АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 11°C
Харьков: 14°C
Днепр: 17°C
Одесса: 17°C
Чернигов: 11°C
Сумы: 12°C
Львов: 10°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 10°C
Ровно: 10°C

В АсМАП «отмыли» 100 миллионов гривен с помощью страховой компании

В АсМАП «отмыли» 100 миллионов гривен с помощью страховой компании
В АсМАП «отмыли» 100 миллионов гривен с помощью страховой компании

Руководство Ассоциации международных автоперевозчиков Украины совместно со страховой компанией «Перша» занимались отмыванием денег.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Менеджмент ассоциации регулярно «отмывал» деньги, полученные от отечественных перевозчиков как членские взносы, оплату за прохождение курсов и тренингов. Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы оказанные услуги. Страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличность и присваивали вместе с руководством ассоциации. В течение 2014-2016 годов злоумышленники присвоили свыше 100 млн. гривен.

Оперативники задокументировали, что должностные лица страховой компании также выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм «переуступки» прав страхования доставки грузов аффилированной с РФ структуре.

Во время обысков в офисах ассоциации и страховщиков, по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки. Сотрудники спецслужбы также обнаружили 190 тыс.0 долларов, более 100 тыс. швейцарских франков, почти 600 тыс. гривен, более чем 28 тыс. евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Президентом АсМАП является Леонид Костюченко.

368.media


Теги статьи: КоррупцияАсМАПотмывание денегСтраховая компания ПЕРША

Дата и время 13 августа 2016 г., 14:09     Просмотры Просмотров: 1595
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Антикоррупционера из львовской налоговой уличили в провокации взятки
Украина попала в число "наименее коррумпированных из наиболее коррумпированных" стран мира
СБУ обнаружила сговор 13 юрлиц для "отмывания" более 86 млн грн

Дедушка Смолий – король аренды
В Украину едет человек Трампа, будут говорить о коррупции
БПП, "Народный фронт" и "Оппоблок" объединяет коррупция - Соболев

Подделал документы о своей смерти и купался в роскоши: во Франции арестовали «умершего» украинского чиновника
ГПУ стала "торговой палатой" по заключению бизнес-сделок – Гнап
Чем украинским политикам и чиновникам мешает ответственность за незаконное обогащение

Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Тамразову разрешили снять электронный браслет
Должностных лиц Дарницкой РГА и строительного КП обвиняют в “распиле” 26,5 млн бюджетных гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.085914