АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 15°C
Харьков: 13°C
Днепр: 15°C
Одесса: 17°C
Чернигов: 14°C
Сумы: 14°C
Львов: 16°C
Ужгород: 17°C
Луцк: 17°C
Ровно: 17°C

В АсМАП «отмыли» 100 миллионов гривен с помощью страховой компании

В АсМАП «отмыли» 100 миллионов гривен с помощью страховой компании
В АсМАП «отмыли» 100 миллионов гривен с помощью страховой компании

Руководство Ассоциации международных автоперевозчиков Украины совместно со страховой компанией «Перша» занимались отмыванием денег.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Менеджмент ассоциации регулярно «отмывал» деньги, полученные от отечественных перевозчиков как членские взносы, оплату за прохождение курсов и тренингов. Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы оказанные услуги. Страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличность и присваивали вместе с руководством ассоциации. В течение 2014-2016 годов злоумышленники присвоили свыше 100 млн. гривен.

Оперативники задокументировали, что должностные лица страховой компании также выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм «переуступки» прав страхования доставки грузов аффилированной с РФ структуре.

Во время обысков в офисах ассоциации и страховщиков, по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки. Сотрудники спецслужбы также обнаружили 190 тыс.0 долларов, более 100 тыс. швейцарских франков, почти 600 тыс. гривен, более чем 28 тыс. евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Президентом АсМАП является Леонид Костюченко.

368.media


Теги статьи: КоррупцияАсМАПотмывание денегСтраховая компания ПЕРША

Дата и время 13 августа 2016 г., 14:09     Просмотры Просмотров: 1949
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

СБУ задержала начальника налоговой Тернополя на вымогательстве $40 тыс.
Призывникам показали, сколько стоит «откосить» от армии
В Томаковке прокурор выбросил взятку в окно

Зе!Коррупция, или Старые воровские схемы эпохи "новых лиц"
Фирташ использовал стабкредиты НБУ для покупки металлургических активов – FinCEN
"Роман" главного контрабандиста и борца с коррупцией: в сети разразился скандал

Саакашвили обратился к Шмыгалю в связи с «вопиющим беспределом на таможне»
Бессмертный Игорь Сирота. Как ставленник Януковича разворовывает деньги «Укргидроэнерго» и остается в должности
"Слив" от финансовой разведки США обнаружил финансирование британского парламента из России

Коломойский отмыл 750 миллионов долларов через Deutsche Bank
Журналисты: Коломойский оставил в США огромные долги, безработных и проблемы с экологией
Экс-чиновники Дмитрий Кузишен, Виталий Романченко и Вадим Симонов продолжают «держать схемы» в Одесской Госпродпотребслужбе

Комментарии:

comments powered by Disqus
25 сентября 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Зеленскому за последний год?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.612128