АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: -1°C
Днепр: 0°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -2°C
Сумы: -3°C
Львов: -1°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -1°C
Ровно: -2°C

Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах

Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах
Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании.

Как сообщили в пресс-центре службы, правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний.

Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного клиента. Во время обысков в офисе дельца оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

 

Думская


Теги статьи: Одессаотмывание денегСБУ

Дата и время 17 октября 2016 г., 18:45     Просмотры Просмотров: 1172
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Радикал Рыбалка угрожает лично подорвать Крымский мост
“Черная бухгалтерия” и левые пациенты. В СБУ сами себя разоблачили на махинациях
Жителю Одессы по имени Хуй пришлось судиться из-за него

СБУ: Церковнику Киево-Печерской лавры в Москве заказали провести акции против томоса
Лидер одесского "Антимайдана" получил 5 лет за участие в беспорядках 2 мая
В Киеве полицейский наладил канал незаконного оборота оружия

В Одессе неизвестные похитили женщину. Они представились “сотрудниками полиции”
Одиозный киевский священник попал в скандал с подготовкой к Томосу
Подполковника СБУ уличили в вымогательстве почти 50 тыс. гривен взятки

"Будут пытать в СБУ": российская газета выдала новую страшилку об Украине
Арестович: 15 декабря могут начаться волнения по всей Украине
Во Львове СБУ проводит обыск в квартире регионального отделения "Украинского выбора"

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.767081