АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Банк "Фінанси та кредит": поліція підозрює Жеваго в шахрайстві

Банк "Фінанси та кредит": поліція підозрює Жеваго в шахрайстві
Банк "Фінанси та кредит": поліція підозрює Жеваго в шахрайстві

Згідно з ухвалою Святошинського райсуду м. Києва від 18.07.2016, 11 травня Святошинським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100080004902 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу «за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та власника банку шахрайських дій».

Нагадаємо, за даними НБУ, на 13.08.2015 нардеп Костянтин Жеваго контролював 97,6693% акцій банку «Фінанси та кредит», який наразі на ліквідації (за даними Фонду гарантування, його вкладникам в межах гарантійної суми вже виплачено 9,835 млрд грн, або 94,1% запланованих виплат).

Як писав Finbalance, Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001118 від 26 квітня 2016 року за фактом розтрати службовими особами банку «Фінанси та кредит» в період часу 2012-2015 рр. коштів банку на суму більше 113 млн. дол.

Згідно з документом, слідчі встановили, що 19 січня 2015 року правління НБУ віднесло банк «Фінанси та кредит» до категорії проблемних, та встановлено ряд обмежень, в т.ч. й не допущення проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов`язаними з банком особами (юридичними та фізичними). Однак службові особи банку «Фінанси та кредит» «з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління НБУ» (цитата) в період часу з лютого 2015 року по жовтень 2015 року [тобто в період, коли банк отримував рефінансування від НБУ, - ред.] надали кредити в розмірі

459 млн. грн. ПАТ «Херсонський завод карданних валів»;
3,1 млн. євро та 2 млн. 935 тис. 655 грн. ТОВ «Промінек»;
404 млн. грн. ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод»; 
203,1 млн. грн. ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»;
242 млн. грн. та 7,1 млн. євро ПрАТ «Укренергозбут»; 
8,9 млн. дол.. та 16,6 млн. євро ПрАТ «Росава»;
958,8 млн. грн. ПАТ «АвтоКрАЗ»;
190,1 млн. грн. та 2,59 млн. євро ТОВ «Прогрес Груп»;
9,6 млн. грн. ТОВ «Валса»; 
406,2 млн. грн. ТОВ «ФК Факторинг»; 
85,1 млн. грн. ТОВ «Торговий дім Вагонзавод»; 
31,6 млн. грн., 16,6 млн. дол. та 20,4 млн. євро ТОВ «Залів-Метал»;
1,6 млн. дол. та 1,5 млн. євро ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія»;
10,2 млн. грн., 17,3 млн. дол. та 18,3 млн. євро ТОВ «ТД «Р енд Р коммодітіз»;
74,3 млн. грн. ТОВ «ФК «ФК» Факторинг»;
68,8 млн. грн. ПАТ «Галичфарм»;
236,4 млн. грн. ТОВ «Восток-Руда».

За даними слідства, відповідні позики наразі не повернуті.

Крім того, Департамент з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генпрокуратури здійснює досудове слідство в кримінальному провадженні №42016000000000904 від 01.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу щодо привласнення грошових коштів службовими особами банку «Фінанси та кредит» в 2010-2015 рр. [тобто два департаменти ГПУ ведуть два кримінальних провадження щодо розтрати коштів у банку "Фінанси та кредит", - ред.].

14 червня суд задовольнив клопотання слідчих про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Київмедпрепарат» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 139, щодо взаємовідносин з банком «Фінанси та кредит», ТОВ «Артеріум ЛТД», ТОВ «Корпорація Артеріум», НБУ за період 2006 часу по даний час з можливістю вилучення їх копій. Як відомо, усі комерційні структури з цього переліку контролює Костянтин Жеваго.

Згідно ж з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 29.04.2016 щодо цього кримінального провадження, слідство встановило, що службові особи банку «Фінанси та кредит» в період з 2010 по 2015 за участі службових осіб та власників ряду суб`єктів підприємницької діяльності (серед яких: ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007», ТОВ «Ваяж Т», ТОВ «Техніка мрії», ТОВ «Арттехно Л», ТОВ «Технополіс-1», ТОВ «Сіті Кепітал»), як констатується «шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності, вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Голова НБУ Валерія Гонтарева заявляла, що 80% кредитного портфелю банку "Фінанси та кредит" - це були позики структурам, пов`язаним з К. Жеваго.

finbalance.com.ua


Теги статьи: МошенничествоФинансы и кредитЖеваго

Дата и время 07 августа 2016 г., 20:44     Просмотры Просмотров: 3717
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Украинцев предупредили об афере с банковскими картами: как не стать жертвой
Реконструкция столичного парка “Киото” предположительно обогатила мошенников на 50 млн гривен
Суд разрешил арест экс-нардепа Жеваго

В Украине появился новый способ "развода"
Миллион долларов в месяц: ГПУ и ГФС поймали владельца элитного магазина Александра Лицкевича, который продавал подделки
Онищенко возвращается в Украину - СМИ

Суд не позволил черному риелтору Чандей и нотариусу Апатенко украсть квартиру британца в Киеве
В Киеве СБУ задержала студента, пытавшегося выманить $100 тысяч у аграриев
60% товаров на украинском рынке поддельные. Как работает индустрия подделок

ГБР вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" Евтушенко, выпускавшей бронежилеты, из-за которых арестовали чиновников Минобороны, - Бутусов
В Киеве задержаны мошенники, торговавшие местами в избирательном списке “Слуги народа”
В Николаеве ловкий грабитель с выбитыми передними зубами маскировался под торговца овощами

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Надо ли сажать в СИЗО экс-нардепа Олега Ляшко?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.200803