АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 2°C
Днепр: 4°C
Одесса: 2°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 1°C
Львов: 2°C
Ужгород: 2°C
Луцк: 2°C
Ровно: 2°C

В Одессе СБУ раскрыла схему конвертирования денег в офшоры с ежемесячным оборотом в $1 млн

В Одессе СБУ раскрыла схему конвертирования денег в офшоры с ежемесячным оборотом в $1 млн
В Одессе СБУ раскрыла схему конвертирования денег в офшоры с ежемесячным оборотом в $1 млн

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой нанесла удар по конвертационному центру, который специализировался на переводе денег в офшоры.

Ряд зарегистрированных в офшорных зонах предприятий и фиктивные финансово-хозяйственные операции позволяли автору схемы ежемесячно отмывать порядка миллиона долларов США. К нему с наличными средствами обращались предприниматели-импортеры. На сделке с одним из таких клиентов правонарушитель и «погорел», — рассказывает пресс-центр СБУ.

Во время обыска изъято более 2,7 млн грн в разных валютах мира, оргтехника, реквизиты и печати зарубежных банковских предприятий, а также документация, подтверждающая платежи и переводы средств. Открыто уголовное производство по ст. 209 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

otkat.od.ua


Теги статьи: ОффшорыОффшорКонвертационный центрОдесса

Дата и время 15 октября 2016 г., 21:23     Просмотры Просмотров: 1082
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Игорь Мазепа: инвестиционная акула или «ряженый миллионер», аферист и сектант?
Евробляха пробила дыру в тюремной стене в Одессе
После матча Черноморец – Ворскла ультрас едва не сожгли стадион

«Космическая» схема Гришпона. НАБУ обнародовало подробности
В Одессе BMW столкнулось с мусоровозом, водитель иномарки избил рабочего и сбежал
Регистрация первой "евробляхи" в Одессе: владелец заплатил 60 тысяч гривен за растаможивание, - полиция

«Панамські документи»: у США пред’явили перші звинувачення
В Одессе "титушки" избили сотрудников исполнительной службы
Военное положение: въезд в Одессу стерегут бойцы на "броне"

В Украине начнутся облавы на сеператистов: как будут наказывать
Криминальная столица: Луценко и Аваков превращают Одессу в дойную корову
Замминистра образования Греба: «В Microsoft и Google я не видел таких технологий, как в Киберцентре Одесской юракадемии»

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.247458