АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -3°C
Харьков: 0°C
Днепр: 0°C
Одесса: 1°C
Чернигов: -4°C
Сумы: -1°C
Львов: -1°C
Ужгород: 2°C
Луцк: -1°C
Ровно: -1°C

В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн

В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн
В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра, который обслуживал бизнесменов, зарабатывавших при осуществлении государственных закупок.

Об этом «фрАзе» сообщили в пресс-службе СБУ.

Конверт предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в «тень».

По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом в более 50000000 гривен функционировал с начала прошлого года.

Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

Заблокировано сто сорок банковских счетов в более чем двадцати отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.

Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.


Теги статьи: Конвертационный центрСБУБелая Церковь

Дата и время 18 мая 2016 г., 14:27     Просмотры Просмотров: 1263
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

СБУ взялась за одного из лидеров венгров Закарпатья из-за речи о «фашистах» в Украине
Переписка Продана настоящая, – Холодницкий
Семочко тягне до суду журналістів Bihus.info, а бізнесмену, який розповів про хабарі для СБУ, шиють обвинувальний вирок

В Запорожской области «смотрящий от БПП» шантажировал чиновников обнародованием видео интим-встреч с проститутками
Стреляли из гранатометов: в Киеве задержали опасную банду
На Дніпропетровщині затриманий на хабарі правоохоронець продовжує працювати в поліції

СБУ помогает Константину Ворушилину устранять конкурентов
В Сумской области СБУ блокировала крупную партию контрабанды из России
В Запорожье задержана банда вымогателей, лидером был полицейский

Почему сбежал экс-глава ГФС Продан? СБУ взломала переписку чиновника в мессенджере, а там — бухгалтерия коррупции в ГФС
Луганские прокуратура и суд слили палачу "ЛНР" адреса пострадавших и свидетелей
Заммэра Черновцов ответит по закону за взятку 200 тысяч гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Уйдет ли Луценко в отставку?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
1.328531