АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 4°C
Днепр: 6°C
Одесса: 9°C
Чернигов: 3°C
Сумы: 2°C
Львов: 9°C
Ужгород: 11°C
Луцк: 7°C
Ровно: 6°C

В масштабной финансовой афере замешан банк на Полтавщине

В масштабной финансовой афере замешан банк на Полтавщине
В масштабной финансовой афере замешан банк на Полтавщине

ПАО "Автокразбанк" перевело 106 млн грн на счета австрийского банка

Нацполиция расследует дело о переводе более 400 миллиардов грн на корреспондентские счета австрийского банка "Meinl Bank AG". Эту операцию, в которой замешаны множество банков Украины, уже окрестили "масштабной финансовой аферой". Только "Автокразбанк" успел вывести из страны 106 миллионов грн, сообщает "Спротив". Как результат - не уплаченные налоги и банкротство банков.

В список опустошенных финансовых учреждений, которые переводили значительные суммы на корреспондентские счета Meinl Bank AG, полиция включила: банк «Таврика» (переведено 26 млн. долларов); «Пивденкомбанк» (448,54 млн. грн. и 38 млн. долларов); «Автокразбанк» (106 млн. грн.); «Городской коммерческий банк» (59 млн. евро); «Финростбанк» (72 млн. грн); «Терра Банк» 40,4 млн. долларов); «Дельта Банк» (87,3 млн. долларов); «Киевская Русь» (50 млн. долларов), «Вернум Банк» (7 млн. евро) и другие, включая банки «Кредит Днепр», «КБ «Хрещатик», « Актив-Банк».
Только по подсчетам Фонда гарантирования вкладов физлиц и Национальной полиции, сумма невозвращенных средств с корреспондентских счетов Meinl Bank AG составила почти 750 млн. долларов и около 60 млн. евро.
Однако, общие потери могут быть значительно больше. Генеральная прокуратура отдельно исследует размещения банком «Финансы и кредит» 100 млн долларов в Meinl Bank AG. А согласно судебного спора, который рассматривал Высший админсуд Украины, в этом же венском финучреждении лежало около 60 млн евро «Городского коммерческого банка». В свою очередь, временное руководство «Интеграл-банка» недавно написало заявление в полицию о том, что бывший менеджмент осуществил растрату на 500 млн. гривен в пользу ООО «Энран-КМ», ООО «Энран групп», ОАО «ИФК« АРТ Капитал» и упоминавшегося уже Meinl Bank AG.

Правоохранительные органы Австрии зафиксировали рекордное количество заявлений от финучреждений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины. Так, за прошлый год австрийские банки заявили правоохранительным органам о предполагаемом отмывании денег 197 украинцев. По сравнению с 2014 годом, эта цифра выросла в четыре раза.

 

www.0532.ua


Теги статьи: Meinl Bank AGФинансовые аферыАвтокразбанк

Дата и время 12 июня 2016 г., 21:52     Просмотры Просмотров: 1505
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Как некоторые украинцы зарабатывают на коррупционных схемах и отлично себя чувствуют
Укрпочта вытесняет банки с рынков отмывания и обналичивания сомнительных денег
Онистрат с которым бежала Тимошенко, завалил свой банк и обчистил клиентов на 25 миллионов долларов

СБУ: службові особи групи банків незаконно заволоділи понад $300 млн
В Киеве экс-главу банка подозревают в присвоении $ 150 тысяч клиента
За три дня Альперин затащил в Киев почти сютню контейнеров: как $2,2 млн. превратились В $170 тыс

Зам Гонтаревой Рожкова допрошена в качестве свидетеля
СМИ: Участие Гонтаревой в краже денег из пенсионного фонда пытаются скрыть
Несколько руководителей облэнерго прикарманили миллионы госсредств

В Казахстане олигарху дали 20 лет тюрьмы за банковские аферы
Банкротство "Дельта Банка" стало крупнейшим на банковском рынке за всю историю независимой Украины
На предприятиях «Укроборонпрома» выявили нарушений на сотни миллионов

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.057583