АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 28°C
Харьков: 27°C
Днепр: 28°C
Одесса: 29°C
Чернигов: 27°C
Сумы: 26°C
Львов: 27°C
Ужгород: 27°C
Луцк: 26°C
Ровно: 27°C

Сергей Курченко снова в деле

Сергей Курченко снова в деле
Сергей Курченко снова в деле

World News нашел документальное подтверждение тому, что находящийся в розыске основатель ВЕТЭК реинкарнировал свой топливный бизнес в Украине под новой вывеской.

До 2014 года группа ВЕТЭК Сергея Курченко считалась ключевым каналом серого импорта нефтепродуктов в Украину. Его структуры фактически без растаможивания ввозили и продавали в Украине российские топливо, а кроме того, монополизировали сбыт сжиженного газа. Созданная Курченко группа ВЕТЭК имела выручку в десятки миллиардов гривен и неформальный статус структуры, которой покровительствовали старший сын экс-президента Александр Янукович и сын экс-генпрокурора Артем Пшонка.

1

Александр Янукович

После смены власти активы ВЕТЭК были арестованы, топливо — конфисковано государством, а сам юный младоолигарх объявлен в розыск. С тех пор в СМИ всплывала только информация о том, что Курченко перевел основную деятельность в Крым, затем в Донбасс, а недавно занялся угольными операциями на территории «республик» «ДНР» и «ЛНР». Против самого же Курченко был открыт ряд уголовных производств в Украине, где он должен быть заочно арестован.

Однако, Курченко де-факто не прекратил вести топливный бизнес в Украине. Наше расследование демонстрирует, что масштабы этой деятельности очень значительны, и она вполне успешно велась с середины 2014 года вплоть до последнего времени.

1

Сергей Курченко

Как выяснил World News, в конце декабря Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины начал досудебное расследование в уголовном производстве № 42016000000003948 по факту нелегального импорта горючего в страну. В Генпрокуратуре заявили, что ООО «НП-Трейдинг» (Харьковская обл., Чугуев) в сговоре с ООО «Нафтопродукт Трейдинг» (Киев) и ООО «Укрпетролпостач» (Киевская обл., пгт. Барышевка) импортируют на таможенную территорию Украины нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, сжиженный газ) из РФ и Беларуси.

Основные претензии ГПУ звучат так: указанные фирмы в сговоре с представителями Энергетической таможни ГФС занижали ставки акцизного сбора, заменяя коды УКТ ВЭД на импортируемую продукцию, и вместо 125,5 евро за тыс. литров платили 95 евро. При этом в Украину ввозилось топливо марки «Евро 3», запрещенное для реализации, а по документам его оформляли как «Евро 5». Отдельно стоит выделить, что еще в ноябре деятельностью указанной группы заинтересовалось управление СБУ в Харьковской области. В частности, по ее данным, ООО «НП-Трейдинг» получает топливо от подразделения российского ПАО «Газпромнефть» — ОАО «НК Славнефть», при этом контракт на его доставку был заключен в сентябре прошлого года с кипрской Wilform Systems. А средства, направляемые ей, «частично перечисляются в адрес ОАО «НК Славнефть», а частично — используются для финансирования незаконных вооруженных формирований на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

1

Михаил Добкин

Кто же стоит за этой группой?

Учредителем «НП-Трейдинг» является КУА «Ореола», принадлежащая харковчанам Алексею Коваленко и Александре Рудь. Коваленко был советником экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина и его бизнес-партнером. Он называет себя владельцем Владимир-Волынской птицефабрики, которая была одним из акционеров обанкротившегося в 2014 году харьковского банка «Золотые ворота», входившего в сферу интересов семьи Михаила Добкина.

1

Валентин Мора

Впрочем, активность на топливном рынке этой группы компаний больше других проясняет роль второй ключевой бизнес-единицы указанной схемы — «Нафтопродукт Трейдинг». Это ООО было создано летом 2014 года в Киеве, уже после бегства Курченко и формального разрушения его бизнес-империи. Учредителем компании является гонконгская структура Silver Prime Inc. Летом 2016 года она засветилась в материалах Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в качестве бенефициара житомирской ТРК «Форум», которая является составной частью сети «Авторадио» группы «Украинский медиа холдинг», купленной Сергеем Курченко в 2013 г. у Бориса Ложкина. Формально бенефициаром Silver Prime Inc. называет себя сейчас юрист, зампред правления радиогруппы УМХ Валентин Мора. А еще в 2015 году в УМХ заявили, что весь медийный бизнес переписан на гражданина Белиза Метью Брэдли Андриана, хотя этому не поверили даже в Нацсовете. Но по факту есть основания полагать, что за этим бизнесом по-прежнему стоит Курченко, который, судя по его последнему интервью, по-прежнему чувствует себя хозяином жизни.

databank.in.ua


Теги статьи: топливный бизнесООО НП-ТрейдингМора ВалентинДобкинЯнукович АлександрКурченко СергейКурченкоВетэк

Дата и время 14 января 2017 г., 12:21     Просмотры Просмотров: 2849
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Євген Бамбізов – корумпований екс-податківець. Перший у черзі на крадіжку бюджету
Евгений Бамбизов - коррумпированный экс-налоговик снова рвется к бюджетному «корыту»
Вступил в силу приговор суда о спецконфискации нефти Курченко стоимостью 800 млн

Дело Курченко: терминал по перевалке сжиженного газа в Ренийском порту конфисковали в доход государства
Добкин заявил, что готов бороться за кресло мэра Киева
«Младоолигарх» Курченко форсировал экономический коллапс террористических «республик»

Сергей Солодченко. По стопам Клименко и Курченко
Как Дворак с «К» договорился, а у Олега Кравченко все стало хорошо
«Мой любимый наркотик — это сало»: Добкин ответил Черновол на обвинения в зависимости

В Генпрокуратуре занялись аферами представителей олигарха Курченко в «Донецкоблгазе»
Зять топ-менеджера Курченко Панов стал «куратором» ГБР от Венедиктовой - СМИ
Фонд гарантирования вкладов ликвидировал банк Януковича

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.213818