АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -7°C
Харьков: -11°C
Днепр: -5°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -8°C
Сумы: -11°C
Львов: -5°C
Ужгород: 1°C
Луцк: -6°C
Ровно: -7°C

ГПУ расследует инвестиционные махинации с участием банкиров и чиновников Кабмина

ГПУ расследует инвестиционные махинации с участием банкиров и чиновников Кабмина
ГПУ расследует инвестиционные махинации с участием банкиров и чиновников Кабмина

В схеме также были задействованы служащие Госагенства по инвестициям и Укрэксимбанка. Об этом стало известно из решения Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет "Первая инстанция".

В коррупционных действиях подозреваются ряд экс-чиновников Кабинета Министров, Государственного агентства Украины по инвестициям и развитию, а так же должностные лица Укрэксимбанка. По данным Генпрокуратуры, все они были задействованы в махинациях с ценными бумагами (акциями, инвестиционными сертификатами, и т.д.), которые осуществлялись через фирмы «Евросити Инвест» и «Аффинаж».

В рамках уголовного производства, открытого по ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 УК Украины (завладение госимуществом), следствие установило, что на счета этих фирм, открытых в банке «Розрахунковий центр», с января 2013 по февраль 2014 года поступали деньги, вырученные от незаконных инвестиционных схем. В связи с этим, для установления фактического происхождения доходов фирм, Генпрокуратура обратилась в суд за разрешением на доступ к информации по этим счетам.

Суд удовлетворил это ходатайство и обязал банк предоставить следствию данные по банковским карточкам, платежным поручениям, кассовым ордерам, денежным чекам, депозитным и кредитным делам, связанных с вышеупомянутыми счетами.

По данным Единого государственного реестра, учредителем фирмы «Евросити Инвест» (переименованной два года назад на «ШК-Трейд-Маркет») является житель Грузии Коте Шеклашвили. Он же стал руководителем общества с 11 июля 2014 года. Тогда же у компании изменился и юрадрес с «Киевская область, Киево-Святошинский район, г. Вишневое, ул. Святошинская, д. 13» на «г. Киев, ул. Стельмаха, д. 1».

Бенефициаром фирмы «Аффинаж» в Реестре значится житель Украины Алексей Горелов.

По материалам: "Первая инстанция"


Теги статьи: ГенпрокуратураУкрэксимбанк

Дата и время 07 августа 2016 г., 21:24     Просмотры Просмотров: 1162
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Саакашвили добился открытия производства против Луценко
За расстрел Майдана никто не осужден. А «беркут» все тот же - только название другое
Почему дело «вышек Бойко» уже стало еще одним «делом Луценко»

12 колишніх “беркутівців” продовжують працювати в правоохоронних органах
ГПУ: В текущем году начнутся заочные суды над Клименко, Курченко, Ставицким, Азаровым и Арбузовым
ГПУ бьет мимо Бойко

Горбатюк: Один из подозреваемых в расстрелах на Майдане - действующий начальник в МВД
Горбатюк: "Титушки" на Майдане действовали сообща с СБУ и "Беркутом"
Расстрел Майдана: в ГПУ отчитались о результатах расследования

Горбатюк: Нынешняя власть уничтожила большую часть документов и доказательств по Майдану
Відкрите звернення до Президента із вимогою зупинити цензуру підписали вже 60 журналістів та ЗМІ
ГПУ через чотири роки після розстрілу Майдану заплатила за витягування куль зі стін для експертизи

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Имеют ли право Порошенко и Луценко тратить миллионы на отдых?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.062326