АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 9°C
Харьков: 13°C
Днепр: 12°C
Одесса: 13°C
Чернигов: 10°C
Сумы: 12°C
Львов: 9°C
Ужгород: 12°C
Луцк: 9°C
Ровно: 9°C

В АсМАП «отмыли» 100 миллионов гривен с помощью страховой компании

В АсМАП «отмыли» 100 миллионов гривен с помощью страховой компании
В АсМАП «отмыли» 100 миллионов гривен с помощью страховой компании

Руководство Ассоциации международных автоперевозчиков Украины совместно со страховой компанией «Перша» занимались отмыванием денег.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Менеджмент ассоциации регулярно «отмывал» деньги, полученные от отечественных перевозчиков как членские взносы, оплату за прохождение курсов и тренингов. Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы оказанные услуги. Страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличность и присваивали вместе с руководством ассоциации. В течение 2014-2016 годов злоумышленники присвоили свыше 100 млн. гривен.

Оперативники задокументировали, что должностные лица страховой компании также выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм «переуступки» прав страхования доставки грузов аффилированной с РФ структуре.

Во время обысков в офисах ассоциации и страховщиков, по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки. Сотрудники спецслужбы также обнаружили 190 тыс.0 долларов, более 100 тыс. швейцарских франков, почти 600 тыс. гривен, более чем 28 тыс. евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Президентом АсМАП является Леонид Костюченко.

368.media


Теги статьи: КоррупцияАсМАПотмывание денегСтраховая компания ПЕРША

Дата и время 13 августа 2016 г., 14:09     Просмотры Просмотров: 1465
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Обвинительный акт в отношении коррупционера Насирова потребовали читать с указанием тире и дробей
«Они с Порошенко одна банда»: Нардеп рассказал как Парубий покрывает коррупционные преступления президента
Соратник Ляшко пообещал «плюнуть в рожу» главе НАБУ

Депутата от «Самопомощи» Юрия Акуленко ждет суд за коррупцию
Политическое самоубийство Порошенко. Антикоррупционный суд в любом случае похоронит клептократический режим
Золотая жила: как очередная реформа создала украинцам кучу проблем

В МВФ устали от украинских наперсточников, - экономист
В Николаеве задержан глава аппарата Центрального райсуда
«Расскажу о коррупции Порошенко»: Беглый Артеменко начал давать показания в США

Россия попала в новый громкий скандал, связанный с наркоторговлей
Сергей Майзель строит запасной криптовалютный аэродром
МВФ устал от киевских наперсточников. И поэтому больше не сядет играть краплеными картами — эксперт

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Савченко?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.266751