АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: -1°C
Днепр: 0°C
Одесса: 0°C
Чернигов: 0°C
Сумы: -1°C
Львов: 0°C
Ужгород: 1°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

Руководство CityCommerce Bank подозревается в краже 80 миллионов

Руководство CityCommerce Bank подозревается в краже 80 миллионов
Руководство CityCommerce Bank подозревается в краже 80 миллионов

Национальная полиция сообщила о подозрении президенту и главе правления CityCommerce Bank, который обанкротился осенью 2014 года.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

В 2014 году должностные лица предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. По предварительным данным сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц достигает 80 миллионов гривен”, — сообщается на сайте полиции.

Президент банка, который также был одним из его совладельцев, подозревается по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (хищение) и ч.3 ст.209 (отмывание денег) Уголовного кодекса Украины, а председатель правления — по ч.5 ст.191 УК Украины. Во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка, изъята коллекция оружия.

Ни названия банка, ни имен подозреваемых в сообщении нет. Но при этом полиция предоставила фотографию отделения CityCommerce Bank. Совладельцем этого учреждения был бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Нурулислам Аркаллаев, главой правления — Дмитрий Грабовецкий.

CityCommerce Bank попал в число проблемных в мае 2015 года. До конца октября собственники удерживали его на плаву и частично выполняли свои обязательства перед клиентами, но этого оказалось недостаточно для спасения банка.


Теги статьи: МахинацииБанкротствоCityCommerce Bank

Дата и время 31 декабря 2016 г., 22:45     Просмотры Просмотров: 1165
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Ляшко требует отчета Гонтаревой об «украденных миллиардах»
НБУ видел все, что происходило в "Приватбанке", – экономист о махинациях Коломойского
Глава столичного управления ГФС подделала себе справку об участии в АТО

Нездоровое здравоохранение Харьковской области. Кто у руля?
«Приватбанк» требует от «Днеправиа» 1,8 млрд
На украинском энергорынке назревает грандиозная афера с «зелеными тарифами»

Нажива на зерне: раскрыта схема махинаций на крупнейшем элеваторе страны
«Харьковоблэнерго» обвиняют в фальсификации показаний счетчиков
Укрыватели краденного или «Конфискация века» генпрокурора Луценко

В Одессе руководство патрульной полиции зарабатывало на казённом бензине, форме и «потере» админпротоколов — СМИ
Фонд показал, как выводили 300 миллионов из банка Пшонки
Заправка во дворах: Под Киевом местные жители заблокировали скандальное строительство АЗС

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы больше всего ожидаете в следующем году?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.054801