АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 14°C
Харьков: 9°C
Днепр: 14°C
Одесса: 19°C
Чернигов: 11°C
Сумы: 10°C
Львов: 12°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 12°C
Ровно: 15°C

Эпоха «смотрящих»: раскрыта схема по сбору денег на крупнейшем промтоварном рынке страны

Эпоха «смотрящих»: раскрыта схема по сбору денег на крупнейшем промтоварном рынке страны
Эпоха «смотрящих»: раскрыта схема по сбору денег на крупнейшем промтоварном рынке страны

Прокуратура Одесской области уже больше года расследует дело о мошенничестве со стороны руководства ООО «Промтоварный рынок».

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Согласно фабуле уголовного производства №42015160000001751, речь идет о сборе средств у предпринимателей для проведения строительства и реконструкции торговых павильонов и предоставления услуг.

По версии следствия, с 2012 года руководство рынка «7-й километр» через подставные фирмы ЧП «Оделеон» и ООО «Таком Глория Юг» проводило строительство и реконструкцию торговых мест, собирая у предпринимателей от 20 до 250 тыс. долларов. Эти суммы не учитывались официально. Данные о сборах фиксировались в «черной бухгалтерии».

Во время проверки финансовой деятельности рынка, следователи обратили внимание на компанию «Безопасность бизнеса», которая фактически занимается предоставлением юридических услуг и охраной «7-го километра», хотя ее основной вид деятельности – строительство.

Данную фирму уличили в фиктивных операциях с углем. В частности, часть груза компания реализовала на экспорт сингапурской «Industry east Europe investments pte.» LTDS Company. При этом уголь на таможне не оформляли. Расследование данных коррупционных схем пока продолжается.

По данным СМИ, в период президентства Виктора Януковича контроль над рынком получил Юрий Иванющенко. Представителем переговорной группы был Иван Абрамов. Четверть доли рынка переписали на оффшорную компанию Parrox, принадлежащую сыну Юрия Иванющенко, Арсену.

560fbeaf2ea42


Теги статьи: 7 километрООО Промтоварный рынокОдесская областьКоррупция

Дата и время 07 декабря 2016 г., 10:32     Просмотры Просмотров: 1985
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Во Львове разоблачили "оборотней в погонах" при получении взятки
Полный перевод статьи Die Welt с откровениями Онищенко про коррупцию Порошенко
В Ивано-Франковске чиновник областного архива шантажировал посетителя

НАБУ и САП не будут расследовать коррупцию Порошенко – журналист
Экономист Жалило рассказал, как на самом деле коррупция влияет на экономику Украины
Экс-президент ПАСЕ уличен в коррупции и лоббировании интересов Азербайджана

Суд оштрафовал экс-руководителя Госземинспекции Полтавской области за взятку в размере 760 тысяч гривен
На пленках Онищенко «не заметили» кое-что важное
Растаможка за сутки? Журналисты раскрыли крупную схему в одесском "Автохабе"

Как вернуть Одессе море, а Одессу — одесситам
Скандалы вокруг Глеба Загорий
При кредитовании МВФ теперь будет учитываться оценка коррупционных рисков

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Савченко?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.083892