АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 19°C
Харьков: 17°C
Днепр: 19°C
Одесса: 22°C
Чернигов: 19°C
Сумы: 17°C
Львов: 19°C
Ужгород: 19°C
Луцк: 20°C
Ровно: 19°C

Австрия расследует отмывание 12 млрд гривень из банков Украины

Австрия расследует отмывание 12 млрд гривень из банков Украины
Австрия расследует отмывание 12 млрд гривень из банков Украины

Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank к офшорным сделкам по выводу средств из украинских банков.

Об этом сообщают «Наші Гроші» со ссылкой на издание Der Standard.

По словам пресс-секретаря венской прокуратуры, у них есть подозрение в отношении действующего и бывшего председателя Meinl Bank относительно отмывания средств, поступавших из украинских банков. По этому факту проводится расследование.

В прошлом году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовные производства по заявлению “Центра противодействия коррупции” о выводе минимум 12 млрд грн из ряда украинских банков.

Украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал корреспондентский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств. Этот иностранный банк, в свою очередь, предоставлял кредит иностранной компании, связанной с руководством или собственником украинского банка, для финансирования работ в Украине.

Известно, что такую схему использовали банки «Таврика», «Киевская Русь», «Пивденкокомбанк», «Городской коммерческий банк», «Автокразбанк», «Энергобанк», а также, по данным Forbes, «Дельта Банк».


Теги статьи: Австрияотмывание денегОффшорыОффшор

Дата и время 01 марта 2017 г., 13:13     Просмотры Просмотров: 1197
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Нардепу Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег
«Воры в законе» и «решала» Асада. Кто владеет недвижимостью в Дубае?
Изображая жертву. Вадим Ермолаев договорился с силовиками?

«Решала» от барина Александр Грановский
Преступления без наказания: как работают аграрные рейдеры
Схема Коломойского – Боголюбова. Как разоряли ПриватБанк

Директора казначейства «Ощадбанка» будут судить за хищение 17 миллионов
За день перед банкротством из банка окружения Александра Януковича вывели 820 млн гривен
Журналист порвал старика Путина, как Бобик грелку, — блогер

"Можно обклеивать туалет вашими долларами". Как отразятся на Украине новые законы об офшорах на Кипре
Как Коломойский с Боголюбовым вывели почти $2 млрд из ПриватБанка
"Дайте мне сказать!" Путина унизили во время интервью в Австрии

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.070735