АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 21°C
Харьков: 20°C
Днепр: 21°C
Одесса: 22°C
Чернигов: 21°C
Сумы: 20°C
Львов: 18°C
Ужгород: 21°C
Луцк: 20°C
Ровно: 21°C

В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн

В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн
В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра, который обслуживал бизнесменов, зарабатывавших при осуществлении государственных закупок.

Об этом «фрАзе» сообщили в пресс-службе СБУ.

Конверт предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в «тень».

По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом в более 50000000 гривен функционировал с начала прошлого года.

Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

Заблокировано сто сорок банковских счетов в более чем двадцати отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.

Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.


Теги статьи: Конвертационный центрСБУБелая Церковь

Дата и время 18 мая 2016 г., 14:27     Просмотры Просмотров: 1193
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Сергей Лещенко: “Начинаем нашу любимую игру – перевод стрелок”
СМИ опубликовали фото "гражданина Т", задержанного по делу Бабченко
"Супертехнология" ФСБ: как у Украины пытались украсть тайную информацию

Задержание террориста Лусварги: СБУ завела дело на националистов
Тайная технология: ФСБ пыталась завербовать замкомандующего ВМС Украины
Продают даже ПЗРК: Украину заполонило нелегальное оружие

СМИ: СБУ требует заблокировать в Украине 181 сайт
У российских спецслужб есть конкретная цель в Украине - экс-офицер ФСБ
Фискала задержали за вымогательство тысячи долларов у бизнесмена

Порошенко активно разворачивает грязную кампанию за переизбрание себя на новый срок — Лещенко
СБУ потребовала от провайдеров заблокировать 181 сайт: полный список
Известно имя второго подозреваемого в покушении на Бабченко

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.071734