АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -4°C
Харьков: -4°C
Днепр: -1°C
Одесса: 2°C
Чернигов: -2°C
Сумы: -4°C
Львов: 0°C
Ужгород: 1°C
Луцк: -2°C
Ровно: -2°C

ГПУ: 100 млн грн Януковича спробували зняти з рахунків у банку "Глобус"

ГПУ: 100 млн грн Януковича спробували зняти з рахунків у банку "Глобус"
ГПУ: 100 млн грн Януковича спробували зняти з рахунків у банку "Глобус"

Згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 08 лютого, на яку посилається «Українська правда», Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42014000000000931 від 15.09.2014 за фактами вчинення злочинів службовими особами державних підприємств залізничного транспорту та ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку».

«Службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» власником якого є ОСОБА_2 [Олександр Янукович, - ред.], всупереч законодавству України, у період з 2012 по 2014 рік кредитували державні підприємства без проведення процедури, установленої законодавством, за завищеними кредитними ставками та отримували неправомірну вигоду, проводили шахрайські операції з державними цінними паперами та цінними паперами фіктивних товариств, кредитували підконтрольні підприємства без забезпечення за рахунок кредитів, отриманих в Національному банку України», - йдеться в ухвалі суду з посиланням на матеріали досудового розслідування.

У документі згадується, що відповідно до інформації Держфінмоніторингу від 19.01.2017, службові особи ВБР перерахували 100,64 млн грн з рахунку у ВБР на рахунки в банку «Глобус» та здійснили спробу зняття коштів. На думку слідства, ці кошти є предметом кримінального правопорушення, а їх фактичним власником – О. Янукович (оскільки номінальні власники коштів – працівники ВБР не мають законних доходів, які б відповідали обсягам депозитів).

Суд задовольнив клопотання прокуратури й наклав арешт на кошти, розміщені на рахунку в банку «Глобус», що фігурують у матеріалах кримінального провадження.

Довідково

За даними НБУ, основними бенефіціарами банку «Глобус» є Олена Сильнягіна (раніше очолювала засноване за часів керівництва в НБУ Сергія Арбузова ТОВ «Банківське телебачення», якому належав телеканал БТБ), а також Дмитро Полковський – управляючий партнер інвестиційної компанії «Аваль Брок».

Неофіційно «Глобус» пов’язують у т.ч. з Сергієм Мамедовим – нинішнім главою правління «Глобусу» та екс-главою правління Укргазбанку, який вважався близьким до С. Арбузова.

Нещодавно в наглядову раду банку «Глобус» увійшов Валерій Прохоренко, який раніше був одним із засновників і главою правління банку «Глобус». Після цього в 2012-2013 рр. він працював заступником глави НБУ. У 2013-2014 рр. був радником голови правління Укргазбанку (коли його очолював С. Мамедов). У квітні-грудні 2016 року він очолював правління БТА Банку.


Теги статьи: Александр ЯнуковичВсеукраинский банк развитияБанк ГлобусЯнукович

Дата и время 21 февраля 2017 г., 13:10     Просмотры Просмотров: 1894
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Колишній заступник начальника ДАІ Києва вивозив для Януковича коштовності Пшонки
Владислав Дрегер: как подчиненные Луценко используют токсичного рейдера
Янукович может сбежать из России: названа страна

Манафорт соврал о связях с человеком Януковича: о чем идет речь
Как Порошенко, Кононенко и Луценко «небесной сотней» торговали
Суд над Януковичем закінчився. Головне про процес, який тривав півтора року

Приговор Януковичу вынесут, не заслушав его последнего слова
Последнее слово Януковича в суде: трансляция и подробности
Унижение достоинства: Адвокат объяснил, почему Янукович не выступил с последним словом на суде

Януковича могут вывезти на лечение в Израиль, – адвокат
СМИ сообщили, что адвокаты фиктивных владельцев пытались снять арест с $250 миллионов окружения Януковича
Окружение Януковича хочет снять арест с $250 млн

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.907323