АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 1°C
Харьков: 0°C
Днепр: 3°C
Одесса: 4°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 0°C
Львов: 6°C
Ужгород: 8°C
Луцк: 4°C
Ровно: 3°C

ГПУ расследует инвестиционные махинации с участием банкиров и чиновников Кабмина

ГПУ расследует инвестиционные махинации с участием банкиров и чиновников Кабмина
ГПУ расследует инвестиционные махинации с участием банкиров и чиновников Кабмина

В схеме также были задействованы служащие Госагенства по инвестициям и Укрэксимбанка. Об этом стало известно из решения Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет "Первая инстанция".

В коррупционных действиях подозреваются ряд экс-чиновников Кабинета Министров, Государственного агентства Украины по инвестициям и развитию, а так же должностные лица Укрэксимбанка. По данным Генпрокуратуры, все они были задействованы в махинациях с ценными бумагами (акциями, инвестиционными сертификатами, и т.д.), которые осуществлялись через фирмы «Евросити Инвест» и «Аффинаж».

В рамках уголовного производства, открытого по ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 УК Украины (завладение госимуществом), следствие установило, что на счета этих фирм, открытых в банке «Розрахунковий центр», с января 2013 по февраль 2014 года поступали деньги, вырученные от незаконных инвестиционных схем. В связи с этим, для установления фактического происхождения доходов фирм, Генпрокуратура обратилась в суд за разрешением на доступ к информации по этим счетам.

Суд удовлетворил это ходатайство и обязал банк предоставить следствию данные по банковским карточкам, платежным поручениям, кассовым ордерам, денежным чекам, депозитным и кредитным делам, связанных с вышеупомянутыми счетами.

По данным Единого государственного реестра, учредителем фирмы «Евросити Инвест» (переименованной два года назад на «ШК-Трейд-Маркет») является житель Грузии Коте Шеклашвили. Он же стал руководителем общества с 11 июля 2014 года. Тогда же у компании изменился и юрадрес с «Киевская область, Киево-Святошинский район, г. Вишневое, ул. Святошинская, д. 13» на «г. Киев, ул. Стельмаха, д. 1».

Бенефициаром фирмы «Аффинаж» в Реестре значится житель Украины Алексей Горелов.

По материалам: "Первая инстанция"


Теги статьи: ГенпрокуратураУкрэксимбанк

Дата и время 07 августа 2016 г., 21:24     Просмотры Просмотров: 1314
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

ГПУ не смогла отсудить у окружения Порошенко крупнейшее месторождение лития
В центре Киева воры-альпинисты вынесли деньги и золото из квартиры сотрудника ГПУ
Генпрокуратура підозрює екс-керівництво футбольного клубу “Десна” у фінансуванні “тітушок”

В Киеве обокрали квартиру ГПУшника
Сколько генпрокурор Луценко «получил» с Вороненкова?
Прокуратура открыла уголовное производство по "выборам" в ОРДЛО

НАБУ закрыло дело о передаче Порошенко взятки адвокату Трампа
Под Генрокуратурой требуют отставки Луценко
Через порушення підслідності співробітника главку поліції, який зберігав $104 тис., не визнали підозрюваним

Стало відомо, скільки мільйонів привласнили посадовці Київавтодору
Луценко объяснил, почему подал заявление об отставке
Дело на 100 млн: ГПУ отчиталась о результатах расследования по "Укргазбанку"

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Уйдет ли Луценко в отставку?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.073613