АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 2°C
Харьков: 3°C
Днепр: 4°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 1°C
Сумы: 1°C
Львов: 1°C
Ужгород: 2°C
Луцк: 2°C
Ровно: 2°C

Рейдеры из СБУ и прокуратуры пошли по беспределу

Рейдеры из СБУ и прокуратуры пошли по беспределу
Рейдеры из СБУ и прокуратуры пошли по беспределу

В Одессе с новой силой разгорается скандал вокруг попытки рейдерами из СБУ и прокуратуры «отжать» у законных владельцев прибыльное предприятие «Одесский торговый дом», более известный как торговый дом «Остров».

С осени 2014 года в АБ «ПОРТО-ФРАНКО», который являлся одним из старейших банков Украины по решению национального регулятора была начата процедура ликвидации.Основными клиентами были моряки и компании-перевозчики. На момент начала ликвидации там  находилось 16 тыс. счетов,  а сумма возмещения составляла более 510 миллионов гривен. Но бывшие акционеры и руководство банка буквально за месяц до введения режима ликвидации, сумели бесплатно и незаконно передать 192 кредитных дела факторинговой компании ТОВ «ТОП-ФІНАНС» (г. Киев).Ее фактическим владельцем, являлся Мантеев Александр Михайлович, бывший милиционер, известный черный рейдер Одессы, который во времена Наливайченко вместе с Семачко, Кравченко и Дячуком грабил предпринимателей Одессы и обеспечивал рейдерские захваты. Мантеев – вообще звезда интернета  как коррупционер и рейдер  и активно промышляет этим и сейчас. Не далее как на прошлой неделе его молодчики выбросили постояльцев и хозяев из мини-отеля по улице Маяковского, 1 в Одессе, захватив имущество, находящееся в ипотеке у Райффайзен банк Аваль.

Так, 7 сентября этого года, старший следователь 3 отдела 1 управления досудебного расследования Главного следственного управления СБУ майор юстиции Юрий Дячук нацелился на захват нового имущества – выдал подозрение в отношении директора ООО «Одесский торговый дом», по уголовному производству №12014160500008975, открытому в октябре 2014 года в связи с расследованием дела о факте хищении 192 кредитных дел  банка «ПОРТО-ФРАНКО» неким ТОВ «ТОП-ФІНАНС». Относительно руководства факторинговой компании, которая занимается работой с проблемной задолженностью, переуступкой долга по кредиту и даром получила громадный кусок прав на требования многомиллионных кредитов банка «ПОРТО-ФРАНКО». К тому же она создала еще несколько подобных фирм в Одессе и Киеве. Держателем же 100% акций «ТОП ФІНАНС» является фирма «КРЕДО КОНСАЛТ», где учредителями числятся Инна Кан и Вадим Тодоров (в недавнем прошлом – начальник  исполнительной службы Приморского района г. Одессы). В числе бенефециариев ТОВ «ТОП-ФІНАНС» числится Николай Голомша, экс-первый зам Генерального прокурора в 2007-2010 гг. и в 2014 г. В октябре 2014 г. Голомша попал под действие Закона о люстрации   и был уволен.  Суть работы – предприятия с помощью давления через следственные органы отбирать имущество у законных собственников, а потом по- тихому и за бесценок продавать своим же.

В чем же обвиняет майор СБУ Юрий Дячук руководство ООО «Одесский торговый дом»? Сам Торговый дом никогда кредитов в банке «ПОРТО-ФРАНКО» не брал, но выступал поручителем. В 2014 году ТОВ «ТОП-ФІНАНС» обратилась к ООО «Одесский торговый дом» с целью выкупа кредитных обязательств по договорам, где он выступал поручителем. Как законопослушное учреждение, Торговый дом, выкупает обязательства по двум договорам на сумму 18 миллионов и 6 миллионов гривен. Естественно, что в случае полной выплаты суммы, а они были незамедлительно перечислены на счета … в том же одесском «ПОРТО-ФРАНКО», у Торгового дома наступают все имущественные права по данным договорам. Но ТОВ «ТОП-ФІНАНС» не передало соответствующие документы. То есть, на самом деле пострадавшим от незаконных действий и махинаций является само ООО «Одесский торговый дом». Как оказалось, выкупленные права на имущество по займам были в списке гарантированных возвратов кредита Нацбанка (тех самых 192 дел, которые внезапно оказались у факторинговой компании «ТОП-ФІНАНС»).

