АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 3°C
Харьков: 0°C
Днепр: 2°C
Одесса: 7°C
Чернигов: 3°C
Сумы: 0°C
Львов: 4°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 6°C
Ровно: 5°C

В Киеве закрыли конвертцентр с оборотом в 100 млн грн

В Киеве закрыли конвертцентр с оборотом в 100 млн грн
В Киеве закрыли конвертцентр с оборотом в 100 млн грн

Сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции прекратили деятельность киевского конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 100 млн. грн.

Об этои сообщает пресс-служба Нацполиции.

Преступная организация оказывала услуги по налоговому кредиту и конвертации средств в наличные с предоставлением подтверждающих документов о проведении финансово-хозяйственных операций.

"Во время следствия работники Департамента установили, что в состав "конверта" входило более 30 субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц. Преступная организация оказывала услуги по формированию незаконного налогового кредита и конвертации средств в наличные с предоставлением подтверждающих документов о проведении финансово-хозяйственных операций. Услугами конвертационного центра пользовались предприятия реального сектора экономики, платя 10-12 процентов от суммы, которая выводилась ими в "тень". Экономические отношения проводились с фиктивными предприятиями", - говорится в сообщении пресс-службы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Также было изъято "33 мобильные телефоны, банковские карты, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность, а также 45 печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в том числе нерезидентов Украины".

На счеты фиктивных предприятий наложены аресты.

"За организацию и проведение фиктивного предпринимательства Уголовным кодексом Украины предусмотрены штрафные санкции от 51 тыс. до 85 тыс. гривен, за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.", - отмечается в сообщении Нацполиции.


Теги статьи: НацполицияКонвертационный центр

Дата и время 05 ноября 2016 г., 11:33     Просмотры Просмотров: 1012
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Пьяный евробляхер в центре Киева избил копа
“Нет денег на медикаменты”: житель Сумской области ампутировал себе ногу и выбросил ее
Полицейский рассказал, почему происходят ДТП со служебными «Приусами»

Во Львовской области электричка сбила насмерть 21-летнего военного
В Кривом Роге избили полицейских и отобрали табельное оружие
Полицейским запретили требовать водительское удостоверение без доказательств нарушения

Двое сотрудников криминальной полиции Хмельнитчины попались на взятке 1 тыс. долл., - СБУ
Офицер харьковской полиции насмерть сбил пешехода
Оставили сотни домов без связи: в Киеве поймали наглых воров

В Кривом Роге жестоко избили полицейских, руководство пыталось замять дело
Зеленский посетил МВД для дачи показаний о слежке за ним и его командой
Выбивали показания: в Одессе полицейские жестоко избили прохожего мужчину

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему станет следующим президентом Украины?










Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.076741