АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -7°C
Харьков: -12°C
Днепр: -5°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -8°C
Сумы: -11°C
Львов: -4°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -4°C
Ровно: -5°C

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов
В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

 

dumskaya.net


Теги статьи: МошенникиМошенничествоОдесса

Дата и время 06 августа 2016 г., 12:36     Просмотры Просмотров: 1058
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Несущий смерть: Как лжепророк Владимир Мунтян ломает судьбы тысяч украинцев
Ревизор Госаудитслужбы в Одессе запросил «откат» в 160 тысяч гривен
79-я бригада перед судом поручилась за хорошее поведение Труханова

НАБУ показало схему хищения в деле мэра Одессы
Коммивояжер от Бога Максим Криппа: связи с ФСБ, слив Самопомощи и грязный бизнес в интернете
Суд рассмотрит отстранение Труханова от должности мэра Одессы 27 февраля

Экс-директору пункта размещения беженцев в Одессе дали четыре года за растрату
Одессит спасает ребёнка фольгой от излучения мобильных вышек
В Одессе сгорел Lexus депутата горсовета

В Одессе пытались сжечь машину замглавы апелляционного админсуда
В Одессе пытались сжечь Volkswagen судьи
Вот такие "товарищи" с терминалами ездят в метро. С помощью терминалов бесконтактно снимают деньги с карт

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Имеют ли право Порошенко и Луценко тратить миллионы на отдых?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.076426