АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 2°C
Днепр: 3°C
Одесса: 1°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 0°C
Львов: 2°C
Ужгород: 1°C
Луцк: 1°C
Ровно: 1°C

Сотрудники банка "Премиум" помогли вывести за кордон почти полмиллиарда

Сотрудники банка "Премиум" помогли вывести за кордон почти полмиллиарда
Сотрудники банка "Премиум" помогли вывести за кордон почти полмиллиарда

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 05 жовтня, слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101060000118, внесеному 17.06.2016 до ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). За даними слідства, службові особи банку «Преміум» та ряд фізичних осіб організували «протиправний механізм, пов`язаний із виведенням за кордон та обготівковуванням коштів, здобутих злочинним шляхом,з використанням підприємств з ознаками фіктивності та підставних фізичних осіб», пише FinBalance.

Пряма мова з ухвали суду:

«З метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом,службові особи ПАТ «КБ «Преміум», діючи спільно з пов`язаними особами банку, відповідно розподіленим ролям, надавали останнім кредит овердрафт, рахунки яких поповнювались підставнимита пов`язаними фізичними особами за рахунок коштів підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі з рахунків відкритих в ПАТ «КБ «Преміум». Продовжуючи свої злочинні дії пов`язані фізичні особи (клієнти) банку, перебуваючи за межами території України, з метою доведення злочинного умислу до кінця протиправно обготівковували валютні кошти, здобуті злочинним шляхом.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період з 26.01.2015 по 23.12.2015 однією з пов`язаних фізичних осіб (клієнту) банку за відкритим 18.07.2014 в банку рахунком, за вказаною злочинною схемою, здійснені фінансові операції з використанням платіжних карток, емітованих банком, із розрахунків за кордоном на загальну суму у гривневому еквіваленті 437 605 553,11 грн, з них - фінансові операції з розрахунків платіжними картками в закладах, які проводять азартні ігри (казіно) - на загальну суму 417 976 729,34 грн. Реалізуючи злочинний умисел відповідно до запланованої схеми, клієнт здійснював розтрату коштів платіжними картками переважно з рахунку наданого банком кредиту овердрафт.

В ході досудового розслідування також встановлено, що пов`язані фізичні особи (клієнти) банку ОСОБА_2 з метою виконання розподілених на них ролей зазначених в злочинній схемі здійснювали погашення наданого банком кредиту овердрафт за рахунком ОСОБА_2, а саме:

- ОСОБА_3 за період з 24.02.2015 до 15.09.2015 (включно) з власного рахунку, відкритого в Банку, перерахувала на рахунок ОСОБА_2 кошти на загальну суму 277 819 675,00 грн. Зазначені кошти були попередньо зараховані на її рахунок від двох юридичних осіб ТОВ «ЕЛАРА ГРУП» та ТОВ «РОСТОН ГРУП» з їх рахунків, відкритих в ПАТ «КЛАСИКБАНК», як фінансова допомога;

- ОСОБА_4 15.10.2015 з власного рахунку, відкритого в Банку, перерахував на рахунок ОСОБА_2 кошти у сумі 24 300 000,00 грн. Зазначені кошти були попередньо зараховані на його рахунок з власного рахунку, відкритого в ПАТ «КЛАСИКБАНК»;

- ОСОБА_5 11.11.2015 з власного рахунку, відкритого в Банку, перерахував на Рахунок ОСОБА_2 кошти у сумі 20 000 000,00 грн. Зазначені кошти були попередньо зараховані на його рахунок з рахунку ТОВ «РОСТОН ГРУП», відкритого в ПАТ «КЛАСИКБАНК», як фінансова допомога;

- ОСОБА_6 13.11.2015 з власного рахунку, відкритого в Банку, перерахував на Рахунок ОСОБА_2 кошти у сумі 14 095 000,00 грн.;

- ОСОБА_7 16.02.2015 з власного рахунку, відкритого в Банку, перерахувала кошти на Рахунок ОСОБА_2 у сумі 12 619 990,00 грн.;

- ОСОБА_8 04.09.2015 та 11.09.2015 з власного рахунку, відкритого в Банку, перерахував на Рахунок ОСОБА_2 кошти у сумах 10 300 800,00 грн. та 690 000,00 грн. відповідно. Зазначені кошти були попередньо зараховані на його рахунок з рахунку ТОВ «РОСТОН ГРУП», відкритого в ПАТ «КЛАСИКБАНК», як фінансова допомога.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що сукупний офіційний дохід перелічених осіб за вказаний період не перевищує 180 тис. грн.
Відповідно до листа ДФС України №8814/5/99-99-13-01-03-16 від 24.05.2016 про подання податкових декларацій за 2014-2015р.р. встановлено, що ОСОБА_2 за чотири квартали 2015 року отримав доходу на загальну суму 6 331 000,00 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ "РОСТОН ГРУП", яке виступало платником коштів на рахунки ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_8 начебто як фінансова допомога, має статутний капітал в розмірі 1000,00 грн, що вказує на фіктивність СГД, а власником (учасником) та директором товариства в одній особі є ОСОБА_4 з 24.09.2014 по теперішній час, який також є одним з пов`язаних осіб та який в зазначений вище період часу з власного рахунку перераховував кошти на рахунок ОСОБА_2.

Факт пов`язаності осіб, які погашали кредит овердрафту на рахунок ОСОБА_2 також доводиться інформацією з Єдиного реєстру довіреностей, відповідно якого вбачається надання довіреностей між собою вказаними пов`язаними особами».

Вказаною ухвалою суд надав прокурору Київської місцевої прокуратури №6 та оперуповноваженому третього відділу першого управління ГУ КЗЕ СБУ (Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ) тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні банку «Преміум» щодо вказаних клієнтів банку.

Довідково

10.02.2016 НБУ ухвалив рішення про ліквідацію банку «Преміум». В офіційній заяві Нацбанк зазначалося, що відповідне рішення було ухвалене через порушенням банком «Преміум» законодавства в сфері фінансового моніторингу.

За даними Фонду гарантування, на 01 вересня вкладникам банку «Преміум» у межах гарантійної суми було виплачено 145,8 млн грн (97,7% запланованих виплат).

Неофіційно банк "Преміум" пов`язували з екс-кандидатом на посаду мера Києва С. Думчевим. В офіційному переліку власників істотної участі в банку він не фігурував. За даними НБУ на 01.01.2016, найбільшими акціонерами банку були Лариса Смірнова (33,5%), Леонід Первак (33%), Ігор Алексєєв (9,84%), Руслан Сокур (9,69%), Павло Погиба (8,99%), Ігор Ходимчук (4,98%).

У грудні 2015 року Леонід Первак в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня. Україна» констатував, що Сергій Думчев є членом наглядової ради банку «Преміум». «Він мій близький друг, більш того, він доводиться братом Ларисі Смирнової та представляє її інтереси в наглядовій раді. Всі документи щодо цього також надані НБУ. Так, він сприяє в управлінні банком, але він точно не є його власником», - підкреслював Л. Первак.

За ж даними НКЦПФР, у свій час Сергій Думчев був навіть головою наглядової ради банку «Преміум». На цю ж обставину звертав увагу НБУ в заяві про віднесення до категорії неплатоспроможних «Класикбанку» (у Нацбанку констатували, що вказані у відомостях про структуру власності «Класикбанку» особи є номінальними утримувачами на користь С. Думчева).

По материалам: FinBalance


Теги статьи: Премиум-банк

Дата и время 13 октября 2016 г., 23:12     Просмотры Просмотров: 1167
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.050632