АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Дело экс-главы ГСЧС Бочковского «продвигается»: панамскому офшору вернули деньги

Дело экс-главы ГСЧС Бочковского «продвигается»: панамскому офшору вернули деньги
Дело экс-главы ГСЧС Бочковского «продвигается»: панамскому офшору вернули деньги

Счета панамской компании Tarinne Group S.A., которую правоохранители считают причастной к афере экс-главы ГСЧС Сергея Бочковского, более не находятся под арестом. Соответствующее решение Печерского райсуда Киева редакция 368.media обнаружила в материалах по уголовному производству № 12015000000000159.

Дело Бочковского и его заместителя Стоецкого расследуется уже третий год. Следователи считают, что пожарные в 2014 году помогли ООО «ТПП «Альянс» и  ООО «Юкойл» выиграть тендеры на поставку топлива. Полученные деньги коррупционеры выводили через счета Tarinne Group S. A. в рижском ABLV Bank. Учредителем офшорной фирмы являлся основатель «Юкойла» Юрий Безлюдный. Деньги также уходили через виргинские компании Fevrier Inc и TV International Production Corp, также Apply Generation A. G. Из Белиза, которой владели оба фигуранта уголовного производства.

Суд наложил арест на счета Tarinne Group S.A., т.к. там якобы отмывались незаконно полученные деньги. Представители офшора неоднократно обращались с ходатайством снять арест с их счетов в латвийском банке и наконец судья Владимир Карабань «не устоял» и удовлетворил их просьбу.

В решении он указал, что сторона обвинения не предоставила фактов того, что «Юкойл» и «Авиа Оил» переводили на счета фирмы деньги, полученные незаконным путем, а «офшорка» напрямую или через контрагентов могла проводить переводы средств на счета фирмы Apply Generation A.G. Следователи даже не предъявили доказательств, что две украинские и одна панамская фирмы нанесли ущерб государству.

Исходя из этого Карабань счел, что факт перевода «Юкойл» и «Авиа Оил» денег на счета Tarinne Group S.A. в виде маркетинговых услуг не создает состава уголовных правонарушений по ст.191 и 209 УК.

Кроме того, материалы уголовного производства, по мнению судьи, дают основание считать, что менеджеры украинских фирм или их владельцы не являются подозреваемыми или обвиняемыми в рамках уголовного производства. Таким образом, Tarinne Group S.A. может снова распоряжаться своими счетами.

Напомним, что в 2015 году министр внутренних дел Арсен Аваков утверждал, что Бочковский и Стоецкий будут сидеть в тюрьме.


Теги статьи: Стоецкий ВасилийзадержаниеБочковскийОффшорПанамаОффшоры

Дата и время 06 марта 2017 г., 11:42     Просмотры Просмотров: 1112
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Николаевской области правоохранители задержали на взятке заместителя мэра Первомайска
На границе задержан банкир, причастный к хищению 510 млн
В России задержали китайца с 920 листами неразрезанных на купюры гривен

Оборотни –рядом: украинский ученый сливал военные секреты в РФ и организовал террористическую банду
В Донецкой области СБУ задержала информатора "ДНР"
Под Херсоном спецназ задержал преступную группу с арсеналом оружия

Глава МИД предостерег украинцев от поездок в Беларусь
Задержанный при получении крупной суммы служащий "Укрзализныци" оказался поляком, которого привел еще Балчун
НАБУ задержала одиозного депутата Киевсовета

В Днепре иностранцам продавали «секс-туры» под прикрытием научных конференций
СБУ задержала на взятке в 70 тыс. долларов топ-чиновника "Укрзализныци"
Главного инспектора Херсонской таможни задержали при получении взятки

Комментарии:

comments powered by Disqus
19 сентября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.056613