АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Податкова ліквідувала "конверт" з обігом 200 мільйонів гривень

Податкова ліквідувала "конверт" з обігом 200 мільйонів гривень
Податкова ліквідувала "конверт" з обігом 200 мільйонів гривень

Податковою міліцією, припинено діяльність конвертаційного центру, що діяв на території Києва та Київської області.

Про це йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби.

"Як з’ясувалося, фігуранти провадження надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки", - повідомили у ДФС.

Як наголошується, у подальшому перераховані кошти знімалися готівкою через банкомати та каси банків за винагороду у розмірі 10-11%.

"Обіг проконвертованих коштів склав близько 200 млн гривень. Внаслідок такої протиправної діяльності ймовірні втрати бюджету складають понад 30 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

"За результатами обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, автомобілях та за місцями реєстрації фіктивних підприємств, вилучено 320 тисяч гривень готівкою, 42 печатки, первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних СГД, банківські картки, комп’ютерну техніку, які свідчать про протиправну діяльність", - йдеться у повідомленні.

Слідчі дії тривають.

Економічна правда


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 03 августа 2016 г., 23:06     Просмотры Просмотров: 1949
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Стрельба и погоня за Lexus: в СБУ рассказали детали резонансного задержания днепровского «обнальщика»
Погоня и стрельба: В Днепре задержали организатора конвертационного центра
В Киеве СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 100 млн в месяц

Сел на потоки: глава ГНС Сергей Верланов прибрал к рукам миллионные доходы «конвертов»
ГБР задержало организатора конвертцентра во время передачи 10 тыс. долл. взятки сотруднику СБУ
Организатор конвертцентра задержан во Львове при попытке дачи 10 тыс. долларов взятки сотруднику СБУ, - прокуратура

В Киеве СБУ прикрыла мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
Конвертационный центр, организованный группой киевлян, через который прошло более 120 млн. грн, ликвидирован в столице, - ГФС
СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 100 млн

На Полтавщине налоговой милицией и СБУ ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом 100 млн грн
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 300 млн грн
КП “Киевпастранс” уличили в сотрудничестве с конвертационным центром

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы ждете от встречи Нормандской четверки?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
1.268808