АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 14°C
Харьков: 17°C
Днепр: 18°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 13°C
Сумы: 15°C
Львов: 13°C
Ужгород: 17°C
Луцк: 14°C
Ровно: 13°C

Фонд гарантирования вкладов пытались "развести" на 9,3 млн

Фонд гарантирования вкладов пытались "развести" на 9,3 млн
Фонд гарантирования вкладов пытались "развести" на 9,3 млн

Правоохранители разоблачили должностных лиц компании, которые намеревались незаконно завладеть средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) УК, было установлено, что должностные лица компании совместно с работниками банка, точно зная, что этот банк будет отнесен к категории неплатежеспособных, досрочно расторгли договоры депозита и перечислили денежные средства в размере 9,3 миллиона гривень с депозитного на свой счет для дальнейшего «дробления» указанной суммы на части, которые превышают двести тысяч гривень компенсации от Фонда гарантирования вкладов", - говорится в сообщении.

В ГФС отмечают, что под угрозой увольнения руководители предприятия заставили 47 работников заключить фиктивные договоры займа и открыть счета в указанном банке для получения компенсации от ФГВФЛ за якобы вложенные депозиты. Получив компенсацию, они должны были вернуть указанные средства руководителям.

В результате проведения ряда обысков в офисе и по местам жительства фигурантов расследования были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие намерение завладеть средствами фонда, документы и печать иностранного предприятия, а также почти 21 миллион гривен в национальной и иностранной валюте. Следственные действия продолжаются.


Теги статьи: КриминалобыскиБанкиГФСФГВФЛМошенничествоФонд гарантирования вкладов

Дата и время 06 марта 2017 г., 20:19     Просмотры Просмотров: 1083
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Киеве орудует банда мошенников, стерегут у банков
Банда из Кавказа вымогала $20 тыс. у бизнесмена на Киевщине
Травили и грабили: в Киеве задержана банда преступников

Скандал с "договорняками" в украинском футболе: обыски проведены у знаменитого украинского тренера
В Ровно полицейские оборудовали майнинговую ферму в здании областной полиции
В Киеве задержали партию кокаина из Латинской Америки на 600 тысяч долларов

Произвол силовиков. Анализ более 2000 судебных решений — о бизнес-климате в Украине
В Львовской области банкир украла у вкладчиков 300 тысяч гривен
В Харькове лже-полицеский выманил ребенка со двора и увел в неизвестном направлении

Полицейских, которые издевались над мужчиной в Сумах, выгнали
Штраф и волонтерство: Брат Найема договорился с мужчиной, который угнал его мотоцикл
Обвинительный акт в отношении коррупционера Насирова потребовали читать с указанием тире и дробей

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Савченко?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.4884