АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Австрия расследует отмывание 12 млрд гривень из банков Украины

Австрия расследует отмывание 12 млрд гривень из банков Украины
Австрия расследует отмывание 12 млрд гривень из банков Украины

Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank к офшорным сделкам по выводу средств из украинских банков.

Об этом сообщают «Наші Гроші» со ссылкой на издание Der Standard.

По словам пресс-секретаря венской прокуратуры, у них есть подозрение в отношении действующего и бывшего председателя Meinl Bank относительно отмывания средств, поступавших из украинских банков. По этому факту проводится расследование.

В прошлом году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовные производства по заявлению “Центра противодействия коррупции” о выводе минимум 12 млрд грн из ряда украинских банков.

Украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал корреспондентский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств. Этот иностранный банк, в свою очередь, предоставлял кредит иностранной компании, связанной с руководством или собственником украинского банка, для финансирования работ в Украине.

Известно, что такую схему использовали банки «Таврика», «Киевская Русь», «Пивденкокомбанк», «Городской коммерческий банк», «Автокразбанк», «Энергобанк», а также, по данным Forbes, «Дельта Банк».


Теги статьи: Австрияотмывание денегОффшорыОффшор

Дата и время 01 марта 2017 г., 13:13     Просмотры Просмотров: 932
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Спонсор боевиков «ДНР» при содействии СБУ кинул украинские банки на миллиард
Киевская фирма "отмыла" 9 млн грн на схемах с ремонтом
ГПУ расследует законность выведения средств Пашинского в оффшоры его друга Тищенко

Вадим Альперин потерял столичный конверт-центр
В Генпрокуратуре одесского бизнесмена Вадима Альперина назвали контрабандистом и «накрыли» его конвертационный центр
Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян

Не вернется: в ГПУ рассказали, что ждет Фирташа в ближайшее время
В США хотят приравнять российских олигархов к террористам
Москва попытается сделать все возможное, чтобы Фирташ не оказался в американской тюрьме

Австрийский суд отказался выдавать Фирташа Испании
От компромата на Порошенко и Ко у спецслужб США ломятся сейфы — источник
Россияне хранят в офшорах 62 трлн руб — данные США

Комментарии:

comments powered by Disqus
25 сентября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Саакашвили?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.05808