АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

ЦБ Італії закриває відділення латвійської "дочки" Приватбанку через "відмивання" коштів

ЦБ Італії закриває відділення латвійської "дочки" Приватбанку через "відмивання" коштів
ЦБ Італії закриває відділення латвійської "дочки" Приватбанку через "відмивання" коштів

Італійський центробанк закриває місцеве відділення латвійського AS PrivatBank, який контролює український Приватбанк, після перевірки, в ході якої регулятор виявив порушення "антивідмивного" законодавства, повідомляє Reuters.

Banca d`Italia повідомив у вівторок, що заборонить будь-які операції AS PrivatBank, крім видачі грошей вкладникам. Перевірки в відділенні пройшли з 16 березня по 6 квітня.

"Вони виявили серйозні порушення нормативних актів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей, і ризик повторення цих порушень", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до звітності латвійського AS PrivatBank за минулий рік, він контролюється українським Приватбанком і його власниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. У банку, відкритого в 1992 році, на початок року було 13 відділень в Латвії і одне - в Італії.

Як писав Finbalance, в травні повідомлялося, що латвійський PrivatBank уклав угоду про припинення правового спору з фінрегулятором країни - Комісією ринку фінансів і капіталу. Раніше комісія призначила банку штраф у розмірі 2,16 млн євро, а також прийняла рішення про відсторонення від посади топ-менеджерів - глави банку Олександра Трубакова і члена правління Івети Керпена. До таких результатів призвела перевірка угод банку за 2012 - 2014 роки, багато з яких були названі підозрілими. Латвійські ЗМІ стверджують, що в т.ч. через латвійський PrivatBank могли проходити вкрадені в трьох молдавських банках 1 млрд євро.

PrivatBank спробував оскаржити це рішення, проте пізніше передумав. Банк зобов`язується повністю виконати у визначені регулятором терміни всі його вимоги, в числі яких модернізації системи внутрішнього контролю щодо запобігання відмиванню грошей. Кредитна установа вже виплатило штраф і відкликала правління.

finbalance.com.ua


Теги статьи: отмывание денегПриватбанкприват банкИталия

Дата и время 10 августа 2016 г., 10:30     Просмотры Просмотров: 1819
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Мошенническая афера бывших владельцев «Приватбанка» может быть оплачена несколько раз
Украинский банкир-спортсмен Валерий Раздорожный подозревается в отмывании 5,4 млрд руб в России
Кабмин хочет взыскать с Коломойского и Боголюбова деньги, потраченные на национализацию ПриватБанка

Нацполиция подтвердила начало следствия по делу Приватбанка, инициированному Дубинским
Рада подняла порог финмониторинга до 400 тысяч
ПриватБанк планируют отдать частному лицу

Дубинский: на встрече с Джулиани назывались имена топ-чиновников Нацбанка, Минфина и Кабмина, замешанных в отмывании денег
Бобиренко: не сосредотачивайтесь на 9 декабря, через 10 дней 19-го нас ждет не менее эпическое событие
Заякорился в Италии? Всплыла скандальная информация о возвращении Онищенко

Онищенко возвращается в Украину - СМИ
«Нефтегаз» вывел 600 тысяч евро на связанную с Грановским фирму под видом юридических услуг - источник
Зеленскому нужно срочно выбрать между МВФ и Коломойским

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы ждете от встречи Нормандской четверки?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.124661