АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 2°C
Харьков: 2°C
Днепр: 3°C
Одесса: 7°C
Чернигов: 1°C
Сумы: 1°C
Львов: 3°C
Ужгород: 8°C
Луцк: 4°C
Ровно: 3°C

Из банка "Финансы и кредит" махинаторы вывели почти 3,5 млрд

Из банка "Финансы и кредит" махинаторы вывели почти 3,5 млрд
Из банка "Финансы и кредит" махинаторы вывели почти 3,5 млрд

Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям Нацполиции доступ к счетам ряда фирм в рамках расследования махинаций должностных лиц банка "Финансы и Кредит" на сумму 3,46 млрд гривен. Соответствующее постановление суда от 21 октября обнародовано в Едином реестре судебных решений, сообщает РБК-Украина.

Согласно документу, Главное следственное управление Нацполиции в Киеве осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №12016100000000771 от 01.06.2016, по факту злоупотребления должностными лицами ПАО "Финансы и Кредит", которые, по данным следствия, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО "Техника Мечты", ООО "Нат ГАЗ-2007", ООО "Вояж Т", ООО "Арттехно-Л", злоупотребляя своимслужебным положением, под видом оформления и получения кредитных средств, завладели денежными средствами банка "Финансы и Кредит" на сумму 3,46 млрд гривен.

Указанным постановлением суд удовлетворил ходатайство следователей и предоставил им доступ к счетам указанных фирм.

Ранее, согласно постановлению Печерского райсуда. Киева от 29.04.2016, эти компании фигурировали в уголовном производстве №42016000000000904 от 01.04.2016 (также о присвоении денежных средств должностными лицами банка "Финансы и кредит" в период с 2010 по 2015 год, досудебное следствие по которому осуществляла Генпрокуратура.

По данным следствия, должностные лица банка "Финансы и кредит" завладели его средствами "путем проведения кредитных операций, заведомо убыточных для банковского учреждения, и дальнейшего проведения факторинговых операций с целью прикрытия неплатежеспособности указанных субъектов предпринимательской деятельности".

Напомним, суд арестовал помощника Жеваго за вывод 1 млрд гривен из банка "Финансы и Кредит".


Теги статьи: КоррупцияФинансы и кредит

Дата и время 04 ноября 2016 г., 21:37     Просмотры Просмотров: 1062
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Троих сотрудников архива Днепропетровской области уличили в системной коррупции
По рецепту Свинарчуков
Чиновники Министерства молодежи и спорта украли на закупках 50 млн гривен

Инертный космос Александра Дегтярева или кто подставил КБ «Южное»
Кто наживается на питании для армии
Директор НИИ "Киевгипротранс" задержан на взятке в 75 тыс. гривен

Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах приравняет коррупцию к тяжким преступлениям
Моряк обвинил центр по подготовке моряков в коррупции
Шины для «республики»: как Жеваго связан торговлей с так называемой «ДНР»

На Закарпатье бывший пограничник попался на взятке 10 тыс. грн от сослуживца за "решение" кадрового вопроса
Уйдем в борьбу: У Зеленского рассказали, что он сделает в первые 100 дней президентства
В Дубно задержали участника «сетки» с 2,5 миллионами гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
24 марта 2019 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему станет следующим президентом Украины?










Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.093156