АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 16°C
Харьков: 17°C
Днепр: 18°C
Одесса: 18°C
Чернигов: 15°C
Сумы: 16°C
Львов: 13°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 15°C
Ровно: 15°C

Одесский конвертационный центр «уводил в тень» миллиард гривен в год

Одесский конвертационный центр «уводил в тень» миллиард гривен в год
Одесский конвертационный центр «уводил в тень» миллиард гривен в год

Прокуратура Одесской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в ходе которого прекращена деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом более 1 млрд грн.

Во время следствия правоохранителями установлено, что сеть теневого бизнеса состояла из 15 предприятий Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность.

18 октября с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области проведены обыски, в ходе которых изъято первичную финансовую и хозяйственную документацию, бланки, компьютерную технику и тому подобное.Кроме того, наложен арест на счета в 10 банковских учреждениях с целью обеспечения возмещения убытков.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 УК Украины .

otkat.od.ua


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 20 октября 2016 г., 21:49     Просмотры Просмотров: 1229
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Вывели на свет: как изменились схемы уклонения от уплаты налогов
В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 180 млн. грн
В Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр, ранена женщина

Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики
Налоговая коррупция: в Днепре раскрыли крупную схему махинаций
"Украина в пролете": силовики взялись за теневые схемы Львовской табачной фабрики

Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики
На Киевщине прикрыли “конверт” с оборотом 50 млн
В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом более 30 млн

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен
«Кит» украинской политики Сергей Шахов: как кидала и схемщик Януковича превратился в депутата
В Киеве два конвертцентра отмыли свыше 410 млн грн

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.054967