АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 11°C
Харьков: 13°C
Днепр: 15°C
Одесса: 15°C
Чернигов: 11°C
Сумы: 12°C
Львов: 10°C
Ужгород: 12°C
Луцк: 11°C
Ровно: 10°C

Банковские операции украинцев жестко контролируют

Банковские операции украинцев жестко контролируют
Банковские операции украинцев жестко контролируют

Банки продолжают проверять денежные поступления на карточки украинцев и если сумма поступления превышает доход - проверят транзакцию, а деньги задержат.

Такое право финансовым учреждениям предоставил Нацбанк. Сообщается, что к банку для идентификации личности могут позвать только при переводе средств на сумму более 15 тысяч гривен. При этом, деньги с карты не исчезают.

Под подозрение подпадают все клиенты, которые получают денежные переводы, которые значительно превышают ваш месячный доход. Банкам предоставили право требовать подтверждающие документы относительно происхождения этих средств. Что это за средства, почему они вам приходят и не связаны ли они с отмыванием средств, полученных преступным путем.

Как известно, согласно с обновленным постановлением Национального банка Украины "О финансовом мониторинге", отныне работники финансовых учреждений особенно внимательно будут контролировать поступление средств на карты публичных лиц: депутатов, чиновников и политиков.

 «ТСН»


Теги статьи: Перевод денегПлатежные картыБанки

Дата и время 09 октября 2016 г., 11:02     Просмотры Просмотров: 2155
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

20 простых привычек, которые защитят ваш банковский счет от мошенников не хуже ПИН-кода
Платежи застряли и карточки не работают: в Украине не ходили деньги
Бегут в поля — украинцы не хотят работать в банках

В Минсоцполитики рассказали, по какой причине украинцам могут отказать в субсидии
Банк «Аркада» проиграл НБУ спор за спецнормативы
Не открывают счета: Европейские банки приравняли Украину к Судану и России

Украина за четыре кризисных года в банковской сфере потеряла 40% ВВП – USAID
Менеджер Приватбанка торговал данными клиентов
В Одессе девушка устроилась на работу в банк и сразу его ограбила

Нацбанк навязчиво подскажет банкам, куда вложить деньги
Долги ФГВФЛ могут перенести на экс-собственников банков-банкротов
«Сказали, что из-за ошибки их оператора я обязан заплатить 190 тысяч»: клиент украинского банка рассказал шокирующую историю

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.811883