АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

ДМИТРО ГНАП: Президентські юристи привезли валізу з грошима на Кіпр і поклали в касу кіпрського підприємства, взамін отримавши сертифікат власника акцій

ДМИТРО ГНАП: Президентські юристи привезли валізу з грошима на Кіпр і поклали в касу кіпрського підприємства, взамін отримавши сертифікат власника акцій
ДМИТРО ГНАП: Президентські юристи привезли валізу з грошима на Кіпр і поклали в касу кіпрського підприємства, взамін отримавши сертифікат власника акцій

25-го березня 2016-го року український фонд "Прайм Ессет Капітал" (власник Петро Порошенко) перерахував за акції 3 мільйони 926 тис. євро кіпрській компанії "CEE Confectionery Investments Ltd." (кінцевий бенефіціар Петро Порошенко).

Коли понад місяць тому Петро Порошенко був змушений коментувати офшорний скандал, про знайдені нами фірми він сказав: «Компанія не має відкритого рахунку і, відповідно, не має жодного пенсу, жодної копійки фінансових перерахувань.» Ми тоді ще почули чимало критики на свою адресу: "Те ж мені сенсація! Президент же не переводив гроші на офшори!", - пише на своїй сторінці у Фейсбуці журналіст Дмитро Гнап.

Ну ок, давайте подивимось на цей документ. Його нещодавно знайшли в кіпрському реєстрі мої пильні колеги Anna Babinets та Влад Лавров. Якщо ви не дуже знаєте грецьку, ми зробили англійський апостильований переклад (друге фото). 

В цій офіційній формі про акціонерний капітал йдеться про те, що за тиждень до виходу нашого першого розслідування, 25-го березня 2016-го року український фонд "Прайм Ессет Капітал" (власник Петро Порошенко) перерахував за акції 3 мільйони 926 тис. євро кіпрській компанії "CEE Confectionery Investments Ltd." (кінцевий бенефіціар Петро Порошенко). В графі "тип платежу" написано: "кеш". Тобто українська фірма Порошенка купила за майже 4 мільйони євро 18 тисяч акцій його ж кіпрської компаніїї. Остання, нагадаю, на той час належала його віргінській фірмі, власником якої і був Порошенко (коло замкнулося). 

Хоча, можливо, президент каже правду і у його кіпрської фірми справді немає банківських рахунків. Просто президентські юристи привезли валізу з грошима на Кіпр і поклали в касу кіпрського підприємства, взамін отримавши сертифікат власника акцій.

Але пікантності ситуації додає те, що за три тижні до цього, 3-го березня 2016-го року глава Нацбанку пані Гонтраєва підписала постанову, згідно якої такий тип операцій по виведенню валюти за кордон був заборонений. Хоч готівкою, хоч безготівкою. "З метою стабілізації ситуації на валютному ринку". 

Це, звісно, дуже схоже на пафосно проголошену президентом деофшоризацію, з метою припинення виведення коштів з України. Йшов двісті якийсь там день рішучих реформ. Вся історія з коментарями експертів а також юристів Порошенка тут:

http://hromadske.ua/posts/zhyty-po-ofshornomu
Подяка за лайк та репост.


Теги статьи: Прайм Ессетс КепіталПорошенкоГнап ДмитрийГнап

Дата и время 21 мая 2016 г., 09:49     Просмотры Просмотров: 1943
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Сергей Лещенко: «Бенефициары этой аферы спрятались на острове Невис»
Підтримка України Сполученими Штатами зростатиме, - дипломат
Свободівець: Навчіть нарешті хтось з численних радників гаранта гарно вдягатись і приставте до нього стиліста. Навіть за бюджетні кошти, якщо своїх не дасть

Порошенко «дал пощечину» Путину
Еще один суд: кто уничтожит гидру коррупции
Трюдо рассказал, как Канада относится к поставкам Украине летального оружия

Порошенко рассказал о введении миротворцев на Донбасс
Украина нацелилась на безвиз с еще одной страной
Молдавский политик: Порошенко – преступник, замешанный в хищениях и убийствах в Молдове. Видео

Подельник Порошенко прибирает к рукам самое успешное предприятие Харькова
В Канаде начались переговоры Порошенко и Трюдо
Експерт вказав на небезпечні наслідки звільнення Штепи

Комментарии:

comments powered by Disqus
23 сентября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.083192