АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 17°C
Харьков: 17°C
Днепр: 19°C
Одесса: 21°C
Чернигов: 15°C
Сумы: 15°C
Львов: 15°C
Ужгород: 20°C
Луцк: 16°C
Ровно: 16°C

Дело экс-главы ГСЧС Бочковского «продвигается»: панамскому офшору вернули деньги

Дело экс-главы ГСЧС Бочковского «продвигается»: панамскому офшору вернули деньги
Дело экс-главы ГСЧС Бочковского «продвигается»: панамскому офшору вернули деньги

Счета панамской компании Tarinne Group S.A., которую правоохранители считают причастной к афере экс-главы ГСЧС Сергея Бочковского, более не находятся под арестом. Соответствующее решение Печерского райсуда Киева редакция 368.media обнаружила в материалах по уголовному производству № 12015000000000159.

Дело Бочковского и его заместителя Стоецкого расследуется уже третий год. Следователи считают, что пожарные в 2014 году помогли ООО «ТПП «Альянс» и  ООО «Юкойл» выиграть тендеры на поставку топлива. Полученные деньги коррупционеры выводили через счета Tarinne Group S. A. в рижском ABLV Bank. Учредителем офшорной фирмы являлся основатель «Юкойла» Юрий Безлюдный. Деньги также уходили через виргинские компании Fevrier Inc и TV International Production Corp, также Apply Generation A. G. Из Белиза, которой владели оба фигуранта уголовного производства.

Суд наложил арест на счета Tarinne Group S.A., т.к. там якобы отмывались незаконно полученные деньги. Представители офшора неоднократно обращались с ходатайством снять арест с их счетов в латвийском банке и наконец судья Владимир Карабань «не устоял» и удовлетворил их просьбу.

В решении он указал, что сторона обвинения не предоставила фактов того, что «Юкойл» и «Авиа Оил» переводили на счета фирмы деньги, полученные незаконным путем, а «офшорка» напрямую или через контрагентов могла проводить переводы средств на счета фирмы Apply Generation A.G. Следователи даже не предъявили доказательств, что две украинские и одна панамская фирмы нанесли ущерб государству.

Исходя из этого Карабань счел, что факт перевода «Юкойл» и «Авиа Оил» денег на счета Tarinne Group S.A. в виде маркетинговых услуг не создает состава уголовных правонарушений по ст.191 и 209 УК.

Кроме того, материалы уголовного производства, по мнению судьи, дают основание считать, что менеджеры украинских фирм или их владельцы не являются подозреваемыми или обвиняемыми в рамках уголовного производства. Таким образом, Tarinne Group S.A. может снова распоряжаться своими счетами.

Напомним, что в 2015 году министр внутренних дел Арсен Аваков утверждал, что Бочковский и Стоецкий будут сидеть в тюрьме.


Теги статьи: Стоецкий ВасилийзадержаниеБочковскийОффшорПанамаОффшоры

Дата и время 06 марта 2017 г., 11:42     Просмотры Просмотров: 1768
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Александр Охрименко: “Нидерланды стали любимым офшором украинских бизнесменов”
"Крымнаш!": в центре Киева задержали парня с арсеналом оружия
В Киеве во время задержания мужчина отобрал у полицейских пистолет и убежал

Работала с Украиной: в Москве арестовали высокопоставленную шпионку
Полиция задержала второго участника столкновений под Радой
Столичный прокурор привлек бывшего сотрудника ГПУ для шантажа подозреваемого по делу

НАБУ задержала сообщника депутата за предложение взятки в полмиллиона детективу
В Никополе водитель насмерть сбил ребенка на переходе и сбежал
За акцию в поддержку Сенцова в Москве задержали актеров известного театра

В Германии задержали гендиректора Audi
В Киеве поймали грабителей-неудачников: опубликованы фото и видео
"Сожгите паспорт": украинец с георгиевской ленточкой нарвался на проблемы

Комментарии:

comments powered by Disqus
20 июня 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.102558