АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: 0°C
Днепр: 0°C
Одесса: 1°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 1°C
Львов: 2°C
Ужгород: 8°C
Луцк: 2°C
Ровно: 2°C

В масштабной финансовой афере замешан банк на Полтавщине

В масштабной финансовой афере замешан банк на Полтавщине
В масштабной финансовой афере замешан банк на Полтавщине

ПАО "Автокразбанк" перевело 106 млн грн на счета австрийского банка

Нацполиция расследует дело о переводе более 400 миллиардов грн на корреспондентские счета австрийского банка "Meinl Bank AG". Эту операцию, в которой замешаны множество банков Украины, уже окрестили "масштабной финансовой аферой". Только "Автокразбанк" успел вывести из страны 106 миллионов грн, сообщает "Спротив". Как результат - не уплаченные налоги и банкротство банков.

В список опустошенных финансовых учреждений, которые переводили значительные суммы на корреспондентские счета Meinl Bank AG, полиция включила: банк «Таврика» (переведено 26 млн. долларов); «Пивденкомбанк» (448,54 млн. грн. и 38 млн. долларов); «Автокразбанк» (106 млн. грн.); «Городской коммерческий банк» (59 млн. евро); «Финростбанк» (72 млн. грн); «Терра Банк» 40,4 млн. долларов); «Дельта Банк» (87,3 млн. долларов); «Киевская Русь» (50 млн. долларов), «Вернум Банк» (7 млн. евро) и другие, включая банки «Кредит Днепр», «КБ «Хрещатик», « Актив-Банк».
Только по подсчетам Фонда гарантирования вкладов физлиц и Национальной полиции, сумма невозвращенных средств с корреспондентских счетов Meinl Bank AG составила почти 750 млн. долларов и около 60 млн. евро.
Однако, общие потери могут быть значительно больше. Генеральная прокуратура отдельно исследует размещения банком «Финансы и кредит» 100 млн долларов в Meinl Bank AG. А согласно судебного спора, который рассматривал Высший админсуд Украины, в этом же венском финучреждении лежало около 60 млн евро «Городского коммерческого банка». В свою очередь, временное руководство «Интеграл-банка» недавно написало заявление в полицию о том, что бывший менеджмент осуществил растрату на 500 млн. гривен в пользу ООО «Энран-КМ», ООО «Энран групп», ОАО «ИФК« АРТ Капитал» и упоминавшегося уже Meinl Bank AG.

Правоохранительные органы Австрии зафиксировали рекордное количество заявлений от финучреждений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины. Так, за прошлый год австрийские банки заявили правоохранительным органам о предполагаемом отмывании денег 197 украинцев. По сравнению с 2014 годом, эта цифра выросла в четыре раза.

 

www.0532.ua


Теги статьи: Meinl Bank AGФинансовые аферыАвтокразбанк

Дата и время 12 июня 2016 г., 21:52     Просмотры Просмотров: 1798
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

На Одесском припортовом – масштабная афера — К преступной схеме причастны руководители завода и профсоюзов
Как украсть миллиард. Как Борис Кауфман отметил вторую годовщину обысков у себя
Бывший глава МВФ отправился в тюрьму на 4,5 года за коррупцию

Топ-менеджер Ощадбанка арестована по делу о многомиллионных хищениях
НАБУ арестовало сына нардепа по делу о завладении $20 млн «Ощадбанка»
НАБУ расследует хищение из госбанка $20 млн, организованное нардепом: подробности

Как воровали деньги в «Авант-Банк»: подробности большого мошенничества
Труханову и еще семерым фигурантам дела завода "Краян" вручили обвинительный акт
Борис Ложкин: история большого мошенничества и бегства с тонущего корабля

«Сказали, что из-за ошибки их оператора я обязан заплатить 190 тысяч»: клиент украинского банка рассказал шокирующую историю
Из “ПроФин Банка” вывели 359 миллионов гривен
Danske Bank скатывается в крупнейший скандал с отмыванием денег семьи Путина и ФСБ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Уйдет ли Луценко в отставку?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.07137