АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 10°C
Харьков: 12°C
Днепр: 14°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 9°C
Сумы: 11°C
Львов: 10°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 10°C
Ровно: 10°C

В Одессе СБУ раскрыла схему конвертирования денег в офшоры с ежемесячным оборотом в $1 млн

В Одессе СБУ раскрыла схему конвертирования денег в офшоры с ежемесячным оборотом в $1 млн
В Одессе СБУ раскрыла схему конвертирования денег в офшоры с ежемесячным оборотом в $1 млн

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой нанесла удар по конвертационному центру, который специализировался на переводе денег в офшоры.

Ряд зарегистрированных в офшорных зонах предприятий и фиктивные финансово-хозяйственные операции позволяли автору схемы ежемесячно отмывать порядка миллиона долларов США. К нему с наличными средствами обращались предприниматели-импортеры. На сделке с одним из таких клиентов правонарушитель и «погорел», — рассказывает пресс-центр СБУ.

Во время обыска изъято более 2,7 млн грн в разных валютах мира, оргтехника, реквизиты и печати зарубежных банковских предприятий, а также документация, подтверждающая платежи и переводы средств. Открыто уголовное производство по ст. 209 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

otkat.od.ua


Теги статьи: ОффшорыОффшорКонвертационный центрОдесса

Дата и время 15 октября 2016 г., 21:23     Просмотры Просмотров: 1048
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.085128