АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 19°C
Харьков: 18°C
Днепр: 20°C
Одесса: 22°C
Чернигов: 19°C
Сумы: 18°C
Львов: 21°C
Ужгород: 24°C
Луцк: 21°C
Ровно: 21°C

ГПУ расследует инвестиционные махинации с участием банкиров и чиновников Кабмина

ГПУ расследует инвестиционные махинации с участием банкиров и чиновников Кабмина
ГПУ расследует инвестиционные махинации с участием банкиров и чиновников Кабмина

В схеме также были задействованы служащие Госагенства по инвестициям и Укрэксимбанка. Об этом стало известно из решения Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет "Первая инстанция".

В коррупционных действиях подозреваются ряд экс-чиновников Кабинета Министров, Государственного агентства Украины по инвестициям и развитию, а так же должностные лица Укрэксимбанка. По данным Генпрокуратуры, все они были задействованы в махинациях с ценными бумагами (акциями, инвестиционными сертификатами, и т.д.), которые осуществлялись через фирмы «Евросити Инвест» и «Аффинаж».

В рамках уголовного производства, открытого по ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 УК Украины (завладение госимуществом), следствие установило, что на счета этих фирм, открытых в банке «Розрахунковий центр», с января 2013 по февраль 2014 года поступали деньги, вырученные от незаконных инвестиционных схем. В связи с этим, для установления фактического происхождения доходов фирм, Генпрокуратура обратилась в суд за разрешением на доступ к информации по этим счетам.

Суд удовлетворил это ходатайство и обязал банк предоставить следствию данные по банковским карточкам, платежным поручениям, кассовым ордерам, денежным чекам, депозитным и кредитным делам, связанных с вышеупомянутыми счетами.

По данным Единого государственного реестра, учредителем фирмы «Евросити Инвест» (переименованной два года назад на «ШК-Трейд-Маркет») является житель Грузии Коте Шеклашвили. Он же стал руководителем общества с 11 июля 2014 года. Тогда же у компании изменился и юрадрес с «Киевская область, Киево-Святошинский район, г. Вишневое, ул. Святошинская, д. 13» на «г. Киев, ул. Стельмаха, д. 1».

Бенефициаром фирмы «Аффинаж» в Реестре значится житель Украины Алексей Горелов.

По материалам: "Первая инстанция"


Теги статьи: ГенпрокуратураУкрэксимбанк

Дата и время 07 августа 2016 г., 21:24     Просмотры Просмотров: 1220
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Уголовные дела против экс-регионалов могут изменить ход президентских выборов, — Романенко
Юрий Романенко: “Уже и не понять, где рыги, а где “любі друзі”, так все перемешалось”
Генпрокуратура передает уголовное дело мера Ирпеня Карплюка в НАБУ для его дальнейшего развала

Луценко внес в Раду представление о привлечении к уголовной ответственности Вилкула
Луценко внес представление на очередного нардепа
Замовника вбивства Вороненкова розшукує Інтерпол

Кандидат на должность директора управления ГБР в Киеве Олег Валендюк: недолюстрированный
«У следствия есть имена ФСБшников, находившихся в Киеве во время расстрелов на Майдане»
Печерский суд отменил закрытие дела против Крысина

Нардеп подал заявление о преступлениях Яценюка и Авакова
Скандальный прокурор Кулик продолжает регистрировать детей от якобы чужой женщины
Организаторы договорных матчей в Украине зарабатывали ежегодно $5 млн на тотализаторе

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.423438