АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 7°C
Харьков: 12°C
Днепр: 12°C
Одесса: 12°C
Чернигов: 5°C
Сумы: 10°C
Львов: 8°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 5°C
Ровно: 6°C

Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах

Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах
Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании.

Как сообщили в пресс-центре службы, правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний.

Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного клиента. Во время обысков в офисе дельца оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

 

Думская


Теги статьи: Одессаотмывание денегСБУ

Дата и время 17 октября 2016 г., 18:45     Просмотры Просмотров: 1139
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Силовики просят освободить боевика, дававшего показания по делу Савченко-Рубана
Назначение прокурора Одесской области пролоббировал сын Порошенко - политтехнолог
В Одессе задержали кавказского «вора в законе» Жоржикича

В СНБО заявили, что Россия "настойчиво готовится к применению военной силы в Украине"
Бандиты, местная власть и правоохранители превращают Одессу в криминальную клоаку
Организатор «убийства» Бабченко отбывает наказание в изоляторе СБУ

В центре Одессы обвалилась часть фасада здания
Бизнес-партнер одесского контрабандиста сносит старый детсад для жилого комплекса
СБУ обнаружила сговор 13 юрлиц для "отмывания" более 86 млн грн

Гройсман. Продразверстка
Одесса: на побережье сгорели 16 пляжных домиков
Как экс-председатель Государственной службы геологии и недр Дмитрий Кащук наживался на коррупционных схемах

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.127006