АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: 0°C
Днепр: -2°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -3°C
Сумы: 0°C
Львов: -1°C
Ужгород: 4°C
Луцк: -1°C
Ровно: -2°C

Украинку подозревают в причастности к краже $8 млн. с банковских карт

Украинку подозревают в причастности к краже $8 млн. с банковских карт
Украинку подозревают в причастности к краже $8 млн. с банковских карт

Суд обязал интернет-провайдера открыть доступ к персональной информации подозреваемой.

Об этом стало известно из решенияСвятошинского райсуда Киева от 25 апреля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как видно из материалов досудебного расследования, в 2011-2012 годах в Минске действовала преступная группировка, занимавшаяся махинациями с банковскими карточками. Во главе группировки стоял гражданин Республики Беларусь, относительно которого беларусская милиция в настоящее время проводит предварительное следствие. В ходе следствия выяснилось, что сообщникам удалось украсть реквизиты более чем 15 тыс. платёжных карточек принадлежащих гражданам 84 различных государств.

Почти 8 млн. долларов, снятых с этих карточек, мошенники аккумулировали на счёте открытого акционерного общества в беларусском Приорбанке. С него деньги переводились на счет в кипрском банке  Marfin Popular Bank Public CO LTD (сейчас его правопреемником является Bank of Cyprus), принадлежащий компании Keyrona International Limited. В дальнейшем деньги распределялись по разным счетам, один из которых был открыт в латвийском Rietumu Banka. На этот счет, принадлежащий фирме Atewen Trading LTD, поступило, в общей сложности, больше 90 тыс. долларов. По данным следствия, уполномоченным представителем фирмы является гражданка Украины, а управление счетами компании совершалось с IP-адресов, выделенных украинскому провайдеру Bilink.

Для дальнейшего расследования преступной схемы, следствие обратилось в суд с просьбой предоставить доступ к электронной переписке подозреваемой. Рассмотрев материалы ходатайства, суд обязал провайдера предоставить следствию всю необходимую информацию.

1i.com.ua


Теги статьи: МошенникиМошенничествоМахинации

Дата и время 15 мая 2016 г., 13:27     Просмотры Просмотров: 1054
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Экс-главу студенческой организации будут судить за присвоение 2 млн. грн
СБУ обнаружила масштабные махинации “заробитчан” по соцвыплатам
’’Детский развод’’: в сети разоблачили новый ’’фокус’’ телефонных мошенников

Сытник может быть причастен к земельной афере под Киевом – расследование
Почаевскую лавру заберут у УПЦ МП: прокуратура расследует махинации
«Я попал в беду, нужны деньги»: как телефонные аферисты выманили у украинцев миллионы гривен

Осторожно, новый "развод": вместо "банковской охраны", теперь звонят "налоговики"
Купил куртку и потерял все деньги: как лжепродавцы оставляют украинцев без копейки
В Украине появилась крупнейшая финансовая пирамида Кэшбери : раздают деньги и обещают огромный заработок

Полиция запуталась в сети обменников
Киберполиция сообщает о фейковых «банковских» сайтах, которые обворовывают украинцев
Киев заполонили псевдообменники. Аферисты открывают пункты обмена за 15 минут

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что делать с «евробляхами»?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.135967