АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -4°C
Харьков: -8°C
Днепр: -2°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -7°C
Сумы: -6°C
Львов: -5°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -5°C
Ровно: -6°C

В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн

В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн
В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра, который обслуживал бизнесменов, зарабатывавших при осуществлении государственных закупок.

Об этом «фрАзе» сообщили в пресс-службе СБУ.

Конверт предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в «тень».

По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом в более 50000000 гривен функционировал с начала прошлого года.

Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

Заблокировано сто сорок банковских счетов в более чем двадцати отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.

Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.


Теги статьи: Конвертационный центрСБУБелая Церковь

Дата и время 18 мая 2016 г., 14:27     Просмотры Просмотров: 1109
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Коррупция в Госпогранслужбе и как СБУ ее защищает
Горбатюк: "Титушки" на Майдане действовали сообща с СБУ и "Беркутом"
Як сім`я офіцера СБУ Ігора Малярика обкрадала воїнів під час війни

Глава одесского села Выгода вместе с экс-председателем вымогали 20 тысяч долларов
Жебрівський звинуватив “Донецькоблгаз” у саботажі та сприянні окупантам
Назван роковой поступок Турчинова, который привел к потере Крыма

Известный российский артист поменял свою позицию по Крыму
Как Арьев написал «Лолиту», но не получилось
Сегодня в Киеве могут произойти события, которые приведут к падению режима Порошенко — Касьянов

На хабарі у 250$ СБУ затримала закарпатського податківця
СБУ разоблачила хищение 400 млн при закупке запчастей на «Укрзализныце»
Полковник из ГПСУ планировал трудоустроиться на работу в "министерство ЛНР"

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Имеют ли право Порошенко и Луценко тратить миллионы на отдых?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.267999