АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 14°C
Харьков: 18°C
Днепр: 19°C
Одесса: 18°C
Чернигов: 13°C
Сумы: 15°C
Львов: 15°C
Ужгород: 20°C
Луцк: 15°C
Ровно: 15°C

52 известных украинских бизнесмена и политика, засветившихся в "офшорном скандале". СПИСОК

52 известных украинских бизнесмена и политика, засветившихся в "офшорном скандале". СПИСОК
52 известных украинских бизнесмена и политика, засветившихся в "офшорном скандале". СПИСОК

В базе "панамских документов" о 200 тысячах компаний из офшорных юрисдикций, обнародованной Международный консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) 9 мая, с Украиной связаны 469 компаний и 643 физических лица. Около трети этих компаний на сегодняшний день уже не активны, либо находится на стадии ликвидации.

Журналисты собрали из обнародованной базы документов юридической фирмы Mossack Fonseca из Панамы данные о 52 бенефициарах, известных украинских бизнесменах и политиках, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бизнес.Цензор.

"В базе данных указаны владельцы фирм, даты и места регистрации. Стоит отметить, что в списке офшоров владельцы указаны без отчеств. Это затрудняет идентификацию их бенефициаров из постсоветских стран", - отмечают авторы материала.

"Само по себе владение офшорной компанией - не преступление. Это вполне законно, если офшор не используется для отмывания денег или уклонения от уплаты налогов. Бизнесмены по всему миру регистрируют компании на Виргинских островах, Панаме, Сейшельских островах и в других офшорных юрисдикциях для оптимизации корпоративной структуры своих компаний, торговли и легального снижения налоговых платежей. Другое дело, когда офшорная компания принадлежит политику, высокопоставленному чиновнику или их родственникам. В этом случае возникает вопрос: зачем политику, чиновнику, или их родственникам офшор? Какие материальные ценности они записали на эти компании и каким образом эти ценности были получены? Эти вопросы большинству владельцев офшоров из Украины должны задать фискальные и правоохранительные органы. Впрочем, ждать этого не приходится. В списке владельцев офшорных компаний находится президент Украины Петр Порошенко с партнерами, которые после его избрания на пост президента страны стали чиновниками. Офшорной базой может заинтересоваться и Национальный банк. Дело в том, что для вывода капитала из Украины на иностранную компанию, нужно получить соответствующую лицензию НБУ. Лишь в редких случаях на указанные компании был записан бизнес в Украине. Чаще они используются как звено в цепочке структуры собственности украинского актива. Или как трейдинговые компании, совершающие внешнеэкономические торговые операции", - добавляет издание.

офшор

офшор

офшор

офшор

офшор

офшор

офшор

офшор

 

офшор

офшор

офшор

 

офшор

 

офшор

censor.net.ua


Теги статьи: Панамские документыОффшорОффшоры

Дата и время 16 мая 2016 г., 18:07     Просмотры Просмотров: 2646
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Минфин: Украина может попасть в черный список офшоров
У Печерському суді нема кому судити Каськіва, йому шукатимуть інший суд
В Великобритании подсчитали офшорные миллиарды олигархов из России

Настоящая бомба, которая позволяет отобрать у Порошенко его Roshen — расследование
ВВС: Труханов входил в преступную группировку и имел доли в офшорных компаниях
В Лондоне обнаружили целое состояние мэра Одессы

Рабинович: У нас лучшая в мире земля и трудолюбивый народ, но жизнь нам портит коррупция
Владимир Петенко и схемы «Petralink limited»
США готовят санкции против людей Порошенко и представителей "Народного фронта" - журналист

Сын Пашинского "нагрел" государство на 600 тыс. евро, продав за бесценок детонаторы
Вадим Ермолаев и Станислав Виленский берут «на понт» Центробанк Эстонии
Сын Пашинского причастен к «сомнительному» контракту

Комментарии:

comments powered by Disqus
20 мая 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Савченко?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.057451