АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -6°C
Харьков: -7°C
Днепр: -1°C
Одесса: 4°C
Чернигов: -6°C
Сумы: -7°C
Львов: -5°C
Ужгород: -1°C
Луцк: -6°C
Ровно: -6°C

В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн

В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн
В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра, который обслуживал бизнесменов, зарабатывавших при осуществлении государственных закупок.

Об этом «фрАзе» сообщили в пресс-службе СБУ.

Конверт предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в «тень».

По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом в более 50000000 гривен функционировал с начала прошлого года.

Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

Заблокировано сто сорок банковских счетов в более чем двадцати отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.

Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.


Теги статьи: Конвертационный центрСБУБелая Церковь

Дата и время 18 мая 2016 г., 14:27     Просмотры Просмотров: 1284
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Экс-замглавы СБУ Трепак, уволившийся из-за дела бриллиантовых прокуроров, вошел в команду Гриценко
СБУ задержала российского журналиста, который с 2015 года разгонял "зраду" в соцсетях на деньги Москвы
СБУ открыла производство против госрегистратора Юлии Никитиной: за вмешательство в реестр по делу ПАО «ЭМЗ»

Убийство Гандзюк: СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации преступления
«Больная страна»: Соседов оскорбил Украину
"Общаемся, но ничего не согласовываем", - Филарет о взаимодействии ПЦУ с СБУ

Общественник из Черкасской области торговал оружием
СБУ разоблачила главу общественной организации на сбыте оружия
В Белой Церкви пытались похитить ребенка прямо из детского сада

Мошенник прикрывался фальшивой «корочкой» СБУ
В горсовете Днепра идут обыски
Выдворенную из России пропагандистку Бойко арестовал суд

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.796656