АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 21°C
Харьков: 22°C
Днепр: 24°C
Одесса: 27°C
Чернигов: 21°C
Сумы: 22°C
Львов: 21°C
Ужгород: 21°C
Луцк: 22°C
Ровно: 21°C

Украинку подозревают в причастности к краже $8 млн. с банковских карт

Украинку подозревают в причастности к краже $8 млн. с банковских карт
Украинку подозревают в причастности к краже $8 млн. с банковских карт

Суд обязал интернет-провайдера открыть доступ к персональной информации подозреваемой.

Об этом стало известно из решенияСвятошинского райсуда Киева от 25 апреля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как видно из материалов досудебного расследования, в 2011-2012 годах в Минске действовала преступная группировка, занимавшаяся махинациями с банковскими карточками. Во главе группировки стоял гражданин Республики Беларусь, относительно которого беларусская милиция в настоящее время проводит предварительное следствие. В ходе следствия выяснилось, что сообщникам удалось украсть реквизиты более чем 15 тыс. платёжных карточек принадлежащих гражданам 84 различных государств.

Почти 8 млн. долларов, снятых с этих карточек, мошенники аккумулировали на счёте открытого акционерного общества в беларусском Приорбанке. С него деньги переводились на счет в кипрском банке  Marfin Popular Bank Public CO LTD (сейчас его правопреемником является Bank of Cyprus), принадлежащий компании Keyrona International Limited. В дальнейшем деньги распределялись по разным счетам, один из которых был открыт в латвийском Rietumu Banka. На этот счет, принадлежащий фирме Atewen Trading LTD, поступило, в общей сложности, больше 90 тыс. долларов. По данным следствия, уполномоченным представителем фирмы является гражданка Украины, а управление счетами компании совершалось с IP-адресов, выделенных украинскому провайдеру Bilink.

Для дальнейшего расследования преступной схемы, следствие обратилось в суд с просьбой предоставить доступ к электронной переписке подозреваемой. Рассмотрев материалы ходатайства, суд обязал провайдера предоставить следствию всю необходимую информацию.

1i.com.ua


Теги статьи: МошенникиМошенничествоМахинации

Дата и время 15 мая 2016 г., 13:27     Просмотры Просмотров: 974
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Киевсовет незаконно отдал в аренду землю Погребского сельсовета, - прокуратура
На Киевщине мошенник завладел миллионами гривен инвесторов
Будущий директор Николаевского подразделения ГБР Олег Денега ездил на угнанном автомобиле

Экс-милиционер угрозами захватил часть компании «Держзакупівлі.Онлайн»
Мать налоговика купила у его жены элитный Mercedes за 49 тысяч гривен
За мошеннической ГО «Инициативы будущего» стоит компания черного пиара Underdog - Ковальчук

Стало известно как украинцев «кидают» на курортах
Чиновников КГГА уличили в махинациях при закупке дорогущих лодок
Аферы с арендой: мошенники используют изощренные схемы обмана

Минюст закупил квартиры по завышенным ценам - расследование
Польша выдала Украине экс главного бухгалтера "Укрспирта" Безродного, - Сарган
Что делать клиентам Приватбанка при нападениях мошенников на счета

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.070097