АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: 1°C
Днепр: 2°C
Одесса: 2°C
Чернигов: -2°C
Сумы: 0°C
Львов: 0°C
Ужгород: 1°C
Луцк: 1°C
Ровно: 1°C

В Одессе ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов

В Одессе ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов
В Одессе ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов

Конвертационный центр, с помощью которого обналичивали деньги предприятий, ликвидировала в Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленники создали противоправную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования и обналичивания средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также выведения средств за границу.

Также злоумышленники помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Ежемесячный оборот конвертационного центра – 30 миллионов гривен. За время функционирования центра государству был нанесен ущерб в размере свыше 50 млн грн.

Правоохранители задержали «на горячем» организатора схемы вместе с бухгалтерами и курьерами, которые проводили и документально оформляли перемещение средств.

Во время обысков изъяли оргтехнику, реквизиты, платежную документацию. Продолжаются следственные действия.

dumskaya.net


Теги статьи: ОдессаКонвертационный центр

Дата и время 20 октября 2016 г., 17:55     Просмотры Просмотров: 926
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В ДТП погиб известный одесский ученый
Евробляха пробила дыру в тюремной стене в Одессе
После матча Черноморец – Ворскла ультрас едва не сожгли стадион

В Одессе BMW столкнулось с мусоровозом, водитель иномарки избил рабочего и сбежал
Регистрация первой "евробляхи" в Одессе: владелец заплатил 60 тысяч гривен за растаможивание, - полиция
В Одессе "титушки" избили сотрудников исполнительной службы

Военное положение: въезд в Одессу стерегут бойцы на "броне"
В Украине начнутся облавы на сеператистов: как будут наказывать
Криминальная столица: Луценко и Аваков превращают Одессу в дойную корову

Замминистра образования Греба: «В Microsoft и Google я не видел таких технологий, как в Киберцентре Одесской юракадемии»
В Одессе полиция эвакуировала людей из здания вокзала из-за возможного минирования
В Одессе умер украинский мультипликатор, известный своими работами в "Маски-шоу" и "Каламбуре"

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.080323