АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 21°C
Харьков: 19°C
Днепр: 21°C
Одесса: 23°C
Чернигов: 20°C
Сумы: 19°C
Львов: 20°C
Ужгород: 21°C
Луцк: 20°C
Ровно: 20°C

Нацбанк сообщил правоохранителям о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка

Нацбанк сообщил правоохранителям о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка
Нацбанк сообщил правоохранителям о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка

Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы письма с информацией об осуществлении клиентами 41 банка подозрительных финансовых операций.

Об этом проинформировала пресс-служба НБУ.

При этом, согласно сообщению, в июле была направлена информация по клиентам 11 банков.

"Национальный банк Украины за семь месяцев 2016 года направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерение клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. В частности, только в июле была направлена информация о клиентах 11 банков", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.

Нацбанк также сообщил, что на базе Независимой банковской ассоциации (НАБУ) на прошлой неделе состоялось обсуждение с банками актуальных вопросов по финансовому мониторингу.

 

 


Теги статьи: БанкиНБУ

Дата и время 17 августа 2016 г., 18:53     Просмотры Просмотров: 1073
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Следующий удар по украинскому потребителю и его кошельку – через кассовый разрыв в банковской системе
НБУ объяснил подорожание валюты
Нацбанк объяснил, по какому принципу будет спасать гривну

Минфин собирает банковских дилеров – нужны деньги
Доллар двигают на новый рекорд, но Нацбанк сопротивляется — заявил аукцион
Спекулянты взвинтили курс доллара на новой истерике рынка и ждут максимум

Украинцы развернули серую торговлю в интернете и активнее гоняют деньги по стране
"Мы же аграрная страна". В НБУ объяснили, почему доллар и евро дорожают посреди лета
В НБУ рассказали, когда Украина получит транш МВФ

Украинский банк остался без лицензии, но может переродиться в форекс-компанию
НБУ выбросил для продажи на рынке $66,6 миллионов для спасения гривны
Тотальная слежка: власть будет отслеживать каждую гривну отправленную через терминал

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.070525