АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -8°C
Харьков: -8°C
Днепр: -11°C
Одесса: -3°C
Чернигов: -9°C
Сумы: -5°C
Львов: 0°C
Ужгород: -1°C
Луцк: 0°C
Ровно: 1°C

Как обманули тысячи вкладчиков банка Авакова

Как обманули тысячи вкладчиков банка Авакова
Как обманули тысячи вкладчиков банка Авакова

На днях общественные активисты провели акцию протеста «АвакOFF» с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Ему вменяют фиктивность реформы полиции и крышевание коррупционных сделок. Сам министр в отставку так и не ушел, а протестующие не исключили повторения подобных акций в будущем.

Министр «сорвал банк»: Как обманули тысячи вкладчиков банка Авакова

Следствие.Инфо может добавить еще оснований для возмущения действиями министра. Ранее мы уже показали, как семья Авакова присвоила землю под Харьковом. Теперь речь идет о многочисленных вкладчиках его банка, которые остались без денег. В то время как фирмы, приближенные к семье министра, забирают из банка все самое ценное.

Харьков, 2012 год. Арсен Аваков с января в Италии, куда убегает после начала преследований правоохранителей по подозрению в земельных махинациях. Бизнес Аваковых трещит по швам. Банк «Базис» – детище самого Авакова, его семьи и близких партнеров – лишают лицензии и начинают процесс ликвидации. Тысячи клиентов, среди которых как студенты и госпредприятия, так и известные харьковские бизнесмены, затаили дыхание.

 

Банк «Базис» – детище самого Арсена Авакова, его семьи и близких партнеров

Банк «Базис» – детище самого Арсена Авакова, его семьи и близких партнеров

 

И недаром. Отдельные вкладчики «Базиса» свои деньги получить назад не могут до сих пор. Мы разыскали одного из них в Харькове. Галина в свое время положила в «Базис» деньги, которые получила в наследство. Теперь в качестве наследства у нее отписки и судебные заседания.

«У меня было сначала два вклада – один валютный, один гривневый... Ну и где-то 28 сентября, когда начался ажиотаж, от всех требовали заявление, ну и я к той толпе оформила, написала заявление, сделали мне копию, забрали у меня эти депозитные сертификаты в оригиналах. И выдали мне бумажку, в которой половину написанного вообще не видно. Потом я обращалась и мне сказали – звоните, будет реализовываться имущество и по мере необходимости мы будем возвращать эти денежные вклады. В порядке очереди. Ваша очередь седьмая, поэтому ждите», – рассказывает женщина.

Таких вкладчиков, как Галина в «Базиса» было много. Но они не единственные, кому банк не вернул деньги. Есть и еще одна группа обманутых кредиторов. Это предприятия, которые держали в банке Аваковых сотни миллионов. Например, харьковский «Турбоатом». Предприятие, а следовательно и государство, потеряли свыше 135 миллионов гривен, которые лежали в «Базисе» в качестве депозита.

 

 

Сейчас расследованием данного эпизода занимается Генпрокуратура. Там нам не захотели рассказывать больше, ссылаясь на тайну следствия. Лишь заверили – расследование продолжается. И «Турбоатом» – не единственный пример. В судебном реестре мы нашли истории и других госучреждений, которые держали деньги в «Базисе», остались без них и до сих пор судятся за свои вклады.

После революции Арсен Аваков садится в кресло министра внутренних дел. Бизнес его семьи возрождается буквально из пепла. Восстает из мертвых и банк «Базис» – во второй половине 2014-го по искам структур жены Авакова Инны суды возвращают им контроль над банком, его документацией и недвижимостью, которую так и не распродали официальные ликвидаторы. А теперь представьте себя Министром внутренних дел Украины. Ваша семья возвращает себе контроль над банком, у которого были вкладчики, которые не смогли вернуть свои деньги обратно. Заняться возвращением отобранного? Отнюдь.

И сам Министр с этим тезисом не соглашается. Арсен Аваков стоит на своем – банк ликвидировала преступная власть и, соответственно, все потери – на ее совести:

«В 2014 году, когда я вернулся из изгнания, банк «Базис» был ликвидирован, и он сейчас ликвидирован. Вычеркнут из реестра. Суд принял решение о том, что ликвидация была незаконной, но не вернул лицензию. И, к сожалению, уже не вернуть все те активы, все те потери, которые понесли», – говорит Аваков.

 

 Конец 2015-го. Правительство Арсения Яценюка чувствует себя все менее уверенно, а призывы к отставке звучат все чаще. В этой неопределенной ситуации, лучше вывести из банка все самое ценное, а сам банк с долгами переписать на подставных лиц. Вместо компаний семьи Аваковых, в банке появляются новые владельцы. Кто они?

Крупнейший пакет акций отошел никому неизвестной до этого компании «Био-М» из прифронтового Бахмута. Ее основатель – Евгений Пилипенко. Именно он теперь владелец акций банка. И это он единолично сформировал новый наблюдательный совет «Базиса».

 

 

Туда вошли его сын Юрий, который ранее работал в «Базисе» охранником, их землячка Яна Елантьева, которая нигде не работала последние пять лет, и студент из Константиновки без всякого опыта работы и средним образованием – Кирилл Анохин.

 

 

Нам удалось дозвониться до нового владельца «Базиса». По словам Пилипенко, деньги от Нацбанка пока не поступили на счета.

