АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 22°C
Харьков: 23°C
Днепр: 25°C
Одесса: 25°C
Чернигов: 22°C
Сумы: 22°C
Львов: 17°C
Ужгород: 19°C
Луцк: 18°C
Ровно: 19°C

Одесскую мусорную фирму подозревают в финансировании сепаратистов

Одесскую мусорную фирму подозревают в финансировании сепаратистов
Одесскую мусорную фирму подозревают в финансировании сепаратистов

Оперативники спецслужбы совместно с прокуратурой Одесской области расследуют причастность мусоровывозящей компании «Союз» к финансированию сепаратистов путем отмывания денег.

Об этом редакции 368.media сообщил источник в СБ Украины.

По данным спецслужб, речь идет о конвертационном центре, через фиктивные фиры которого выводились и легализовались средства, часть которых возможно использовались для финансирования Интернет-ресурсов, сепаратистских и террористических организаций.

В феврале этого года во время обыска офиса в здании по улице Серова, 49 оперативники нашли печать киевской компании «Грета-2015». Ее основателями являются некий донецкий психолог Максим Агарков и еще один житель города Денис Пьяных.

В марте СБУ обыскала офис мусоровывозящей компании «Союз», где нашла документы о связях двух фирм.
Директор «Греты-2015» на допросе заявила оперативникам, что никогда не занимала эту должнось и с одесскими мусорщиками дел не имела. Экспертиза показала, что ее подпись на документах подделали. Таким образом, оперативники предполагают, что в фирме «Союз» занимались отмыванием денег.
Отметим, что расследование ведется уже второй год в рамках уголовного производства № 42014000000000802 по факту насильственного свержения власти, фиктивного предпринимательства, финансирования терроризма и подделке документов. В его рамках оперативники ранее нашли конвертцентр, где отмыли 50 млн. гривен.

Следователи считают, что компания «Союз», «Агро-Нафта» и представительства российской компании «Трансбункер» в Одессе участвовали в этой схеме (уголовное производство № 22015160000000042).

Отметим, что ранее фирма «Союз» принадлежала одесскому нардепу Игорю Маркову, который находится за границей. Спустя год после событий Евромайдана компанию «передали» турецким бизнесменам.
Сейчас официальным учредителем является «Рамбай Итахалят Ихраджат Пазарлама Ве Тилжерт Лимитед Ширкети» (Бейрам Хатипоглу) с уставным капиталом в 13 млн. гривен. Директором компании до сих пор явлется соратник Маркова Сергей Кривенко.


Теги статьи: отмывание денегКонвертационный центрФинансирование террористовОдессаМусорная компания Союз

Дата и время 29 августа 2016 г., 10:02     Просмотры Просмотров: 1053
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Война театров: Что объединяет Светлану Алексиевич, «Миротворец», Труханова и Тимошенко
В Одессе наказали водителя маршрутки, который показал ветерану АТО средний палец: подробности
Священники УПЦ МП устроили провокацию на военном объекте Украины: что произошло

Избиение женщин на улице в Одессе: одна из пострадавших отказалась от претензий к обидчику
Хищения в «Укртрансаммиаке»: Виктор Бондик и его швейцарская «заначка»
"Испугался за беременную жену": в Одессе пассажир избил таксиста

Конец сказки: патрульная полиция Одессы вернулась к системе поборов ГАИ
Преступник, который на улицах Одессы избивал женщин, быстро вышел на свободу
Этот балласт — нынешнюю власть — нужно сливать!

Ставленника Лавасоглы Батумского в Одессе «кошмарит» полиция
Харьковский военный незаконно получил и приватизировал служебную квартиру в Одессе
Начальник следствия Приморского отдела полиции Одессы арестован на два месяца с залогом в 450 тыс. гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.162784