АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 21°C
Днепр: 22°C
Одесса: 22°C
Чернигов: 20°C
Сумы: 20°C
Львов: 19°C
Ужгород: 23°C
Луцк: 20°C
Ровно: 20°C

СБУ разоблачила в Киеве конвертцентр с месячным оборотом, превышающим 90 млн грн

СБУ разоблачила в Киеве конвертцентр с месячным оборотом, превышающим 90 млн грн
СБУ разоблачила в Киеве конвертцентр с месячным оборотом, превышающим 90 млн грн

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве незаконную деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 90 млн гривен.

Как сообщает пресс-служба СБУ конвертцентр предоставлял предприятиям Киевского региона "услуги" по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины и их легализации.

"В незаконной сделке было задействовано более 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях конвертационного центра в Шевченковском районе Киева и по адресам проживания участников сделки правоохранители изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и 30 печатей фиктивных фирм. Также оперативники спецслужбы задержали трех курьеров "конверта" при получении двух миллионов гривен наличности в банковском учреждении", - идет речь в сообщении.

В данный момент продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 205 ("фиктивное предпринимательство"), ст. 209 ("легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") и ст. 212 ("уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей") Уголовного кодекса Украины.


Теги статьи: СБУКонвертационный центр

Дата и время 23 сентября 2016 г., 22:57     Просмотры Просмотров: 1185
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Кому Сытник поручил грязную работу
В Херсоне задержали подполковника СБУ за мастурбацию на детской площадке
Денис Казанский: В «ДНР» вынудили украинца признаться в убийстве Захарченко

Григорий Маленко – аферист, мошенник и заслуженный стукач СБУ из Самопомощи рвется к власти
«С меня три пачки чая»: известный журналист извинился перед «крышевателем» Порошенко в СБУ за неточность
СБУ назначила внеплановую проверку системы ProZorro

Встреча на вокзале: лидер украинской партии подписал с террористами в Луганске «Народную декларацию о мире»
"Крымнашист" Депардье решил "кинуть" Россию ради другой страны
В запорожской академии СБУ проводит обыск - СМИ

Порошенко назначит Гриценко главой СБУ после президентских выборов, - СМИ
Сытник незаконно стал директором НАБУ, - Демчина
СБУ задержала в Одессе агитатора боевиков

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.115073