АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 10°C
Харьков: 18°C
Днепр: 19°C
Одесса: 18°C
Чернигов: 10°C
Сумы: 18°C
Львов: 7°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 7°C
Ровно: 7°C

В Луганской области организаторы «конвертационного центра» оштрафованы на 250 000 гривен

В Луганской области организаторы «конвертационного центра» оштрафованы на 250 000 гривен
В Луганской области организаторы «конвертационного центра» оштрафованы на 250 000 гривен

Северодонецкий городской суд приговорил организаторов и сообщников «конвертационного центра» к штрафу на общую сумму около четверти миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

 

Оперативные сотрудники СБУ обнаружили преступную группу еще в 2015 году. В ходе расследования было установлено, что в разных городах Луганской области были зарегистрированы пять предприятий с признаками фиктивности. Эти фирмы использовались для предоставления «клиентам» (реальным субъектам хозяйствования) незаконных услуг по так называемой «минимизации налоговых платежей» и переводу безналичных средств в наличные . Ежемесячный оборот безналичных средств на счетах фирм превышал 50 000 000 гривен.

Служба безопасности Украины установила причастность к работе «конвертационного центра» шести человек. Также было обнаружено банковское учреждение, возможности которого использовали правонарушители.

На счетах этих коммерческих структур были арестованы средства сомнительного происхождения в сумме более 3,8 млн. грн. Решается вопрос об их направлении по решению суда в государственный бюджет Украины.

10 июня 2016 г. вступил в силу приговор суда, согласно которому преступники признаны виновными в создании субъектов предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности (ст. 205 Уголовного кодекса Украины), совершенном по предварительному сговору группой лиц. На организатора группы и других соучастников наложен штрафные санкции, общая сумма которых составила 248 000 гривен.

Информатор


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 15 июня 2016 г., 13:31     Просмотры Просмотров: 864
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 180 млн. грн
В Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр, ранена женщина
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики

Налоговая коррупция: в Днепре раскрыли крупную схему махинаций
"Украина в пролете": силовики взялись за теневые схемы Львовской табачной фабрики
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики

На Киевщине прикрыли “конверт” с оборотом 50 млн
В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом более 30 млн
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен

«Кит» украинской политики Сергей Шахов: как кидала и схемщик Януковича превратился в депутата
В Киеве два конвертцентра отмыли свыше 410 млн грн
В Запорожье экс-налоговик помог увести от налогообложения более ста миллионов гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.066408