АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: 1°C
Днепр: 1°C
Одесса: 1°C
Чернигов: -2°C
Сумы: 0°C
Львов: 0°C
Ужгород: 4°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

СБУ разоблачила в Киеве конвертцентр с месячным оборотом, превышающим 90 млн грн

СБУ разоблачила в Киеве конвертцентр с месячным оборотом, превышающим 90 млн грн
СБУ разоблачила в Киеве конвертцентр с месячным оборотом, превышающим 90 млн грн

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве незаконную деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 90 млн гривен.

Как сообщает пресс-служба СБУ конвертцентр предоставлял предприятиям Киевского региона "услуги" по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины и их легализации.

"В незаконной сделке было задействовано более 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях конвертационного центра в Шевченковском районе Киева и по адресам проживания участников сделки правоохранители изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и 30 печатей фиктивных фирм. Также оперативники спецслужбы задержали трех курьеров "конверта" при получении двух миллионов гривен наличности в банковском учреждении", - идет речь в сообщении.

В данный момент продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 205 ("фиктивное предпринимательство"), ст. 209 ("легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") и ст. 212 ("уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей") Уголовного кодекса Украины.


Теги статьи: СБУКонвертационный центр

Дата и время 23 сентября 2016 г., 22:57     Просмотры Просмотров: 1209
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Павлограде разоблачили схему производства металлопродукции из опасных веществ
СБУ обнаружила масштабные махинации “заробитчан” по соцвыплатам
В Одессе на взятке задержали полицейского

Действовали, как в случае с Бабченко: СБУ раскрыла детали поимки киллера в Киеве
Украинцев оставляют без пенсий из-за СБУ
Земельные войны. Чем промышляет генерал СБУ Носач на Слобожанщине

СБУ взялась за одного из лидеров венгров Закарпатья из-за речи о «фашистах» в Украине
Переписка Продана настоящая, – Холодницкий
Семочко тягне до суду журналістів Bihus.info, а бізнесмену, який розповів про хабарі для СБУ, шиють обвинувальний вирок

В Запорожской области «смотрящий от БПП» шантажировал чиновников обнародованием видео интим-встреч с проститутками
Стреляли из гранатометов: в Киеве задержали опасную банду
На Дніпропетровщині затриманий на хабарі правоохоронець продовжує працювати в поліції

Комментарии:

comments powered by Disqus
17 ноября 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Уйдет ли Луценко в отставку?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.090812