АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 27°C
Харьков: 25°C
Днепр: 29°C
Одесса: 33°C
Чернигов: 25°C
Сумы: 24°C
Львов: 25°C
Ужгород: 28°C
Луцк: 27°C
Ровно: 27°C

Более 40 банков попались на попытке провести подозрительные операции

Более 40 банков попались на попытке провести подозрительные операции
Более 40 банков попались на попытке провести подозрительные операции

С начала года Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.

В том числе только в июле была направлена информация по клиентам 11 банков, сообщает НБУ в среду, 17 августа, передает ЗН.

Согласно сообщению, в основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.

Регулятор утверждает, что внедренная ранее процедура анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC ("знай своего клиента") дала положительный результат.

"Проводить схемные операции стало намного труднее, и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы. Для противодействия таким схемам регулятор находится в постоянном диалоге с рынком", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.


Теги статьи: НБУ

Дата и время 17 августа 2016 г., 22:02     Просмотры Просмотров: 820
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Доллар двигают на новый рекорд, но Нацбанк сопротивляется — заявил аукцион
Спекулянты взвинтили курс доллара на новой истерике рынка и ждут максимум
Украинцы развернули серую торговлю в интернете и активнее гоняют деньги по стране

"Мы же аграрная страна". В НБУ объяснили, почему доллар и евро дорожают посреди лета
В НБУ рассказали, когда Украина получит транш МВФ
Украинский банк остался без лицензии, но может переродиться в форекс-компанию

НБУ выбросил для продажи на рынке $66,6 миллионов для спасения гривны
Тотальная слежка: власть будет отслеживать каждую гривну отправленную через терминал
Нацбанк отменил тендер по закупке машины для уничтожения денег

Доллар не перестает дорожать при непонятном поведении Нацбанка
Домушники вынесли из квартиры сотрудника НБУ коллекционных монет на 26 тысяч гривен
Сотрудники Нацбанка Украины будут ездить на электрокарах премиум-класса

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.105