АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -4°C
Харьков: -2°C
Днепр: -4°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -4°C
Сумы: -2°C
Львов: 0°C
Ужгород: 4°C
Луцк: -2°C
Ровно: -2°C

ОДЕССКИЕ НАЛОГОВИКИ ЗАНЯЛИСЬ АФЕРАМИ ЗЕРНОТРЕЙДЕРОВ ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ЖАЛОБЫ НАРДЕПА

ОДЕССКИЕ НАЛОГОВИКИ ЗАНЯЛИСЬ АФЕРАМИ ЗЕРНОТРЕЙДЕРОВ ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ЖАЛОБЫ НАРДЕПА
ОДЕССКИЕ НАЛОГОВИКИ ЗАНЯЛИСЬ АФЕРАМИ ЗЕРНОТРЕЙДЕРОВ ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ЖАЛОБЫ НАРДЕПА

Одесские налоговики спустя год после обращения нардепа вплотную занялись расследованием махинаций зернотрейдеров. Об этом редакции 368.media стало известно из определений Приморского райсуда.

Нардеп Максим Поляков в августе прошлого года направил тогдашнему главе областной налоговой Евгению Бамбизову обращение относительно ряда сомнительных компаний, промышляющих на рынке торговли зерном.

Политик, ссылаясь на данные представителей аграрного бизнеса, обратил внимание налоговиков на действия злоумышленников, нелегально скупающих зерно. По его данным, махинаторы через «фиктивные»фирмы за наличные деньги(гривна и валюта) покупали у производителей товар. После этого зерно перевозят сразу на одесские припортовые элеваторы (минуя линейные), чтобы экспортировать груз.

бамбизов_ответ

В своем обращении Поляков назвал несколько фирм, которые не находятся по своим юридическим адресам, а их руководители – жители временно оккупированных территорий. Он просил проверить компании «Центрус-Ко», «Минагро», «Траст-Инвест», «Кабельэнерго» и «Тех ком».

Спустя месяц после обращения Бамбизов прислал политику ответ. В нем он заявил, что 18 августа налоговики начали уголовное производство 32015160000000224 по признакам ч.3 ст.212 УК Украины. Предполагаемый ущерб от действия компаний составил более трех миллионов гривен.

Несмотря на начатое уголовное производство, следователи обратились в суд с просьбой обеспечить доступ к документам фирм только 17 августа этого года. Таким образом, налоговики дали махинаторам значительную фору


Теги статьи: НалоговаНалоговаяЗернотредеры

Дата и время 08 сентября 2016 г., 23:03     Просмотры Просмотров: 1258
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Днепре на взятке в семь тысяч долларов задержали подполковника налоговой милиции
Журналист обнародовал шокирующие подробности биографии нового «кассира Гройсмана»
Новым главой налоговой службы может стать личный бухгалтер Порошенко – Дубинский

«Порошенко таки переиграл Гройсмана»: стало известно, как Винницкий клан поделил потоки
В Николаеве налоговики берут взятки по выходным
В центре Киева у налоговиков угнали служебную "Тойоту"

Верни деньги дважды: в Украине появился идиотский налог
Работодателей "оштрафовали" почти на миллиард из-за зарплат в конвертах
"Выводят на чистую воду": налоговики начали штрафовать ФЛП за частные проводки

Одесский налоговик скрыл покупку квартиры
Умышленно занижают доходы: налоговики выбрали очередную мишень
Старые и проверенные коррупционеры во главе Государственной фискальной службы

Комментарии:

comments powered by Disqus
20 ноября 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что делать с «евробляхами»?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.053881