АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 0°C
Днепр: 0°C
Одесса: 0°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 0°C
Львов: 0°C
Ужгород: 2°C
Луцк: -1°C
Ровно: -1°C

В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн

В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн
В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра, который обслуживал бизнесменов, зарабатывавших при осуществлении государственных закупок.

Об этом «фрАзе» сообщили в пресс-службе СБУ.

Конверт предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в «тень».

По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом в более 50000000 гривен функционировал с начала прошлого года.

Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

Заблокировано сто сорок банковских счетов в более чем двадцати отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.

Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.


Теги статьи: Конвертационный центрСБУБелая Церковь

Дата и время 18 мая 2016 г., 14:27     Просмотры Просмотров: 1026
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Бизнес первого отжима. А второго не будет
Обшукана СБУ фірма Лабазюка підлатає дороги на окрузі нардепа за 4 мільйони
Миллионера Лагуна лишили элитных иномарок

Обыск в компании "Кадорр": изъяты миллионы и фиктивные печати
На счету — убийства и грабеж: СБУ задержала двух россиян из списков Интерпола
Виктор Трепак: в Украине разрушены не основы коррупции, а новая антикоррупционная система

СБУ хочет конфисковать имущество главы правления "Укргазбанка" в деле "Терра Банка"
СБУ назвала количество пленных украинцев у боевиков
Мустафа Найєм: Сейчас важно защитить свидетелей – сотрудников НАЗК, выступивших с публичными обвинениями

Дело по НАПК забрали у НАБУ, расследовать будет СБУ
В СБУ объяснили, почему принудительно отправили на родину 8 граждан Грузии
Фискала задержали при получении взятки в 10 тысяч

Комментарии:

comments powered by Disqus
21 ноября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.076125