, принадлежащий фирме Atewen Trading LTD, поступило, в общей сложности, больше 90 тыс. долларов. По данным следствия, уполномоченным представителем фирмы является гражданка Украины, а управление счетами компании совершалось с IP-адресов, выделенных украинскому провайдеру Bilink.

Для дальнейшего расследования преступной схемы, следствие обратилось в суд с просьбой предоставить доступ к электронной переписке подозреваемой. Рассмотрев материалы ходатайства, суд обязал провайдера предоставить следствию всю необходимую информацию.

1i.com.ua


Теги статьи: МошенникиМошенничествоМахинации

Дата и время 15 мая 2016 г., 13:27     Просмотры Просмотров: 813
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Слоган "Киев - город, где все начинается" оказался коррупционной схемой
В Житомире «снимательницы порчи» выманили у пенсионерки 100 тыс грн
В Николаеве мошенница, которая под видом медика разжилась товарами, отделалась условным сроком

В Мариуполе будут судить сотрудницу Укрпочты, присвоившую более 100 тыс грн
Сотрудников Рады подозревают в хищении 15,8 млн грн госсредств
ПриватБанк и мошенники: история «обнуленной» карточки

«Мертвые души»: как власти Ирпеня миллионные сделки с покойником заключали
Воровство с кредитных карт: адвокат пояснил, как мошенники обходят защиту
Как коллекторы Фонда гарантирования вкладов едва не лишили жизни годовалого ребенка заемщицы банка «Михайловский»

Киберполиция рразоблачила «псевдо-доставку» авто из разных стран мира
Организатор пирамиды Questra World Павел Крымов подозревается в наличии двойного гражданства
В Киеве пытались провести фейковую конференцию за мир с Россией

Комментарии:

comments powered by Disqus
19 сентября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.069749