Операция по сливу активов на «ТОП-ФІНАНС» на сегодняшний день не расследована и не  оспорена в полном объеме. А именно Мантеев вместе с руководителями банка «ПОРТО-ФРАНКО» организовал и разработал, и реализовал преступную схему. Естественно, поставив в известность своих партнеров в СБУ. Эта схема не смогла бы сработать, если бы не прямое участие в ней ряда высокопоставленных лиц в Главке СБУ Одесской области. Ведь указание о постановлении по подозрению строптивому руководству ООО «Одесский торговый дом», которое отвоевывает свои права, это дело рук не одногомайора Дячука. Кравченко и Рыбачук, непосредственные руководители Дячука, и придумали, как обвинить директора в причастности к попытке украсть у банка права по кредитным договорам на свое же имущество. Преступный сговор, коррупция, хищения государственного и частного имущества в особо крупных размерах – на лицо. Но круговая порука в правоохранительных органах и рейдеры в СБУ всячески пытаются убрать любыми способами директора одесского «Острова», третий год ведущего войну с ними в судебных инстанциях, ведь закон и правда – на его стороне.

Ну и собственно, вишенка торте. Дячук и Мантеев настолько ничего не боятся, что даже не заморачивались подтверждениями и экспертизами или обращениями от ликвидатора АБ «ПОРТО-ФРАНКО», что действия руководства ООО «Одесский торговый дом» нанесли хоть какой-то финансовый или имущественный ущерб финучреждению. Кроме того, как стало известно, часть кредитных дел, в том числе и выкупленных Торговым домом у ТОВ «ТОП-ФІНАНС», никогда не покидали пределы здания одесского банка на улице Пушкинской, 10 . Дело в том, что ликвидатор банка Игорь Красюк отозвал свою претензию (за откаты) к ТОВ «ТОП-ФІНАНС», а это значит, что следствие по делу о хищении 192 кредитных дел не может быть расследовано в виду отсутствия заявления о краже и ущербе. То есть, объектом этой травли руководства ООО «Одесский торговый дом» является сам Торговый дом, его здание на Новощепном Ряду, 2 – очень лакомый кусок дорогой земли в центре Южной Пальмиры.

Что примечательно, именно Мантеев сразу после объявления Дячуком подозрения начал через знающих директора ООО «Одесский торговый дом» людей предлагать «порешать». К сожаления, эти зажравшиеся люди просто не отдают себе отчет на сколько это колоссальная сума, а ведь для господ Мантеева, Кравченка, Дячука это только разминка. Ведь они полностью убеждены в своей безнаказанности.

Вопрос к власти, к Президенту Петру  Порошенко, министру МВД Арсену Авакову и главе СБУ Василию Грицаку: а «жити по-новому» – это значит грабить и отжимать, уничтожать предприятия, дающие работу тысячам людей, это правовой и бандитский беспредел? И какую же страну мы строим: демократическую, европейскую, где закон превыше всего, или кланово-олигархическую, где правят банды и группировки правоохранителей?

Олег Бойко


Теги статьи: ТОВ ТОП-ФІНАНСРейдерМантеев Александр МихайловичРейдерствоПорто-ФранкоОдесский торговый дом (Остров)РейдерыОдесса

Дата и время 09 сентября 2016 г., 11:35     Просмотры Просмотров: 4349
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Родители погибших детей во время пожара в Одесском лагере призвали украинцев к протесту
В Одессе задержаны сообщники «вора в законе» Ровшана Ленкоранского
Дмитрий Спивак: Мне было стыдно за Одессу, или Безнаказанность порождает вседозволенность

Полиция Одессы задержала членов банды вора в законе за разбойное нападение со стрельбой
Саакашвили заявил об избиении неизвестными своего водителя
Обыск в компании "Кадорр": изъяты миллионы и фиктивные печати

Полиция: В столкновениях в Одессе пострадали 6 полицейских
В ходе беспорядков в Одессе пострадали 10 полицейских
Появились фото с беспорядков в Одессе

В Одессе протестующие заблокировали вход в горсовет снесенными воротами из Городского сада
Соцсети взорвались из-за несостоявшегося концерта в Одессе
Потасовки в Одессе: начальнику полиции Головину разбили голову

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.074188