АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Россия: Провалилась попытка захвата "ТехИнвестСтрой" на 3,5 млрд

Россия: Провалилась попытка захвата "ТехИнвестСтрой" на 3,5 млрд
Россия: Провалилась попытка захвата "ТехИнвестСтрой" на 3,5 млрд

Полицейские пресекли попытку рейдерского захвата активов группы российских компаний стоимостью более 3,5 млрд рублей.

В Москве по материалам сотрудников ГУ МВД России по ЦФО задержаны совладельцы компании "КАТТОН ЛТД" Рубцов А.А. и Евстафьева О.В., которые пытались мошенническим путем похитить у компаньона пакет акций стоимостью более 1,6 млрд рублей.

"Указанные лица, владея 47,5% и 5% акций соответственно, через цепочку иностранных, в том числе кипрских, и российских компаний управляли имущественным комплексом ООО "ТехИнвестСтрой", в том числе металлургическим заводом в Подмосковье. Стоимость имущественного комплекса превышает 3,5 млрд рублей", — говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ. "В целях реализации преступного замысла, направленного на единоличное завладение имуществом, Рубцовым и Евстафьевой была разработана подробная схема вывода денежных средств, путем их перевода на подконтрольные им дополнительные расчетные счета дочерних предприятий", — рассказали правоохранители.

Был выполнен первый этап данной схемы — перечисление через кипрские компании денежных средств в сумме 169 млн рублей. Однако полностью преступникам не удалось реализовать замысел — помешал банковский кризис на Кипре.

В ходе обысков, проведенных в квартирах и офисах бизнесменов, изъяты документы и иные носители информации, а также переписка и черновые записи, подтверждающие причастность задержанных к преступным схемам вывода акций.

По данным фактам в отношении задержанных Рубцова, Евстафьевой, а также сотрудника одной из аффилированной компаний Красикова Д.В., принимавшего непосредственное участие в преступной деятельности, принято процессуальное решение и избрана мера пресечения в виде ареста.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

rosbalt.ru


Теги статьи: РоссияРейдерство

Дата и время 07 октября 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 2404
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте