АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 21°C
Днепр: 22°C
Одесса: 22°C
Чернигов: 20°C
Сумы: 20°C
Львов: 19°C
Ужгород: 23°C
Луцк: 20°C
Ровно: 20°C

ОДЕССКИЕ НАЛОГОВИКИ ЗАНЯЛИСЬ АФЕРАМИ ЗЕРНОТРЕЙДЕРОВ ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ЖАЛОБЫ НАРДЕПА

ОДЕССКИЕ НАЛОГОВИКИ ЗАНЯЛИСЬ АФЕРАМИ ЗЕРНОТРЕЙДЕРОВ ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ЖАЛОБЫ НАРДЕПА
ОДЕССКИЕ НАЛОГОВИКИ ЗАНЯЛИСЬ АФЕРАМИ ЗЕРНОТРЕЙДЕРОВ ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ЖАЛОБЫ НАРДЕПА

Одесские налоговики спустя год после обращения нардепа вплотную занялись расследованием махинаций зернотрейдеров. Об этом редакции 368.media стало известно из определений Приморского райсуда.

Нардеп Максим Поляков в августе прошлого года направил тогдашнему главе областной налоговой Евгению Бамбизову обращение относительно ряда сомнительных компаний, промышляющих на рынке торговли зерном.

Политик, ссылаясь на данные представителей аграрного бизнеса, обратил внимание налоговиков на действия злоумышленников, нелегально скупающих зерно. По его данным, махинаторы через «фиктивные»фирмы за наличные деньги(гривна и валюта) покупали у производителей товар. После этого зерно перевозят сразу на одесские припортовые элеваторы (минуя линейные), чтобы экспортировать груз.

бамбизов_ответ

В своем обращении Поляков назвал несколько фирм, которые не находятся по своим юридическим адресам, а их руководители – жители временно оккупированных территорий. Он просил проверить компании «Центрус-Ко», «Минагро», «Траст-Инвест», «Кабельэнерго» и «Тех ком».

Спустя месяц после обращения Бамбизов прислал политику ответ. В нем он заявил, что 18 августа налоговики начали уголовное производство 32015160000000224 по признакам ч.3 ст.212 УК Украины. Предполагаемый ущерб от действия компаний составил более трех миллионов гривен.

Несмотря на начатое уголовное производство, следователи обратились в суд с просьбой обеспечить доступ к документам фирм только 17 августа этого года. Таким образом, налоговики дали махинаторам значительную фору


Теги статьи: НалоговаНалоговаяЗернотредеры

Дата и время 08 сентября 2016 г., 23:03     Просмотры Просмотров: 1213
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Старые и проверенные коррупционеры во главе Государственной фискальной службы
Трус и предатель! Как стукач Андрей Головач потерял честь
Циничные схемы: как украинцев разводят на миллиарды

Прокуратура оправдалась за освобожденных "налоговиков Клименко"
Задержание с вертолетами: все "налоговики Клименко" вышли из-под стражи
Столичные фискалы изъяли у известной торговой сети обуви, сумок и кошельков почти на 33 млн гривен

В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 180 млн. грн
Податківці намагалися 15 разів перевірити діяльність корпорації братів Дубневичів
В Украине хотят усилить контроль за богачами: кому стоит волноваться

Это легендарный налоговик Андрей Звонков. После увольнения из налоговой он просто сказочно разбогател, - блогер
ООО «Блэк Си Ривьера» Игоря Учителя из Одессы уличили в уклонении от уплаты налогов
Фирму одесского «смотрящего» Игоря Учителя уличили в миллионных махинациях

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.061189