АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -4°C
Харьков: -6°C
Днепр: -2°C
Одесса: -1°C
Чернигов: -8°C
Сумы: -6°C
Львов: -6°C
Ужгород: 2°C
Луцк: -6°C
Ровно: -7°C

На Житомирщине делки отмыли более 107 миллионов

На Житомирщине делки отмыли более 107 миллионов
На Житомирщине делки отмыли более 107 миллионов

Работники УБОП МВД в Житомирской области раскрыли прекратили деятельность масштабной организованной преступной группы.

 

Мошенники через фиктивно созданные фирмы на территории Винницкой, Киевской, Днепропетровской и других регионов незаконно конвертировали в наличность 107 млн гривен. Сейчас материалы производства передано в суд.

Как сообщили в пресс-службе МВД, основой конвертационного центра стали 7 фиктивных предприятий, зарегистрированных на участников организованной группы и подставных лиц.

Через счета этих фирм и проводились финансово-хозяйственные операции, цель которых перевод средств на счета мелких субъектов хозяйствования за якобы полученную продукцию или оказанные услуги. Таких было установлено более трех десятков.

В дальнейшем средства по несколько раз перенаправлялись через фиктивные предприятия и впоследствии переводились в наличные.

В ходе расследования было установлено, что конвертационный центр действовал в течение длительного времени.

В настоящее время уголовное производство в отношении четырех участников организованной преступной группы, в том числе организатора, передано в суд.

Они обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 27 (виды соучастников), 28 (совершение преступления организованной группой лиц), 205 (фиктивное предпринимательство), 212 (уклонение от уплаты налогов), 209 (легализация отмывание) доходов, полученных преступным путем), 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков), 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества, а также штрафные санкции.

Одновременно в ходе следственно-розыскных действий для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на имущество участников преступной группы и счета предприятий, а также изъято средств на сумму свыше 1,5 млн гривен.

ДеПо


Теги статьи: Отывка денегЖитомир

Дата и время 14 октября 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1514
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Дерзкое убийство бизнесмена: суд «не смог» наказать подозреваемого
В Житомире задержан криминальный «авторитет», разыскиваемый Интерполом
Ремонт житомирского стадиона за два года подорожал в 11 раз

В Житомире разоблачили военнослужащего-воришку, ограбившего учебный центр
Студент из Житомира похвастался жестоким убийством бобров
Жуткая авария на трассе Киев – Чоп: автобус столкнулся с лесовозом

У Житомирі нетверезий водій переїхав патрульного поліцейського
Перерезали горло: в Житомире произошло зверское нападение на студентку
У Житомирі жорстоко побили студентку: дівчині порізали горло і кинули непритомною на дорозі

Нацгвардія кришує нелегальні бурштинові копальні під Житомиром
В Житомире неизвестные с особой жестокостью избили студентку
В Житомире опозорили стенд Небесной Сотни: фотофакт

Комментарии:

comments powered by Disqus
19 февраля 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Имеют ли право Порошенко и Луценко тратить миллионы на отдых?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.05415