АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 3°C
Харьков: 1°C
Днепр: 4°C
Одесса: 9°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 1°C
Львов: 4°C
Ужгород: 7°C
Луцк: 4°C
Ровно: 4°C

Австрия расследует отмывание 12 млрд гривень из банков Украины

Австрия расследует отмывание 12 млрд гривень из банков Украины
Австрия расследует отмывание 12 млрд гривень из банков Украины

Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank к офшорным сделкам по выводу средств из украинских банков.

Об этом сообщают «Наші Гроші» со ссылкой на издание Der Standard.

По словам пресс-секретаря венской прокуратуры, у них есть подозрение в отношении действующего и бывшего председателя Meinl Bank относительно отмывания средств, поступавших из украинских банков. По этому факту проводится расследование.

В прошлом году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовные производства по заявлению “Центра противодействия коррупции” о выводе минимум 12 млрд грн из ряда украинских банков.

Украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал корреспондентский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств. Этот иностранный банк, в свою очередь, предоставлял кредит иностранной компании, связанной с руководством или собственником украинского банка, для финансирования работ в Украине.

Известно, что такую схему использовали банки «Таврика», «Киевская Русь», «Пивденкокомбанк», «Городской коммерческий банк», «Автокразбанк», «Энергобанк», а также, по данным Forbes, «Дельта Банк».


Теги статьи: Австрияотмывание денегОффшорыОффшор

Дата и время 01 марта 2017 г., 13:13     Просмотры Просмотров: 1340
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Заработали на бриллиантах: в Италии раскрыли грандиозную схему отмывания денег
Братья Супруненко застолбили место у Октябрськой больницы
Второй тюремный срок: Бывший президент Бразилии получил почти 13 лет тюрьмы за коррупцию

Американец, состоявший в связи с Бутиной, обвинен в мошенничестве и отмывании денег
В Австрии во время авиашоу разбился самолет
МИД решил выделить $42 тыс. на празднование года Украины в Австрии

“Нафтогаз” обязан выплатить Коломойскому 100 миллионов
СМИ посчитали бизнес-партнеров Зеленского: среди них – гендиректор 1+1 и клипмейкер Бадоев
Прямо из Давоса Кличко увезли в австрийскую клинику

Австрийского политика, призывавшего Путина ввести войска, приговорили к 14 годам тюрьмы
Политолог: оффшоры и бюджетное финансирование Россией – это еще только «пристрелка мишени»
"Офшоры советуем поискать у других украинских политиков": у Зеленского прокомментировали информацию о неуплате налогов компанией "Квартал 95"

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.25293