АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 19°C
Харьков: 18°C
Днепр: 20°C
Одесса: 22°C
Чернигов: 19°C
Сумы: 18°C
Львов: 21°C
Ужгород: 24°C
Луцк: 21°C
Ровно: 21°C

Нацбанк сообщил правоохранителям о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка

Нацбанк сообщил правоохранителям о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка
Нацбанк сообщил правоохранителям о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка

Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы письма с информацией об осуществлении клиентами 41 банка подозрительных финансовых операций.

Об этом проинформировала пресс-служба НБУ.

При этом, согласно сообщению, в июле была направлена информация по клиентам 11 банков.

"Национальный банк Украины за семь месяцев 2016 года направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерение клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. В частности, только в июле была направлена информация о клиентах 11 банков", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.

Нацбанк также сообщил, что на базе Независимой банковской ассоциации (НАБУ) на прошлой неделе состоялось обсуждение с банками актуальных вопросов по финансовому мониторингу.

 

 


Теги статьи: БанкиНБУ

Дата и время 17 августа 2016 г., 18:53     Просмотры Просмотров: 1004
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.096662