АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -7°C
Харьков: -4°C
Днепр: -3°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -4°C
Сумы: -3°C
Львов: -2°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -2°C
Ровно: -3°C

Эпоха «смотрящих»: раскрыта схема по сбору денег на крупнейшем промтоварном рынке страны

Эпоха «смотрящих»: раскрыта схема по сбору денег на крупнейшем промтоварном рынке страны
Эпоха «смотрящих»: раскрыта схема по сбору денег на крупнейшем промтоварном рынке страны

Прокуратура Одесской области уже больше года расследует дело о мошенничестве со стороны руководства ООО «Промтоварный рынок».

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Согласно фабуле уголовного производства №42015160000001751, речь идет о сборе средств у предпринимателей для проведения строительства и реконструкции торговых павильонов и предоставления услуг.

По версии следствия, с 2012 года руководство рынка «7-й километр» через подставные фирмы ЧП «Оделеон» и ООО «Таком Глория Юг» проводило строительство и реконструкцию торговых мест, собирая у предпринимателей от 20 до 250 тыс. долларов. Эти суммы не учитывались официально. Данные о сборах фиксировались в «черной бухгалтерии».

Во время проверки финансовой деятельности рынка, следователи обратили внимание на компанию «Безопасность бизнеса», которая фактически занимается предоставлением юридических услуг и охраной «7-го километра», хотя ее основной вид деятельности – строительство.

Данную фирму уличили в фиктивных операциях с углем. В частности, часть груза компания реализовала на экспорт сингапурской «Industry east Europe investments pte.» LTDS Company. При этом уголь на таможне не оформляли. Расследование данных коррупционных схем пока продолжается.

По данным СМИ, в период президентства Виктора Януковича контроль над рынком получил Юрий Иванющенко. Представителем переговорной группы был Иван Абрамов. Четверть доли рынка переписали на оффшорную компанию Parrox, принадлежащую сыну Юрия Иванющенко, Арсену.

560fbeaf2ea42


Теги статьи: 7 километрООО Промтоварный рынокОдесская областьКоррупция

Дата и время 07 декабря 2016 г., 10:32     Просмотры Просмотров: 2240
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Одесской области в результате ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали
В Одесской области грабитель принялся готовить себе макароны в чужой квартире и случайно устроил пожар
Бондик Виктор: аммиачные схемы трех президентов. Часть 2

Подполковника СБУ уличили в вымогательстве почти 50 тыс. гривен взятки
"Вызов, с которым наше государство не справилось" - Бутусов об увольнении главы ГАСИ
Роман с НАБУ: слишком много идиотов

Под Одессой пытаются захватить власть в одном из самых богатых районов области
Найем назвал причину отсутствия результата в громких коррупционных делах
Украинцы назвали главных коррупционеров: «Почти каждый третий»

Накануне выборов всем чиновникам прямо сказали: "Играйте и дальше по нашим правилам и "малина" сохранится ещё на пять лет"
Антикоррупционный Майдан: готовы ли украинцы к протесту в связи с восстановлением Насирова?
Коррупция в «Укрзализныце»: как в процессе закупки чиновники УЗ вышли на самих себя

Комментарии:

comments powered by Disqus
15 декабря 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.114775