АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 24°C
Харьков: 26°C
Днепр: 31°C
Одесса: 31°C
Чернигов: 24°C
Сумы: 25°C
Львов: 21°C
Ужгород: 26°C
Луцк: 22°C
Ровно: 22°C

В АсМАП «отмыли» 100 миллионов гривен с помощью страховой компании

В АсМАП «отмыли» 100 миллионов гривен с помощью страховой компании
В АсМАП «отмыли» 100 миллионов гривен с помощью страховой компании

Руководство Ассоциации международных автоперевозчиков Украины совместно со страховой компанией «Перша» занимались отмыванием денег.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Менеджмент ассоциации регулярно «отмывал» деньги, полученные от отечественных перевозчиков как членские взносы, оплату за прохождение курсов и тренингов. Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы оказанные услуги. Страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличность и присваивали вместе с руководством ассоциации. В течение 2014-2016 годов злоумышленники присвоили свыше 100 млн. гривен.

Оперативники задокументировали, что должностные лица страховой компании также выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм «переуступки» прав страхования доставки грузов аффилированной с РФ структуре.

Во время обысков в офисах ассоциации и страховщиков, по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки. Сотрудники спецслужбы также обнаружили 190 тыс.0 долларов, более 100 тыс. швейцарских франков, почти 600 тыс. гривен, более чем 28 тыс. евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Президентом АсМАП является Леонид Костюченко.

368.media


Теги статьи: КоррупцияАсМАПотмывание денегСтраховая компания ПЕРША

Дата и время 13 августа 2016 г., 14:09     Просмотры Просмотров: 1545
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Минюсте Украины рассказали, сколько чиновников посадили в тюрьму за год
Матиос: С начала года суды вынесли почти 200 приговоров по делам о взяточничестве
Прокурор: У Манафорта был "огромный контейнер спрятанных денег" за границей

США готовят мировое соглашение с Лазаренко – СМИ
У Москаля бунт: Полиция рассекретила записи
Спаси таможню, Верещагин: в ГФС нашли способ отмахиваться от уголовных дел

Коммерческая монополия ProZorro или почему Украина теряет 500 млн. грн в год на закупках
А вы знаете, кто настоящий хозяин госреестра Украины?
Задержание с вертолетами: все "налоговики Клименко" вышли из-под стражи

Днепровская РГА “нахимичила” с капремонтом библиотеки им. Павла Тычины
Хищения в «Укртрансаммиаке»: Виктор Бондик и его швейцарская «заначка»
В Полтавской области на взятке поймали чиновника райгосадминистрации

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.081566