АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -4°C
Харьков: -5°C
Днепр: -1°C
Одесса: 2°C
Чернигов: -3°C
Сумы: -5°C
Львов: 0°C
Ужгород: 1°C
Луцк: -2°C
Ровно: -2°C

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен

В Киеве сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС в Киеве.

"Установлено, что группа лиц без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных и фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Схема конвертации заключалась в том, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты) на расчетные счета транзитно-конвертационных СХД. В дальнейшем участники центра снимали эти средства наличностью для передачи заказчикам за исключением 3,5-6% за конвертацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил 300 млн гривен, а вероятные потери бюджета оценили в более 50 млн гривен. Также в рамках дела проведено 12 санкционированных обысков по адресам расположения офисных помещений, местам жительства и в автомобилях фигурантов.

"В ходе обысков изъяли 6,1 тыс. долларов, 12 печатей предприятий, 39 электронных носителей информации, 16 жестких дисков, 20 средств связи, 9 единиц компьютерной техники, 2 видеорегистраторы. Кроме того, изъяли 2 пистолета (для отстрела резиновых пуль) марки "Форт-12", 3 нарезных карабинов, 16 магазинов для оружия, 8 тыс. патронов 5,56 мм, 4 разрешения на оружие, а также бухгалтерскую документацию и черновые записи", - отмечается в сообщении.

Сейчас суд наложил арест на расчетные счета СХД с остатком средств в сумме 1,2 млн гривен.

Напомним, в конце августа в Киеве разоблачили конвертационный центр, которым проконвертовано более 300 млн гривен. Конвертцентр предоставлял свои услуги предприятиям реального сектора экономики в Киевской области.

КиевVласть


Теги статьи: Конвертационный центрГосударственная фискальная служба

Дата и время 07 октября 2016 г., 23:12     Просмотры Просмотров: 1400
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

СБУ закрыла финансирующий россиян конвертцентр в Одессе
Львовские таможенники неожиданно нашли восемь слитков золота в банке с краской
По команде Гройсмана ревизоры устроили охоту на украинцев

Ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 350 млн гривен
Гройсман рассказал, как местные бюджеты теряют миллиарды гривен
Массовые проверки: налоговики возьмутся за банковские счета украинцев

Умышленно занижают доходы: налоговики выбрали очередную мишень
Кандидат в президенты Украины не знает, когда началась Вторая Мировая война: видео
У Пенсионного фонда снова возникли проблемы с обработкой отчетов по ЕСВ

Бутусов: Как Гройсман спас таможенника от уголовного дела? Назначил главой ГФС!
Новый и. о. главы ГФС оказался масоном – СМИ
Новый и.о. главы ГФС задекларировал квартиру в Киеве и 200 тысяч гривен наличными

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.056102