АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 1°C
Харьков: 0°C
Днепр: -1°C
Одесса: 1°C
Чернигов: 1°C
Сумы: 0°C
Львов: 2°C
Ужгород: 2°C
Луцк: 3°C
Ровно: 2°C

Фонд гарантирования вкладов пытались "развести" на 9,3 млн

Фонд гарантирования вкладов пытались "развести" на 9,3 млн
Фонд гарантирования вкладов пытались "развести" на 9,3 млн

Правоохранители разоблачили должностных лиц компании, которые намеревались незаконно завладеть средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) УК, было установлено, что должностные лица компании совместно с работниками банка, точно зная, что этот банк будет отнесен к категории неплатежеспособных, досрочно расторгли договоры депозита и перечислили денежные средства в размере 9,3 миллиона гривень с депозитного на свой счет для дальнейшего «дробления» указанной суммы на части, которые превышают двести тысяч гривень компенсации от Фонда гарантирования вкладов", - говорится в сообщении.

В ГФС отмечают, что под угрозой увольнения руководители предприятия заставили 47 работников заключить фиктивные договоры займа и открыть счета в указанном банке для получения компенсации от ФГВФЛ за якобы вложенные депозиты. Получив компенсацию, они должны были вернуть указанные средства руководителям.

В результате проведения ряда обысков в офисе и по местам жительства фигурантов расследования были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие намерение завладеть средствами фонда, документы и печать иностранного предприятия, а также почти 21 миллион гривен в национальной и иностранной валюте. Следственные действия продолжаются.


Теги статьи: КриминалобыскиБанкиГФСФГВФЛМошенничествоФонд гарантирования вкладов

Дата и время 06 марта 2017 г., 20:19     Просмотры Просмотров: 1246
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Любит одеяла и неравнодушен к роскоши: кто такой кандидат в президенты Насиров
В Днепре неизвестные в масках избили битами пенсионерок. Самой старшей - 103 года
В Николаеве «проверяющие» из Киева затормозили растаможку «евроблях» – водители заявляют о вымогательстве взяток

Работница харьковского обменника забрала у клиента 800 тысяч и сбежала
Декларирование доходов: что изменилось для «заробитчан», претендующих на субсидии
Глаза черные от побоев: вскрылась жуткая правда об избиении 6-летнего ребенка на Винничине

Обыски НАБУ в Нацкомиссии проводили из-за “Роттердам+”
Под Киевом задержана банда угонщиков элитных иномарок
НАБУ проводит обыск в НКРЭКУ

Кличка «Тахир»: из Украины выдворили криминального авторитета
В Киеве молодчика на Tesla обвиняют в избиении патрульного полицейского
Українці розмитнили «євроблях» на 10 мільярдів

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.856281