АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 7°C
Харьков: 9°C
Днепр: 11°C
Одесса: 11°C
Чернигов: 6°C
Сумы: 8°C
Львов: 5°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 6°C
Ровно: 6°C

Банковские операции украинцев жестко контролируют

Банковские операции украинцев жестко контролируют
Банковские операции украинцев жестко контролируют

Банки продолжают проверять денежные поступления на карточки украинцев и если сумма поступления превышает доход - проверят транзакцию, а деньги задержат.

 

Такое право финансовым учреждениям предоставил Нацбанк. Сообщается, что к банку для идентификации личности могут позвать только при переводе средств на сумму более 15 тысяч гривен. При этом, деньги с карты не исчезают.

 

Под подозрение подпадают все клиенты, которые получают денежные переводы, которые значительно превышают ваш месячный доход. Банкам предоставили право требовать подтверждающие документы относительно происхождения этих средств. Что это за средства, почему они вам приходят и не связаны ли они с отмыванием средств, полученных преступным путем.

 

Как известно, согласно с обновленным постановлением Национального банка Украины "О финансовом мониторинге", отныне работники финансовых учреждений особенно внимательно будут контролировать поступление средств на карты публичных лиц: депутатов, чиновников и политиков.

www.ua-banker.com


Теги статьи: ДеньгиДоходыПлатежные картыБанки

Дата и время 10 октября 2016 г., 12:48     Просмотры Просмотров: 1799
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Школьный скандал: девочке не дали торт, потому что ее мама не сдала деньги
"У кого больше": украинцев ждет существенное повышение зарплат
Вывел $20 млн из госбанка: нардеп погорел на крупной финансовой оборудке

В Украине появилась крупнейшая финансовая пирамида: раздают деньги и обещают огромный заработок
Нардеп от БПП Розенблат отказался объяснить свои немецкие доходы
Украина вот-вот разместит евробонды на $2 млрд. Ставка будет выше прошлогодней

В мире за год появилось 2,3 млн новых миллионеров
Турчинов в сентябре получил тройной оклад
Дополнительно 100 млн грн выделил Кабмин на "теплые кредиты" в 2018 году

Большой передел: почему Masterсard оставила Visa в Украине далеко позади
Невиданное воровство: как из России под прикрытием ФСБ вывели 700 миллиардов
Чтобы компенсировать дорожающую жизнь – люди вынуждены брать кредиты

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.072727