Чем, кроме смены наблюдательного совета, занялись новые владельцы? Перенесли центральный офис из Харькова в Днепр, а из Днепра – в прифронтовой город Бахмут, подальше от посторонних глаз, исполнительной службы и недовольных таким положением вещей вкладчиков. Это существенно осложнило жизнь последним.

«Когда я обратилась в наш суд, по месту нахождения ответчика и по месту жительства истца, то тогда уже Киевский районный суд взял на рассмотрение, назначил слушания, но дело в том, что ответчик написал апелляционную жалобу в связи с тем, что он внес изменения в реестр юрлиц и поменял юридический адрес. Дело должно слушаться по месту нахождения юрлица... Для меня Днепр – это вообще тайга», – объясняет вкладчица Галина.

 

 

Эта логика понятна. Сначала вкладчики банка обращались в местный суд в Харькове. Впоследствии им пришлось ехать уже в Днепр. Теперь вполне вероятно, что суды будут проходить в Донецкой области, рядом с фронтом. Этот квест под силу далеко не всем.

Что же могло соблазнить этих новых собственников банка Аваковых? Элитная недвижимость, которая «висела» в собственности банка и почему-то не была распродана официальными ликвидаторами. Что с ней сделали? Правильно, быстренько нашли ей нового хозяина едва не сразу после смены собственников банка – в декабре 2015-го.

Так, из собственности «Базиса» пропало здание бывшего отделения в переулке Марьяненко почти в центре Харькова, помещения на улице Клочковской и Московском проспекте.

 

 

Быстро «сбыли» и огромный коттедж вместе с землей за несколько километров от Харькова, в селе Чайковка Дергачевского района. И здание на улице Плехановской в Харькове также когда-то принадлежало «Базису». В нем, к слову, тоже размещалось отделение банка. Была у «Базиса» недвижимость и в Киеве. Точнее, в самом его центре – Бессарабская площадь, угол Бассейной и Большой Васильковской. Квадратный метр здесь – на вес золота. Несколько сотен квадратных метров – вообще бесценны. Была – и исчезла. Рыночная стоимость такой недвижимости исчисляется десятками миллионов гривен. Эти деньги могли покрыть убытки государства и невыплаченные остатки вкладчиков. Но о них в очередной раз никто не вспомнил.

 

 

Новым владельцем всего этого имущества стала малоизвестная компания «Зума Инвест Капитал». И традиционно для украинских реалий, у нее кипрский учредитель. Правда, директоры в кипрской фирме – украинцы. Да еще и какие! Первым директором фирмы стал бахмутчанин Алексей Комиссаров. Его резюме двухлетней давности на сайте поиска работы говорит само за себя – недавно Комиссаров был простым автомехаником, а стал магнатом недвижимости, некогда принадлежавшей «Базиса».

 

 

Объяснить ситуацию с недвижимостью нам взялся Харьковский антикоррупционный центр. Он столкнулся с этой историей случайно. Активист организации и депутат горсовета Игорь Черняк увидел в проекте решения городского совета вопрос о выделении земли для «Зума Инвест Капитал». И начал разбираться.

«Можно предположить, что это может быть определенной схемой сохранения этого имущества, для того, чтобы оно не подпадало под какие-то требования, которые теоретически могут быть заявлены к банку «Базис». И на сегодняшний день является совсем иной владелец имущества, и этот владелец может использовать его так, как считает нужным. Соответственно он может его использовать в собственной хозяйственной деятельности, может сдавать в аренду, может отчуждать любым иным лицам, это имущество может выступать как залоговое имущество для получения каких-либо займов», – говорит активист.

 

 

Сам же Министр Аваков участие своей семьи в выводе активов из банка, конечно, решительно отвергает.

«Заявление в газетках о том, что ликвидированный банк продолжает скупать землю вокруг Харькова и Киева я тоже читал, по-моему, вчера. Это полная чушь, манипуляция и ложь, – заявил Аваков и добавил, что тот факт, что его супруга продолжает владеть незначительной частью акций «Базиса» ни о чем не говорит. Более того, Аваков жалуется, что его семья почти не получила денег от продажи банка. – Потому что банк, я вам сказал, был ликвидирован еще в 11 году и там были только убытки. Увы... Он был уничтожен как бизнес и там были огромные убытки. В том числе и для меня. И для моей семьи. Для моих компаний. Для всех, связанных со мной людей. В том числе и для обычных вкладчиков. И обычных компаний... И сегодня все, кто пострадал, насколько я проинформирован, рассматривают вопрос об обращении иска к Нацбанку относительно незаконной ликвидации этого банка», – рассуждает Аваков.

 

 

И кто бы ни владел «Базисом» на бумаге сейчас, вкладчикам от этого не легче. Потому что им с этого перераспределения имущества не досталось и крошки. Галина потеряла 9 200 долларов и более 60 000 гривен. Женщина жалуется, что в то время могла бы купить на них квартиру в Харькове. Вместо этого, приходится ездить по судам и доказывать свое право на свои же деньги.

А пока длится вся эта судебная волокита, всю недвижимость можно будет укрыть снова. Еще тщательнее.


Теги статьи: Банк БазисХарьковАваковАвакOFF

Дата и время 09 декабря 2016 г., 20:36     Просмотры Просмотров: 2212
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
16 января 2019 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.288595