АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 2°C
Харьков: 3°C
Днепр: 5°C
Одесса: 4°C
Чернигов: 1°C
Сумы: 2°C
Львов: 2°C
Ужгород: 4°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

В Луганской области организаторы «конвертационного центра» оштрафованы на 250 000 гривен

В Луганской области организаторы «конвертационного центра» оштрафованы на 250 000 гривен
В Луганской области организаторы «конвертационного центра» оштрафованы на 250 000 гривен

Северодонецкий городской суд приговорил организаторов и сообщников «конвертационного центра» к штрафу на общую сумму около четверти миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

 

Оперативные сотрудники СБУ обнаружили преступную группу еще в 2015 году. В ходе расследования было установлено, что в разных городах Луганской области были зарегистрированы пять предприятий с признаками фиктивности. Эти фирмы использовались для предоставления «клиентам» (реальным субъектам хозяйствования) незаконных услуг по так называемой «минимизации налоговых платежей» и переводу безналичных средств в наличные . Ежемесячный оборот безналичных средств на счетах фирм превышал 50 000 000 гривен.

Служба безопасности Украины установила причастность к работе «конвертационного центра» шести человек. Также было обнаружено банковское учреждение, возможности которого использовали правонарушители.

На счетах этих коммерческих структур были арестованы средства сомнительного происхождения в сумме более 3,8 млн. грн. Решается вопрос об их направлении по решению суда в государственный бюджет Украины.

10 июня 2016 г. вступил в силу приговор суда, согласно которому преступники признаны виновными в создании субъектов предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности (ст. 205 Уголовного кодекса Украины), совершенном по предварительному сговору группой лиц. На организатора группы и других соучастников наложен штрафные санкции, общая сумма которых составила 248 000 гривен.

Информатор


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 15 июня 2016 г., 13:31     Просмотры Просмотров: 706
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн
Налоговики разоблачили на Черниговщине одного из организаторов крупного конвертцентра, который легализовал более 196 млн грн
В банковских ячейках крупного конвертцентра изъяли $5,5 млн и почти 6 кг золота

В Чернигове при ликвидации конвертцентра изъяли более 1,5 млн долларов и золото, - Луценко
Правоохранители выявили «конверт» с оборотом свыше 70 млн
Допрос Роздайбеды: Санжаревская, Жовнер и «конвертационно-транзитные группы»

Вадим Альперин потерял столичный конверт-центр
В Генпрокуратуре одесского бизнесмена Вадима Альперина назвали контрабандистом и «накрыли» его конвертационный центр
Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян

В Херсоне во время обыска в конвертационном центре находился высокопоставленный налоговик
Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц
Продажные фискалы «крышевали» финансовую «прачечную» с оборотом 30 млн в месяц

Комментарии:

comments powered by Disqus
12 декабря 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.168093