АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 22°C
Харьков: 23°C
Днепр: 25°C
Одесса: 27°C
Чернигов: 22°C
Сумы: 23°C
Львов: 20°C
Ужгород: 21°C
Луцк: 22°C
Ровно: 22°C

Эпоха «смотрящих»: раскрыта схема по сбору денег на крупнейшем промтоварном рынке страны

Эпоха «смотрящих»: раскрыта схема по сбору денег на крупнейшем промтоварном рынке страны
Эпоха «смотрящих»: раскрыта схема по сбору денег на крупнейшем промтоварном рынке страны

Прокуратура Одесской области уже больше года расследует дело о мошенничестве со стороны руководства ООО «Промтоварный рынок».

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Согласно фабуле уголовного производства №42015160000001751, речь идет о сборе средств у предпринимателей для проведения строительства и реконструкции торговых павильонов и предоставления услуг.

По версии следствия, с 2012 года руководство рынка «7-й километр» через подставные фирмы ЧП «Оделеон» и ООО «Таком Глория Юг» проводило строительство и реконструкцию торговых мест, собирая у предпринимателей от 20 до 250 тыс. долларов. Эти суммы не учитывались официально. Данные о сборах фиксировались в «черной бухгалтерии».

Во время проверки финансовой деятельности рынка, следователи обратили внимание на компанию «Безопасность бизнеса», которая фактически занимается предоставлением юридических услуг и охраной «7-го километра», хотя ее основной вид деятельности – строительство.

Данную фирму уличили в фиктивных операциях с углем. В частности, часть груза компания реализовала на экспорт сингапурской «Industry east Europe investments pte.» LTDS Company. При этом уголь на таможне не оформляли. Расследование данных коррупционных схем пока продолжается.

По данным СМИ, в период президентства Виктора Януковича контроль над рынком получил Юрий Иванющенко. Представителем переговорной группы был Иван Абрамов. Четверть доли рынка переписали на оффшорную компанию Parrox, принадлежащую сыну Юрия Иванющенко, Арсену.

560fbeaf2ea42


Теги статьи: 7 километрООО Промтоварный рынокОдесская областьКоррупция

Дата и время 07 декабря 2016 г., 10:32     Просмотры Просмотров: 2088
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Как Чибисова на Киричука поменяли. Или, «Нужны Луценкам деньги, се ля ви!»
Коррупция с привкусом анти или как создавали ГБР
История коррупции Григория Суркиса: как России достался ЧМ-2018

Советник главы РГА на Николаевщине попался на вымогательстве взятки в 130 тысяч гривен
В Одесской консерватории на взятке попалась жена ректора
Нацполиция начала отлов работников вузов, которые берут взятки. Изъяты тысячи долларов

Карма настигла "героя": на Одесщине устроили самосуд над разбушевавшимся в маршрутке дебоширом
Москаль в наручниках: Луценко показал фото спецоперации
Под Одессой полиция разогнала сходку "воров в законе"

Минюст закупил квартиры по завышенным ценам - расследование
Дело на миллион: НАБУ взялось за "Укрзалізницю"
Первый заместитель главы СБУ Павел Демчина дал четкий сигнал: «кошмариванию» бизнеса – быть!

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.094866