АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: -2°C
Днепр: -1°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -1°C
Сумы: -4°C
Львов: -3°C
Ужгород: 1°C
Луцк: -2°C
Ровно: -3°C

В АсМАП «отмыли» 100 миллионов гривен с помощью страховой компании

В АсМАП «отмыли» 100 миллионов гривен с помощью страховой компании
В АсМАП «отмыли» 100 миллионов гривен с помощью страховой компании

Руководство Ассоциации международных автоперевозчиков Украины совместно со страховой компанией «Перша» занимались отмыванием денег.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Менеджмент ассоциации регулярно «отмывал» деньги, полученные от отечественных перевозчиков как членские взносы, оплату за прохождение курсов и тренингов. Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы оказанные услуги. Страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличность и присваивали вместе с руководством ассоциации. В течение 2014-2016 годов злоумышленники присвоили свыше 100 млн. гривен.

Оперативники задокументировали, что должностные лица страховой компании также выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм «переуступки» прав страхования доставки грузов аффилированной с РФ структуре.

Во время обысков в офисах ассоциации и страховщиков, по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки. Сотрудники спецслужбы также обнаружили 190 тыс.0 долларов, более 100 тыс. швейцарских франков, почти 600 тыс. гривен, более чем 28 тыс. евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Президентом АсМАП является Леонид Костюченко.

368.media


Теги статьи: КоррупцияАсМАПотмывание денегСтраховая компания ПЕРША

Дата и время 13 августа 2016 г., 14:09     Просмотры Просмотров: 1361
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

К махинациям с ОВГЗ в период правления Януковича были причастны Порошенко и Гонтарева
Помощник судьи Хозсуда Черновицкой области за взятку обещал повлиять на вердикт
«Будут стихийные бунты, саботаж, беспредел»: Украина стремительно приближается к состоянию failed state

На взятке попался вице-мэр Северодонецка
Парубий пообещал МВФ закон об Антикоррупционном суде до мая
В Киеве таможенник «погорел» на взятках за оформление авто

БПП открестился от решения нардепа Голубова поручиться за Труханова
«Petro Incognito» Spiegel опубликовал разгромную статью о коррупции Порошенко
Латвийский банк подозревают в отмывании миллиардов Курченко

У мэра Одессы Труханова есть паспорта гражданина России и Греции - САП
В разговорах с немецкими фирмами украинские чиновники говорят прямо: 50% на нас закладывайте – и поговорим
Экс-руководителя фармзавода на Киевщине подозревают в отмывании 1,3 млн

Комментарии:

comments powered by Disqus
17 февраля 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Имеют ли право Порошенко и Луценко тратить миллионы на отдых?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.084298