АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 3°C
Харьков: 3°C
Днепр: 6°C
Одесса: 6°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 2°C
Львов: 2°C
Ужгород: 4°C
Луцк: 2°C
Ровно: 2°C

52 известных украинских бизнесмена и политика, засветившихся в "офшорном скандале". СПИСОК

52 известных украинских бизнесмена и политика, засветившихся в "офшорном скандале". СПИСОК
52 известных украинских бизнесмена и политика, засветившихся в "офшорном скандале". СПИСОК

В базе "панамских документов" о 200 тысячах компаний из офшорных юрисдикций, обнародованной Международный консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) 9 мая, с Украиной связаны 469 компаний и 643 физических лица. Около трети этих компаний на сегодняшний день уже не активны, либо находится на стадии ликвидации.

Журналисты собрали из обнародованной базы документов юридической фирмы Mossack Fonseca из Панамы данные о 52 бенефициарах, известных украинских бизнесменах и политиках, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бизнес.Цензор.

"В базе данных указаны владельцы фирм, даты и места регистрации. Стоит отметить, что в списке офшоров владельцы указаны без отчеств. Это затрудняет идентификацию их бенефициаров из постсоветских стран", - отмечают авторы материала.

"Само по себе владение офшорной компанией - не преступление. Это вполне законно, если офшор не используется для отмывания денег или уклонения от уплаты налогов. Бизнесмены по всему миру регистрируют компании на Виргинских островах, Панаме, Сейшельских островах и в других офшорных юрисдикциях для оптимизации корпоративной структуры своих компаний, торговли и легального снижения налоговых платежей. Другое дело, когда офшорная компания принадлежит политику, высокопоставленному чиновнику или их родственникам. В этом случае возникает вопрос: зачем политику, чиновнику, или их родственникам офшор? Какие материальные ценности они записали на эти компании и каким образом эти ценности были получены? Эти вопросы большинству владельцев офшоров из Украины должны задать фискальные и правоохранительные органы. Впрочем, ждать этого не приходится. В списке владельцев офшорных компаний находится президент Украины Петр Порошенко с партнерами, которые после его избрания на пост президента страны стали чиновниками. Офшорной базой может заинтересоваться и Национальный банк. Дело в том, что для вывода капитала из Украины на иностранную компанию, нужно получить соответствующую лицензию НБУ. Лишь в редких случаях на указанные компании был записан бизнес в Украине. Чаще они используются как звено в цепочке структуры собственности украинского актива. Или как трейдинговые компании, совершающие внешнеэкономические торговые операции", - добавляет издание.

офшор

офшор

офшор

офшор

офшор

офшор

офшор

офшор

 

офшор

офшор

офшор

 

офшор

 

офшор

censor.net.ua


Теги статьи: Панамские документыОффшорОффшоры

Дата и время 16 мая 2016 г., 18:07     Просмотры Просмотров: 2479
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Битва за 157 миллионов. Как "общак Януковича" украли три раза и причем тут Порошенко, "Народный фронт" и Онищенко
Коломойский, Боголюбов и Ахметов вывели из КЖРК через офшоры в 2016 году более 110 млн долларов
Самые громкие и знаменитые «оффшорные лица» «Paradise Papers». Но... чаще всего — это законно

Дурдом имени Порошенко: «Ласкаво просимо!»
Рада прикрывает оффшоры Порошенко – Лещенко
И снова Петя вляпался в оффшор

Paradise papers: герцогство принца Чарльза вывело миллионы фунтов в офшоры
Офшорный скандал: в Roshen Порошенко отчитались о сумме уплаченных налогов
Виталий Кулик: «Сомневаюсь, что Paradise Papers будет иметь последствия в Украине»

«Райские документы»: Apple уличили в неуплате миллиардов налогов
"Райские бумаги": "Нафтогаз" проверит данные об офшорах топ-менеджера компании
Виктория Страхова: «Еврооптимизатор Порошенко»

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.073782