АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -14°C
Харьков: -13°C
Днепр: -13°C
Одесса: -4°C
Чернигов: -12°C
Сумы: -11°C
Львов: -8°C
Ужгород: -5°C
Луцк: -7°C
Ровно: -7°C

Правоохранители ликвидировали незаконные схемы перевода денег и поставок леса на оккупированные территории

Правоохранители ликвидировали незаконные схемы перевода денег и поставок леса на оккупированные территории
Правоохранители ликвидировали незаконные схемы перевода денег и поставок леса на оккупированные территории

Сотрудники СБУ ликвидировали преступную схему перевода денег в зоне АТО и Киевской области, а также канал поставок древесины на оккупированные территории. Об этом сообщает пресс-центр силового ведомства.

 

По данным правоохранителей, преступная группировка предоставляла нелегальные услуги по перечислению и обналичиванию денежных переводов в Донецкой и Киевской областях, используя криптовалюту и международные платежные системы. Клиенты отдавали организаторам банковские платежные карточки, по которым осуществлялись финансовые операции. Сотрудники СБУ установили, что злоумышленники успели нелегально “прокрутить” более 50 миллионов гривен, из которых скрыли от государства 4,5 миллиона гривен налогов. Среди пользователей нелегального сервиса были жители временно оккупированных террористами территорий. В ходе обысков в Киеве у одного из организаторов правоохранители обнаружили несколько десятков платежных карточек, компьютерную технику и носители информации, которые использовались для осуществления финансовых сделок.

Кроме того, правоохранители перекрыли канал финансирования террористов путем поставок на временно оккупированные территории нелегально вырубленной древесины. Менеджмент киевской фирмы, которая перерегистрировалась с подконтрольной “ДНР” территории, организовал скупку нелегально вырубленного леса из нескольких областей Украины. Поставки осуществлялись по фальшивым документам предприятиям угольной отрасли с подконтрольной украинской власти территории. Сотрудники СБУ установили, что значительная часть леса, которая по документам отгружалась украинским шахтам, поставлялась террористической организации “ДНР”, а сам нелегальный бизнес контролировался главарями “народной республики”. Дельцы также отправляли значительные объемы древесины за границу через херсонский порт. Получателем грузов являлась иностранная компания, которая, по оперативной информации, принадлежит одному из спонсоров боевиков. Так в Херсонском порту силовики обнаружили 500 кубометров древесины, подготовленной киевской фирмой для незаконного экспорта, а во время обысков в трех столичных офисах бизнесменов правоохранители изъяли почти 1,5 миллиона гривен, более $400000, более 130 000 евро, почти десять тысяч фунтов стерлингов и семь килограммов золота в слитках.

informator.lg.ua


Теги статьи: Вырубка лесаДеньги

Дата и время 21 мая 2016 г., 10:51     Просмотры Просмотров: 1512
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Украинцам разрешат покупать и продавать доллары на кассе супермаркета
Заработки в Польше: лучшие способы перевести деньги в Украину
За 2018 год миллиардеры стали богаче на 12%, а благосостояние бедных упало на 11% - исследование

Паника вокруг обвала евро: украинцам дали совет, что делать с валютой
В Одесской области чиновники лесхоза под видом санитарных порубок леса, воровали и сбывали по дешевке древесину
Гриценко рассказал, где взял деньги на залог для участия в президентских выборах

Стало известно, сколько у Кернеса заработали на главной елке
Аналитики объяснили, почему на депозитном рынке начался «мертвый» сезон
Луценко прокомментировал обвинения ФГВФЛ в выводе денег

Нардеп-антикоррупционер узнал инсайдерскую информацию и вовремя вывел деньги из обанкротившегося банка: НАБУ открыло дело
В холодильнике, яйцах, туалете – где прячут взятки украинские чиновники
В Верховной Раде елку украсили деньгами

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.061593