АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

На Житомирщине делки отмыли более 107 миллионов

На Житомирщине делки отмыли более 107 миллионов
На Житомирщине делки отмыли более 107 миллионов

Работники УБОП МВД в Житомирской области раскрыли прекратили деятельность масштабной организованной преступной группы.

 

Мошенники через фиктивно созданные фирмы на территории Винницкой, Киевской, Днепропетровской и других регионов незаконно конвертировали в наличность 107 млн гривен. Сейчас материалы производства передано в суд.

Как сообщили в пресс-службе МВД, основой конвертационного центра стали 7 фиктивных предприятий, зарегистрированных на участников организованной группы и подставных лиц.

Через счета этих фирм и проводились финансово-хозяйственные операции, цель которых перевод средств на счета мелких субъектов хозяйствования за якобы полученную продукцию или оказанные услуги. Таких было установлено более трех десятков.

В дальнейшем средства по несколько раз перенаправлялись через фиктивные предприятия и впоследствии переводились в наличные.

В ходе расследования было установлено, что конвертационный центр действовал в течение длительного времени.

В настоящее время уголовное производство в отношении четырех участников организованной преступной группы, в том числе организатора, передано в суд.

Они обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 27 (виды соучастников), 28 (совершение преступления организованной группой лиц), 205 (фиктивное предпринимательство), 212 (уклонение от уплаты налогов), 209 (легализация отмывание) доходов, полученных преступным путем), 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков), 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества, а также штрафные санкции.

Одновременно в ходе следственно-розыскных действий для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на имущество участников преступной группы и счета предприятий, а также изъято средств на сумму свыше 1,5 млн гривен.

ДеПо


Теги статьи: Отывка денегЖитомир

Дата и время 14 октября 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1382
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

"Нет бестолковых погромов и купания в фонтанах", - житомирские десантники почтили память погибших побратимов
В Житомире местная бизнесвумен ударила ребенка: в сети негодуют
Генштаб ВСУ разрешил мобильным операторам запустить 3G в Житомире и Бердичеве

Хто, коли і як захопив шматок берега річки Тетерів у житомирському парку
У Житомирі невідомі замінували машину автомайданівця
В Житомире срочника осудили за самовольное оставление части

Драка пенсионерок в Житомире: стали известны детали кровавого побоища
У умершей девушки украли золотые сережки в областной больнице Житомира
У Житомирі студенти отримали дипломи з помилкою: фотофакт

В приемной Розенблатта в диване нашли неизвестное устройство
На Житомирщині п’яний водій збив двох дітей
Житомирские патрульные поймали насильников на месте преступления

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте