АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 23°C
Харьков: 25°C
Днепр: 29°C
Одесса: 29°C
Чернигов: 23°C
Сумы: 24°C
Львов: 19°C
Ужгород: 24°C
Луцк: 20°C
Ровно: 21°C

Схема "развода", или Как киевлянин за час лишился 60 тысяч долларов

Схема "развода", или Как киевлянин за час лишился 60 тысяч долларов
Схема "развода", или Как киевлянин за час лишился 60 тысяч долларов

В столице вовсю "процветают" обменники-однодневки, в которых доверчивым клиентам предлагают совершить выгодную валютную операцию. А на деле - попросту кидают. В подобной ситуации оказался и мой знакомый – всего за час он потерял 60 тысяч долларов.

О схеме "развода", как все происходило -  рассказ от первого лица.

- На прошлой неделе мне понадобилось конвертировать имеющиеся у меня 60 тысяч долларов в гривню. Я зашел на известный сайт miniaylo.finance.ua, на котором каждый человек может разместить или найти объявление по обмену валюты.

Я нашел несколько объявлений о покупке долларов с подходящей суммой. Нужно заметить, что выбирал я только номера телефонов, отмеченные как "активный пользователь", т.е., с этих номеров было размещено большое (от нескольких сотен) заявок за год. Казалось, что это достаточный критерий надежности объявления.

Позвонил по трем-четырем номерам - везде ответили примерно одинаково, что им нужно уточнить наличие гривни и они перезвонят через какое-то время. Через некоторое время все действительно отзвонились и предложили сделку, но первым был мужчина с вкрадчивым баритоном, который представился Дмитрием. Сказал, что у них "обменник" и пригласил приехать на левый берег, назвав адрес. Договорились, что в течение 40 минут я буду у них.

Приехав на место, я нашел обменник, находящийся по ул. Закревского - на 1-м этаже жилого дома по соседству с нотариальной конторой. Это оказалось помещение, разделенное на 2 части стойкой. В кассе за темным стеклом сидел молодой человек. Выяснив, что я "от Дмитрия", парень подтвердил актуальность сделки. Я передал ему всю оговоренную сумму - 60 тыс. долларов - и "кассир" начал их пересчитывать на старенькой машинке, которую он еле заставил работать. При этом был разыгран небольшой спектакль: периодически звучали звонки, молодой человек извинялся и отвечал что-то вроде "да, касса", "не знаю, успеете ли, работаем до 6-ти". Пересчитав валюту, молодой человек продолжил спектакль, позвонил Николаю, попросил "приготовить деньги" и "пробить по камерам - все ли в порядке". Далее, говоря что-то про то, что сейчас принесет деньги из "соседнего помещения", попросил подождать пару минут и просто вышел.

Я остался в помещении один, к тому же оказалось, что оно закрыто на магнитный замок. Поняв, что происходит неладное, я позвонил в полицию. Минут через 20 приехал наряд. Выяснив, что случилось, вызвали оперативную группу, приехал и кто-то из руководства полиции Деснянского района. Я написал заявление о случившемся.

В этом же помещении оказалось ателье по ремонту одежды. Его работница видела мошенников в этот день, а ранее они приходили узнавать об аренде этого помещения. Нашли и хозяйку помещения. Выяснилось, что за 2 дня до случившегося мошенники договорились об аренде, заплатили задаток и обещали принести документы для оформления договора "через пару дней". Тем временем они установили затемненное стекло с окошком кассы и магнитный замок. Поставили в помещении стул, повесили неработающие часы, поставили на входе табло с курсами валют, а в кассе - аппарат для пересчета купюр.

Опергруппа попыталась найти отпечатки пальцев, но оказалось, что преступники работали в перчатках...

P.S.Чем закончится расследование Деснянского управления полиции, а также о других подобных случаях я расскажу позднее.

Обозреватель


Теги статьи: МошенникиМошенничествоОбменники

Дата и время 23 августа 2016 г., 17:56     Просмотры Просмотров: 2621
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
16 августа 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.305679