АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Суд арестовал основателей компании Mossack Fonseca, регистрировавшей офшоры

Суд арестовал основателей компании Mossack Fonseca, регистрировавшей офшоры
Суд арестовал основателей компании Mossack Fonseca, регистрировавшей офшоры

Основателей компании задержали в Панаме и предъявили обвинения в отмывании денег.

Суд Панамы 11 февраля арестовал основателей компании Mossack Fonseca, которая регистрировала скандально известные офшоры. Рамону Фонсеке и Юргену Моссаке предъявили обвинения в отмывании денег. Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на прокуратуру.

"Mossack Fonseca может быть признанной уголовной организацией, созданной для сокрытия теневых капиталов и средств", - сообщили журналистам в прокуратуре Панамы.

Расследованием ее деятельности в течении года занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.

Ранее десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных "Панамского архива" - подборке документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.

Также, Mossack Fonseca связана со скандальной утечкой ее документов, которые могли свидетельствовать о причастности ряда известных в мире компаний и лиц к использованию офшорных схем. Расследование скандального "Панамагейта", как известно, прокуратурой Панамы было приостановлено.

Среди обнародованных документов также обнаружилась офшорная компания, созданная на имя Петра Порошенко в августе 2014 г., когда он уже занимал пост президента Украины. Данные об этой компании не были указаны в декларациях Порошенко, однако данное правонарушение не является уголовным, согласно текущему законодательству Украины, а исключительно административным.


Теги статьи: Панамские документыMossack FonsecaОффшорыОфшорыПанама

Дата и время 12 февраля 2017 г., 11:19     Просмотры Просмотров: 1363
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

"Готовьте тупые морды для ответов!": Портнов опубликовал компромат на Вакарчука
Алексей Чернышов: сногсшибательный кульбит судимого коррупционера из губернаторского в министерское кресло
Хищение средств UEFA: полиция расследует бизнес Суркиса и Федерации футбола Украины

Главарь спиртовой мафии Евгений Черняк пытается коррумпировать «слуг народа», дабы прибрать к рукам Укрспирт
Без Печерского суда никак: Генпрокуратура Панамы не собирается закрывать уголовное дело против Портнова
Украинско-американскую фарммафию покровительствует заместитель Генпрокурора Касько

Нацполиция расследует присвоение средств УЕФА компанией Суркиса
«Рошен» уже не Петра. После открытия 15 уголовных дел Порошенко переписал почти весь бизнес на старшего сына
Юрий Романенко: “Смотрите на правую руку, смотрите на левую руку”

"Зеленский здорово рисковал": блогер объяснил, чем Оман хуже Мальдив
Кипрский офшор задешево купит здание Одесского облсовета на Пушкинской, 10 для коммерции под видом музея
Одесский депутат попал в досье Panama Papers: офшоры оформляли юристы из Mossack Fonseca

Комментарии:

comments powered by Disqus
02 апреля 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.427508