АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -2°C
Харьков: -3°C
Днепр: -2°C
Одесса: 1°C
Чернигов: 0°C
Сумы: -2°C
Львов: 1°C
Ужгород: 1°C
Луцк: 1°C
Ровно: 0°C

В АсМАП «отмыли» 100 миллионов гривен с помощью страховой компании

В АсМАП «отмыли» 100 миллионов гривен с помощью страховой компании
В АсМАП «отмыли» 100 миллионов гривен с помощью страховой компании

Руководство Ассоциации международных автоперевозчиков Украины совместно со страховой компанией «Перша» занимались отмыванием денег.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Менеджмент ассоциации регулярно «отмывал» деньги, полученные от отечественных перевозчиков как членские взносы, оплату за прохождение курсов и тренингов. Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы оказанные услуги. Страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличность и присваивали вместе с руководством ассоциации. В течение 2014-2016 годов злоумышленники присвоили свыше 100 млн. гривен.

Оперативники задокументировали, что должностные лица страховой компании также выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм «переуступки» прав страхования доставки грузов аффилированной с РФ структуре.

Во время обысков в офисах ассоциации и страховщиков, по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки. Сотрудники спецслужбы также обнаружили 190 тыс.0 долларов, более 100 тыс. швейцарских франков, почти 600 тыс. гривен, более чем 28 тыс. евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Президентом АсМАП является Леонид Костюченко.

368.media


Теги статьи: КоррупцияАсМАПотмывание денегСтраховая компания ПЕРША

Дата и время 13 августа 2016 г., 14:09     Просмотры Просмотров: 1663
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Экс-главу райгосадминистрации подозревают в растрате 800 тысяч гривен
В холодильнике, яйцах, туалете – где прячут взятки украинские чиновники
Банковая пошла войной на Луценко: почему генпрокурор попал в немилость

Мэра Сум вызвали в НАПК из-за подозрения в коррупции
Чиновник Госсудебной инстанции требовал взятку в четверть миллиона
Александр Деркач: “70% всего нашего заметного бизнеса зарегистрировано именно там”

В Днепре при реставрации фасадов заработали больше 3 миллионов, используя материалы, которых не было
Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту получения генпрокурором Луценко неправомерной выгоды
Директор Львовского предприятия пойман на взятке

Осужденные коррупционеры: Луценко похвастался успехами ГПУ
Рентабельность бизнеса городского чиновника Одессы - 4600 процентов: за 10 качелей слепили смету на 4,7 млн грн, - активист Гордиенко
Замначальника Южного управления исполнения наказаний попал в новый коррупционный скандал

Комментарии:

comments powered by Disqus
17 января 2019 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.09385