АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -4°C
Харьков: -6°C
Днепр: -2°C
Одесса: -1°C
Чернигов: -4°C
Сумы: -5°C
Львов: -6°C
Ужгород: -1°C
Луцк: -5°C
Ровно: -7°C

Более 40 банков попались на попытке провести подозрительные операции

Более 40 банков попались на попытке провести подозрительные операции
Более 40 банков попались на попытке провести подозрительные операции

С начала года Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.

В том числе только в июле была направлена информация по клиентам 11 банков, сообщает НБУ в среду, 17 августа, передает ЗН.

Согласно сообщению, в основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.

Регулятор утверждает, что внедренная ранее процедура анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC ("знай своего клиента") дала положительный результат.

"Проводить схемные операции стало намного труднее, и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы. Для противодействия таким схемам регулятор находится в постоянном диалоге с рынком", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.


Теги статьи: НБУ

Дата и время 17 августа 2016 г., 22:02     Просмотры Просмотров: 692
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Имеют ли право Порошенко и Луценко тратить миллионы на отдых?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.123133