АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Фонд Порошенка вивів за кордон 4 млн євро попри заборону НБУ – Слідство

Фонд Порошенка вивів за кордон 4 млн євро попри заборону НБУ – Слідство
Фонд Порошенка вивів за кордон 4 млн євро попри заборону НБУ – Слідство

ПАТ ЗНКІФ «Прайм ессетс кепітал», власником якого є президент України Петро Порошенко, 25 березня 2016 року купило акції кіпрської компанії CEE Confectionary Investments Limited на суму 3 926 160 євро. Враховуючи, що на той момент кінцевим власником кіпрської фірми також був Порошенко, операція виглядає як виведення грошей з України. Про це йдеться у розслідуванні Анни Бабінець для «Слідства.Інфо».

Згідно з документом з кіпрського реєстру, 25 березня компанія CEE Confectionary Investments Limited випустила додаткових 18000 акцій (до 2000, які мала на той момент) номінальною вартістю 1 євро кожна. Того ж дня акції за преміальною ціною у 218 євро за кожну були продані українському ПАТ ЗНКІФ «Прайм ессетс кепітал», прописаному у Києві на вулиці Електриків, 29а разом з багатьма іншими бізнесами Порошенка. Загалом фонд Порошенка сплатив майже 4 мільйони євро. Як зазначено у документі, гроші були сплачені готівкою (діловою мовою cash означає готівкою або перераховані на рахунок).

Однак на той момент виведення з України такої суми було прямо заборонено постановою Нацбанку «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 3 березня 2016 року. У ній зазначено: «заборонити купівлю, перерахування іноземної валюти на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України».

«Така інвестиція вимагає отримання ліцензії. Якщо український резидент зі свого українського рахунку перерахував валюту, на це потрібна ліцензія. Інакше здійснити такий платіж неможливо», – сказав Леонід Антоненко, екс-керівник департаменту реєстраційних питань та ліцензування Національного банку України.

Юридичний радник президента та керуючий директор ICU Макар Пасенюк у коментарі до сюжету зазначив, що «ПАТ ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал» (Фонд) не купувало акції кіпрської компанії CEE Confectionery Investments Limited. Фонд набув акції на підставі договору підписки на акції кіпрської компанії. В обмін на випущені 18 000 акцій Фонд зробив внесок до акціонерного капіталу кіпрської компанії, а саме, Фонд вніс належну йому частку у ТОВ «ЦЕКК». Пан Пасенюк стверджує, що сума у 115 мільйонів гривень, або 4 мільйони євро є «історичною вартістю ТОВ «ЦЄКК», яка і була зазначена у документі. Він наполягає, що фонд Порошенка гроші за ці акції не сплачував.

hromadske.ua


Теги статьи: ПорошенкоПрайм Ессетс Кепітал

Дата и время 18 мая 2016 г., 22:54     Просмотры Просмотров: 2546
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
19 сентября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.081737