АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 1°C
Днепр: 3°C
Одесса: 1°C
Чернигов: -1°C
Сумы: 0°C
Львов: -1°C
Ужгород: 0°C
Луцк: 0°C
Ровно: -1°C

Руководство компании, подконтрольной НБУ, подозревают в мошенничестве и растрате

Руководство компании, подконтрольной НБУ, подозревают в мошенничестве и растрате
Руководство компании, подконтрольной НБУ, подозревают в мошенничестве и растрате

Полиция расследует уголовное производство №12015100000000490 по факту мошенничества и растраты со стороны руководства «Украинского профессионального банка» и компании «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках», которая принадлежит НБУ.

Об этом идет речь в постановлении Печерского райсуда Киева.

Банкиров подозревают в том, что под предлогом получения «овернайта» сроком на один день для поддержания ликвидности «УПБ» и соблюдения соответствующих экономических нормативов, они завладели имуществом ОАО «ДИВИ Банк».

По данным finbalance, «Украинский профессиональный банк» признали неплатежеспособным уже на следующий день после открытия уголовного производство (28 мая 2015 года). В официальном сообщении НБУ указывалось, в частности, что финучреждение не выполняла свои обязательства по межбанковским кредитам. В августе чиновники распорядились ликвидировать банк.

По данным НБУ, на 17 марта 2015 основным контроллером УПБ через ООО «Украинский финансово-инвестиционный альянс» был Евгений Балушка. По неофициальным же данным, влияние на этот банк имел в т.ч. Анатолий Юркевич — совладелец группы «Милкиленд», которая, кстати, публично заявляла, что имела депозиты в банке.+

По данным НБУ, основным акционером банка «Расчетный центр» на январь 2016 был сам же НБУ (77,8% акций), Кабмин (8,66%), Минфин (4,35%), Ринат Ахметов (3,76%).

Ранее журналист Александр Дубинский писал в издании Forbes-Украина со ссылкой на источники в НБУ, в уголовном производстве №12015100000000490 говорится о хищении почти 500 млн. гривен через счета УПБ при содействии банка «Расчетный центр».

368.media


Теги статьи: Расстрата денегБанкиУПБМошенничество

Дата и время 09 октября 2016 г., 16:10     Просмотры Просмотров: 1552
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Стало известно, когда Европол выдаст Украине «мертвого» высокопоставленного беглеца
Фонд не нашел инвестора для ВТБ Банка
В Киеве киберполиция закрыла фиктивную онлайн биржу

Во Львове снова напали на отделение Альфа-Банка
’’Платежи не проходят’’: в работе известного украинского банка произошел сбой
Российские банки в Украине: клиентов предупредили об опасности

В Ровно аферисты вымогали у пенсионеров деньги по телефону
«Сканирование мозга» по телефону и «чудо-таблетки»: как аферисты обманывают пенсионеров
Дмитрий Колесник и его компания ТАКО: многолетняя история афер, мошенничества и обмана

Масштабна афера десятиліття: з України виведено понад 400 млрд грн
Злоумышленники звонили жителям Ровно под видом полицейских и за три дня выманили 18 тыс. грн и 2,6 тыс. долл. за "освобождение родственников", - полиция
Российские банки сворачивают деятельность в Украине — глава НБУ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
1.102981