АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 25°C
Харьков: 24°C
Днепр: 27°C
Одесса: 27°C
Чернигов: 24°C
Сумы: 24°C
Львов: 23°C
Ужгород: 25°C
Луцк: 24°C
Ровно: 24°C

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов
В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

 

dumskaya.net


Теги статьи: МошенникиМошенничествоОдесса

Дата и время 06 августа 2016 г., 12:36     Просмотры Просмотров: 1156
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Харьковский военный незаконно получил и приватизировал служебную квартиру в Одессе
Начальник следствия Приморского отдела полиции Одессы арестован на два месяца с залогом в 450 тыс. гривен
Ночью возле здания мэрии неизвестные украли у бога мешочек с деньгами

В Одессе до конца года появятся трамваи в усовершенствованном дизайне
В Одессе — массовый мор голубей. Зоозащитники считают, что от яда, направленного на собак
Появились фото наркомана, который в центре Одессе избивал идущих по улице женщин

В центре Одессы молодой мужчина избил семь женщин, в том числе беременную
Владельцы «евроблях» оказались под прицелом мошенников: как не попасться
Задержанный начальник следствия Приморского отдела полиции в Одессе оказался бездомным

Сотрудника одесского онкодиспансера осудили за получение взятки от пациентки
В Одессе на карманной краже в который раз задержали представителя крупного «вора в законе»
Владельцы "евроблях" оказались под прицелом мошенников: как не попасться

Комментарии:

comments powered by Disqus
13 августа 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.11141