АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -2°C
Харьков: -3°C
Днепр: -3°C
Одесса: -1°C
Чернигов: -2°C
Сумы: -3°C
Львов: 7°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 5°C
Ровно: 3°C

В Украине раскрыли масштабную схему по работе с офшорами

В Украине раскрыли масштабную схему по работе с офшорами
В Украине раскрыли масштабную схему по работе с офшорами

Украинская налоговая милиция вскрыла схему, которая позволяла вывозить в офшорные страны зерновые и масличные культуры. В течение 2015-2016 годов фигуранты дела оформили "экспортных операций" на сумму более 700 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

В ходе расследования разоблачена группа лиц, которые зарегистрировали на подставных лиц 15 предприятий, входивших в состав конвертационно-транзитной группы.

Проведены 10 обысков в Киеве, Днепре и одном из населенных пунктов Днепропетровской области – по месту расположения офисных помещений, жилье фигурантов и в их транспортных средствах. В результате изъяты 4,2 млн гривен наличными, печати, компьютерная техника, электронные носители информации и финансово-хозяйственная документация."Используя подконтрольные предприятия, указанные лица осуществляли документальное оформление операций по приобретению зерновых и масличных культур по завышенным ценам. Кроме того, с помощью предприятий-нерезидентов оформлялись экспортные операции в офшорных странах и странах с льготным налогообложением, за счет чего предприятия реального сектора экономики увеличивали и получали незаконное бюджетное возмещение", – раскрыли подробности в ГФС.


Теги статьи: ОффшорОффшоры

Дата и время 02 сентября 2016 г., 19:16     Просмотры Просмотров: 990
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Человек нардепа Климова экспортирует зерно, пряча доходы в офшорах
Дело Мартыненко: Украденные в Украине деньги он тратил в Европе на роскошь
Как Порошенко «борется» с офшорами — Лещенко

Земельный махинатор Андрей Веревский: как стать латифундистом в стране где земля не товар
Андрей Пышный засветил «Ощадбанк» в закупках у друзей Януковича
«Не дадим президенту с друзьями пропасть»: журналист узнал о новом приобретении Порошенко

В деле Манафорта засветился киевский парикмахер: подробности громкого скандала
Порошенко напоминает человека, который разрывается между женой и любовницей – журналист
Мошенник Макс Поляков заработал миллионы на грандиозной афере

Анатолий Юркевич. Финансовый крах кредитного мошенника
40 нардепов потребовали от Порошенко отчитаться об офшорах, Липецкой фабрике и цене на уголь
Компании нардепа Усова обвиняют в хищении бюджетных средств

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Уйдет ли Луценко в отставку?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.063781