АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 16°C
Харьков: 17°C
Днепр: 17°C
Одесса: 17°C
Чернигов: 16°C
Сумы: 16°C
Львов: 13°C
Ужгород: 17°C
Луцк: 14°C
Ровно: 14°C

В Одессе ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов

В Одессе ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов
В Одессе ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов

Конвертационный центр, с помощью которого обналичивали деньги предприятий, ликвидировала в Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленники создали противоправную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования и обналичивания средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также выведения средств за границу.

Также злоумышленники помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Ежемесячный оборот конвертационного центра – 30 миллионов гривен. За время функционирования центра государству был нанесен ущерб в размере свыше 50 млн грн.

Правоохранители задержали «на горячем» организатора схемы вместе с бухгалтерами и курьерами, которые проводили и документально оформляли перемещение средств.

Во время обысков изъяли оргтехнику, реквизиты, платежную документацию. Продолжаются следственные действия.

dumskaya.net


Теги статьи: ОдессаКонвертационный центр

Дата и время 20 октября 2016 г., 17:55     Просмотры Просмотров: 901
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
18 октября 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.083446