АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 17°C
Харьков: 18°C
Днепр: 19°C
Одесса: 22°C
Чернигов: 17°C
Сумы: 18°C
Львов: 16°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 17°C
Ровно: 17°C

ГПУ взялась за махинации с инвестициями, прокрученные в последние дни правления Януковича

ГПУ взялась за махинации с инвестициями, прокрученные в последние дни правления Януковича
ГПУ взялась за махинации с инвестициями, прокрученные в последние дни правления Януковича

В схеме были задействованы служащие Госагенства по инвестициям и Укрэксимбанка, а также экс-чиновники Кабмина.

Об этом стало известно из решения Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, сообщает «Первая Инстанция».

В коррупционных действиях подозреваются ряд экс-чиновников Кабинета Министров, Государственного агентства Украины по инвестициям и развитию, а так же должностные лица Укрэксимбанка. По данным Генпрокуратуры, все они были задействованы в махинациях с ценными бумагами (акциями, инвестиционными сертификатами, и т.д.), которые осуществлялись через фирмы «Евросити Инвест» и «Аффинаж».

В рамках уголовного производства, открытого по ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 УК Украины (завладение госимуществом), следствие установило, что на счета этих фирм, открытых в банке «Розрахунковий центр», с января 2013 по февраль 2014 года поступали деньги, вырученные от незаконных инвестиционных схем. В связи с этим, для установления фактического происхождения доходов фирм, Генпрокуратура обратилась в суд за разрешением на доступ к информации по этим счетам.

Суд удовлетворил это ходатайство и обязал банк предоставить следствию данные по банковским карточкам, платежным поручениям, кассовым ордерам, денежным чекам, депозитным и кредитным делам, связанных с вышеупомянутыми счетами.

По данным Единого государственного реестра, учредителем фирмы «Евросити Инвест» (переименованной два года назад на «ШК-Трейд-Маркет») является житель Грузии Коте Шеклашвили. Он же стал руководителем общества с 11 июля 2014 года. Тогда же у компании изменился и юрадрес с «Киевская область, Киево-Святошинский район, г. Вишневое, ул. Святошинская, д. 13» на «г. Киев, ул. Стельмаха, д. 1».

Бенефициаром фирмы «Аффинаж» в Реестре значится житель Украины Алексей Горелов.


Теги статьи: КоррупцияУкрэксимбанкЯнуковичГенпрокуратура

Дата и время 07 августа 2016 г., 18:32     Просмотры Просмотров: 1017
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Эти мерзавцы в США сидят в тюрьме, а в Украине при Порошенко — в Верховной Раде
В Минобороны отказались комментировать информацию по поводу коррупции
В Запорожской области на взятке погорел заммэра

Первым верну Саакашвили украинский паспорт: появился новый претендент на кресло президента
Наливайченко рассказал, сколько Украина теряет из-за коррупции
Солдат, наладивший торговлю амфетамином в Десне, получил год дисбата с конфискацией

Бюджетного вора задержали при попытке “купить” прокурора за $1,5 тысячи
Суд арестовал четыре квартиры и машину взяточницы из Минюста
В Киевской области на взятке за уменьшение штрафа попался инспектор Гоструда

Как Чибисова на Киричука поменяли. Или, «Нужны Луценкам деньги, се ля ви!»
Полиция и прокуратура проверит, как Сытник «отмазывал» своего подчиненного от пьяного ДТП
Коррупция с привкусом анти или как создавали ГБР

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.288429