АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Суд арестовал счета компании-собственника сети "Сильпо" из-за занижения НДС

Суд арестовал счета компании-собственника сети "Сильпо" из-за занижения НДС
Суд арестовал счета компании-собственника сети "Сильпо" из-за занижения НДС

Об этом говорится в определении суда от 18 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

 

Согласно материалам дела, в Соломенский районный суд Киева поступило ходатайство о наложении ареста на имущество в уголовном производстве от 29 марта 2015 года.

 

Расследованием установлено, что служебные лица ООО "Фоззи-Фуд" при проведении финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом компаний путем проведения бестоварных операций занизили НДС в январе-феврале 2015 на сумму 32,2 млн грн. Данное правонарушение было зафиксировано в акте внеплановой выездной проверки Фискальной службой в ноябре 2015 года.

 

Во время проверки было выявлено несоответствие приобретенных и реализованных товаров, неподтверждение реальности осуществления финансово-хозяйственных операций, отсутствие возможности выполнения договорных отношений.

 

Было установлено, что у ООО "Фоззи-Фуд" есть счета в банке "Пивденный" и банке "Восток".

 

"С целью прекращения преступной деятельности и для дальнейшего возмещения нанесенного государству ущерба возникла необходимость в наложении ареста на счета ООО "Фоззи-Фуд", - говорится в определении суда.

 

Суд решил арестовать счета компании в двух банках, запретил распоряжаться денежными средствами и постановил прекратить расходные операции со средствами, поступающими на счета.

 

Напомним, ООО "Фоззи-Фуд" входит в состав торгово-промышленной корпорации Fozzy Group и является оператором сети супермаркетов "Сильпо".

 

Fozzy Group объединяет сеть супермаркетов "Сiльпо", "магазинов у дома" "Фора", оптовых гипермаркетов Fozzy, фармацевтических супермаркетов "Біла ромашка", магазинов электроники Ringoo, а также Нежинский консервный завод (ТМ "Нежин"), птицефабрику ООО ПКФ "Варто".

 

В Fozzy Group входят рестораны "У Хромого Пола" и "Старомак", "Диван" и La Bodeguita del Medio, "У Голема", "Чарка, Кружек и Гачек", Mi piace, Tatami, "Славянский двор", Karluv Most, "Фреш-кафе", а также сеть туристических агентств "Сильпо Вояж".


Теги статьи: Сильпо

Дата и время 24 мая 2016 г., 21:19     Просмотры Просмотров: 1848
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Киеве пьяный грузчик чуть не стал "Мазурком"
14 крупнейших торговых сетей несколько лет нагло обманывали потребителей
Дельта Банк не зумів відсудити "Сільпо" в Fozzy Group

В тернопільському "Сільпо" труять людей беконом з пліснявою
Охрана «Сильпо» сломала одесситу ребра и нос, заподозрив его в краже
"Она мне не нравится". Як касир у "Сільпо" відмовилась відповідати українською

Составлен антирейтинг супермаркетов с просроченными продуктами
Відома продюсерка обурена діями працівників супермаркету “Сільпо”
АКЦІЯ "КУПУЙ ДОРОЖЧЕ, НІЖ БУЛО": У СУПЕРМАРКЕТАХ ЧЕРКАС З’ЯВИЛИСЯ ДИВНІ ЦІННИКИ

“Сильпо” на Русановке отравляет воздух и развел крыс: жители возмущены
По искам ВТБ Банка арестованы все счета компании-владельца "Сильпо"
Соцсети шокировало фото крысы на прилавке известного супермаркета в Киеве

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Саакашвили?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.051486