АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов
В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

 

dumskaya.net


Теги статьи: МошенникиМошенничествоОдесса

Дата и время 06 августа 2016 г., 12:36     Просмотры Просмотров: 1306
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

"Наседал и кричал верните деньги": в Украине придумали новую циничную схему развода
Оператор автовышки бросился в огонь спасать людей в Одессе: в сети рассказали о настоящем герое
"Вместо дня траура день, бл@дь, крика": Моргенштерн решил поучить Одессу после пожара

"Одесса мама, Ассалам алейкум, ё*аный рот!!" После насмешек над трауром Моргенштерн устроил веселую оргию
Под завалами Одесского колледжа нашли еще два тела
"Мягких облачков, Кирюша": родные сгоревшего в Одессе студента растрогали воспоминаниями

В сгоревшем одесском колледже не было никакой пожарной сигнализации
Пожар в Одессе: Колледж не проверяли с 2014 года
Гончарук отстранил руководство ГСЧС в Одессе

Трагедия в Одессе: стала известна жуткая правда о пожаре
Гончарук прибыл в Одессу на место сгоревшего колледжа
Смертельный пожар в Одессе: в квартире сгорели два человека

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Надо ли сажать в СИЗО экс-нардепа Олега Ляшко?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.22632